分类：非法集资

密码保护：湖南省永州市宁远县银信投资资产管理有限公司 2020.8.3……被告人蒋建平、唐景波、唐广英、乐雪梅、杨秋兰、李红平、李小梅、欧玉兰犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2014年10月8日，胡智忠(另案处理)注册成立宁远银信投资资产管理有限公司，在宁远县以1.5至2分的月息向社会群众吸收资金，截止2019年2月份共向社会群众吸收存款54898.8万元。…… 被告人蒋建平当庭认罪，但辩称：“一、我只是公司员工，我只拿了工资，没有拿奖金和提成，不是我主持工作，我不是主犯；二、涉案的金额只有9000多万，没有5个亿那么多。”被告人唐景波当庭认罪，但辩称：“一、我不是股东，不是筹资人，也不是财务人员，我没有获取不正当收入，公司资金往来都是经过法人代表的手的，我不是主犯；二、我有自首情节；三、涉案金额没有起诉书上那么多，就是六百多万；四、案件定性为非法吸收公众存款，我并不知道是犯罪。”被告人唐广英当庭认罪，但辩称：“涉案的金额最多只有两三百万。”被告人乐雪梅当庭认罪，但辩称：“涉案的金额没有起诉书指控的那么多。”被告人杨秋兰当庭认罪，但辩称：“涉案的金额不是我一个人的，有公司安排在我名下的另一个人叫李萍辉的钱，应该剔除。”被告人李小梅当庭不认罪，并辩称：“一、起诉书指控的总金额应该只有九千多万，不是五亿；二、我自己也就是六百多万，但是有三百多万已经重新签合同了；三、公司的唐才玉、胡智忠没有到案。”被告人李红平当庭不认罪，并辩称：“一、我没有向社会公开宣传，钱也没有过我的手，我只是做好本职工作；二、起诉书指控我的金额3724万元很笼统，我一个人不可能有这么多钱，我只有900多万，全是亲戚朋友的钱。三、公司是合法成立的，且通过了相关部门的检查，我没有违法行为。”被告人欧玉兰当庭不认罪，并辩称：“我只有两百零三万，其中一百多万是我自己屋里的钱。”
深圳武海永集资诈骗罪一案 2022.4.8……已宣判完毕，武海永犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。……2017年4月26日，被告双创圆梦公司在深圳举办《2017中国新分享经济首届创富论坛暨圆梦时代创客大学启动发布会》，虚假宣传投资项目。被告双创圆梦公司、武海永庭后辩称：1.被告双创圆梦公司并非投资返利平台，不排除市场上有人为了拉拢客户而夸大、虚假宣传，误导消费者。被告双创圆梦公司已登报声明与其无关；2.原告的款项是在销售产品时主动让利给被告双创圆梦公司平台的；3.鉴于原告存在损失，同意调解并给予一定补偿。
天津市王志坚犯集资诈骗罪刑事判决涉财产部分执行一案 2004-2022.4.14……案款认领。（2004）一中刑初字第135号刑事判决已经发生法律效力，本院刑事审判第一庭将扣押在案的违法所得5165016.26元移送执行，要求按比例退赔1641名被害人。现因移送的被害人信息不完整，请判决确定的1641名被害人自公告之日起一年内联系本院,并提交身份证明、权利确认材料等资料办理认领手续
攀枝花市金典置业投资顾问有限责任公司、邬清祥涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2022.4.13……四川省攀枝花市东区人民法院定于2022年5月18日9时30分在第四法庭公开审理
深圳晋汇基金管理有限公司 2022.4.8……福田法院受理的（2021）粤0304刑初490号被告人汤某、汪某农、李某艳非法吸收公众存款罪一案，近期已宣判完毕，扣押的被告人李某艳名下的玛莎拉蒂（车牌号粤BXXX4P），张某名下的大众辉腾（粤BXXX1P），北京建国门北大街某号某层某房产，李某艳名下的深圳某某某花园某某苑某栋某房，深圳晋汇基金管理有限公司持有的深圳前海爱视锐康科技有限公司的股权，依法拍卖并按比例返还有本金损失的集资参与人；查封的贵州省清镇市站街镇某某村某某小镇一百套房产，依法拍卖，以深圳晋汇基金管理有限公司净支付资金24230349.63元为追偿范围，按比例返还有本金损失的集资参与人；冻结在案的11个银行账户资金，按比例返还有本金损失的集资参与人；继续追缴被告人的违法所得，用于发还集资参与人的本金损失。
