分类：非法集资

辽宁中普平台 2022.4.18……今天，锦州出借人来到了古塔区法院，与主管法官当面做了沟通交流，主要内容是21个犯罪嫌疑人卷宗在法院，明天开庭的是另一家同类型的案件，不是中普案件。中普由于涉及的人太多，考虑疫情因素拖后开庭，具体日期没定。现在有线上审理但考虑人员多案情复杂还是应在现场开庭为佳，所以具体日期另行通知。我们希望开庭旁听人尽量多点，许多人都想听，她说现场条件有限不能有太多人来听。现在羁押的只有刘世奎、张立宏、侯拥军三人，其余都在取保候审状态。这一批卷宗还是以前的21人……刘世奎是中普锦州公司的创办人，也是实控人。他还是辽宁中普公司的总监(监事会主席)、兼任东北华北地区出借端负责人，在总部排在第五、六位的高管。他做为总公司的核心管理人员，不认真监管不履行自己的职责，他应负有一定的领导责任，锦州中普分公司共吸纳资金41亿元，刘世奎起着重大作用。对大家伤害很深
浙江省乐清市刘建乐非法吸收公众存款 2020.1.21 2022.4.15……如果您认识他们，快劝他们还钱……2009年至2016年期间，被告人刘建乐以投资做生意、资金周转等为由，承诺每月利息1%-3%通过亲友、同事及社会人员向他人借款吸收资金。至今，被告人刘建乐至少通过被害人朱某、周某1、赵某、金某1、周某2、周某3、郑某、林某、叶某、黄某、李某、周某4、傅某、卢某、蒋某、金某2等人吸收资金达1581万元，尚欠633.9577万元未归还
北京博豪雅郡信息咨询有限公司新余分公司 2022.4.18……警方通告。江西省新余市公安局渝水分局将于2022年4月19日至2022年5月18日开展对北京博豪雅郡信息咨询有限公司新余分公司非法吸收公众存款案受害人报案登记工作。
甘肃锐沣项目投资有限责任公司(法人:贾锐) 2022.4.18……警方通告。请尚未向公安机关登记的群众自本通告发布之日起二个月内(2022年4月18日至2022年6月17日)携带本人身份证、合同、收据原件及复印件、银行流水（借款日期之前2个月至停止付息之后2个月）等相关证明材料到武都公安局经侦大队报案登记。同时，请广大投资群众积极举报有关甘肃锐沣项目投资有限责任公司及贾锐名下与该案件有关的涉案财产。
江西省赣州市赣县区黄宝成非法吸收公众存款案 2022.4.17……警方通告。该案其他未递呈报案材料的投资受损人自通告发布之日起，15日内向公安机关递交报案材料（借条、银行交易明细），递交报案材料可采取现场或邮递资料的方式进行报案。
内蒙古巴彦淖尔市李鹏飞及其名下的杭锦后旗金正投资有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.4.15……警方通告。在本通告发布之日起30日内（即2022年4月15日至2022年5月15日）凡未到公安机关报案（已报案的无需再次报案）的受害人，携带本人身份证件、相关借款协议复印件、转账记录等相关凭证材料到巴彦淖尔市公安局刑警支队报案登记并配合调查取证。因不及时报案、不配合公安机关调查取证造成的一切后果由报案人自行承担。
河北省邯郸市家庭服务业协会峰峰矿区办事处 2022.4.14……警方通告。请各投资人进行报案登记，登记范围：在峰峰矿区辖区内，投资邯郸市家协会员互助基金及三方协议（三方为：邯郸市众和人力资源有限公司、邯郸市嘉利保投资咨询有限公司、投资人）的投资人。
以太贸易淄川店（含以太金、金鼎云购、金砖计划等投资项目）涉嫌非法吸收公众存款一案 2022.4.14……警方通告。山东淄博市公安局淄川分局正在依法侦查中。请参与投资以太贸易涉嫌非法吸收公众存款的相关集资参与人中尚未到公安机关登记报案的人员，携带身份证及与投资有关的收据、合同、协议、银行流水及微信、支付宝转账记录等资料原件和复印件，于2022年5月10日前到公安机关登记报案。
上海月德金融信息服务有限公司 2022.4.18……警方通告。上海月德金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。请尚未报案的集资参与人，携带本人身份证件、收付款银行卡、投资合同、交款收据等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件(首笔投资前一个月1日至2019年6月30日，银行打印并加盖印章)等相关资料，到芝罘分局经侦大队报案。报案截止日期2022年5月19日。
深圳市牛牛通宝科技文化产业有限公司(牛牛通宝案) 2022.4.18……犯罪嫌疑人滕培容涉嫌非法吸收公众存款、洗钱罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉，滕培容是被告人詹光朋、邓建昌、马涛集资诈骗罪一案的同案犯罪嫌疑人。