密码保护：山东盛啟文化传媒有限公司、山东盛啟实业有限公司 2022.3.28……被告人王硕集资诈骗、被告人张伯文、吴超、于波、孙众一、张在成、宿立康、鲍贻凯、艾鑫垚、王留洋、周帅、朱彦华、张健、张兴、范文修非法吸收公众存款一案二审刑事裁定书……原审判决认定，2017年4月，被告人王硕成立山东盛啟商务信息咨询有限公司，先后变更为山东盛啟文化传媒有限公司、山东盛啟实业有限公司；2019年被告人王硕先后成立山东睿乾融资租赁有限公司、山东璟瑜和商贸有限公司、山东珍艺珠宝有限公司、淄博玺和健康管理有限公司、山东源熙商务咨询有限公司、山东君玺商务咨询有限公司。2018年至2020年，被告人王硕在上述公司未经有关部门依法批准的情况下，雇佣被告人张伯文、吴超、于波、孙众一、张在成、宿立康、鲍贻凯、艾鑫垚、王留洋、周帅、朱彦华、张健、张兴、范文修，采用召开推介会、散发传单等方式向社会公开宣传，承诺一定期限内还本付息，通过与投资人签订艺术品《买卖、托管合同》和《融资租赁合同》等方式，向群众吸收资金，进行非法集资活动。经审计，上述公司共计向1143名群众吸收资金193826620元，大部分集资款用于返还集资本息、交由赵冠冲炒外汇、支付工作人员工资及提成等，造成损失63692145元。其中已报案群众320名，损失30180567元。……上诉人（原审被告人）王硕，曾用名王文硕，男，1991年6月30日出生于淄博市张店区，汉族，初中文化，案发前系山东盛啟实业有限公司法定代表人，住淄博市张店区。因犯盗窃罪于2013年6月8日被淄博市张店区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年10月9日被刑事拘留，2020年11月13日被逮捕
贵州向黔进旅游文化(集团)有限公司 2022.4.16……警方通告。贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市公安局正在办理向黔进公司非法吸收公众存款案，请未到公安机关登记的参与人务必在60日内持本人身份证、借款合同、银行流水（通过银行账户出借本金、收取利息的银行流水)到兴义市公安局经侦大队（兴义市桔山街道办洒贡村一号)办理登记事宜，逾期不到者，一切责任自行承担。
安徽省芜湖市南陵县华義幸福养老服务有限公司合肥庐阳分公司 2022.4.17……警方通告。犯罪嫌疑人朱某稳等人以南陵县华義幸福养老服务有限公司的名义对外签订借款合同，非法吸收资金。请尚未报案登记的投资人，于2022年5月31日前携带借款合同、收款收据及身份证明复印件、银行交易明细等证据材料到公安机关进行报案登记。受疫情等情况影响，现场提交报案材料确有困难的，请在规定时间内将相关材料（包括借款合同、收款收据及身份证明复印件、银行交易明细等证据材料）邮寄至办案单位
辽宁中普平台 2022.4.16……昨日，辽阳白塔区法院对于中普高层管理人员之一许某某案件开庭审理，中国庭审公开网也同时直播审判现场。也有很多出借人观看了现场直播，我们就不做过多介绍了，大致是许某某认罪也认退，但是做不到全额退还，名下无车无房了…….最后提醒大家的是，事发之初每次出来露脸的中普高层中，除了有这位许女士在场，还有另外一名非沈阳的高管便是下周将要开庭的锦州分部的名人刘某某（绰号刘大脑袋）……锦州是中普事件中的先锋城市，榜样城市。一直以来，锦州出借人都在为推动中普事件的进展做着不懈的努力，同时也付出了巨大的牺牲！“同是天涯沦落人”，这里不仅仅是要说感谢，更要说的是坚持！在面临又一重要事件节点的当下，我们要继续坚持发扬坚韧不拔的精神，不错过任何可以争取降低损失的机会，精诚合作，团结一心，尽力无悔！
掌上品案件 2014 2019.1 2022.4.15……珠海市香洲区人民法院将于2022年4月18日至2022年5月7日依法开展第二批“掌上品”案件集资参与人信息核实确认工作……法院经审理查明，2014年4月至2015年6月间，被告人李绍增等人先后注册成立广东高棉宏盛投资管理有限公司、广东掌上品互联网科技发展有限公司、珠海高棉宏盛网络科技有限公司等关联企业，在不具有银行业金融机构从业资质的前提下，通过召开投资者会议宣传投资项目，发展下线投资会员，让投资者以交纳管理费等费用在其网上商城上开设网店的名义进行投资，并承诺两年内连本带利返还2.6倍至2.8倍的利益，以及“债转股”和“出售股份”等方式，向社会公众非法吸收巨额资金。经司法审计，用于管理投资者会员信息的“会员奖金结算系统”已激活或使用的会员账号有2.6万多个，投资额为人民币56.4亿余元。