分类：非法集资

陕西省榆林市曹兆民涉嫌非法吸收公众存款案 2022.4.13……警方通告。近期，榆林市公安局榆阳分局正在侦办曹兆民涉嫌非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人目前在逃。特通告如下
安徽省择业置业投资有限公司 2022.4.14……警方通告。安徽省择业置业投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案主要犯罪嫌疑人周辉等3人被涡阳县公安局执行逮捕。请涉及此案的集资参与人携带借款合同、还款计划、首次存款以来的银行交易流水、转账凭证等书证材料到涡阳县公安局“5.21”专案组报案。
密码保护：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市任我行汽车租赁有限公司 2022.4.7……警方通告。昌吉市任我行汽车租赁有限公司涉嫌非法吸收公众存款案涉案人员多、资金量大，昌吉市公安局高度重视，该案正在高效侦办推进。为依法严惩犯罪，维护良好的社会经济秩序，保障群众合法权益，现就相关内容通告如下
常晓波、原红波集资诈骗、李继辉等人（宁夏中赢金润投资管理有限公司、宁夏中赢金润珠宝实业有限公司）非法吸收公众存款一案 2022.4.13……为全面核实集资参与人身份并做好后续案件款发放工作，现本院公告通知涉及该案的集资参与人，自本公告发出之日起十个工作日内到中宁县人民法院提交相关手续（携带本人的身份证、银行卡原件及复印件各一份，需注明银行卡开户行信息、联系电话、本人签字捺印）
贵州“汇信行”系列非法集资案件 2016.11.9 2022.4.11……拟于近期开展涉案资金清退工作。在涉案资金清退前开展网上信息核实登记（时间为2022年5月5日8:00至2022年5月15日23:00）。届时集资参与人可登陆“贵州省地方金融监督管理局”官网进入信息核实登记系统，对个人信息进行核实。信息核实登记完成后，将按照统一比例计算个人清退金额并清退到相应银行账户中。……被告人赵洪兵于2010年开始，分别在云南省、四川省、湖北省等地开设融资理财咨询公司从事“居间服务”。2013年10月，被告人赵洪兵、王建勋、何丽君等人共谋在贵州省开阳县开办融资理财咨询公司。截止2014年12月16日，汇信行、七鑫行、汇金行及其下属各分公司，利用四川瑞翔房地产开发有限某1公司、贵州安瑞房地产开发有限某2公司、王建勋某项目等36个借款项目，在贵州省贵阳市、黔南州、六盘水市、黔东南州等地非法吸纳社会公众资金722，090，000元，涉及集资参与人14，994人次
山东省聊城市莘县林欣涉嫌非法吸收公众存款案 2022.4.11……警方通告。莘县公安局立案侦查的“林欣涉嫌非法吸收公众存款案”，犯罪嫌疑人林欣日前已依法被莘县人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。请出借资金在犯罪嫌疑人林欣处相关人员携带本人有效身份证件及相关资料提交至莘县公安局
许东力、俞学海（宁夏财富恒昌资产管理有限公司）等人非法吸收公众存款 2022.4.8……宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院再次公告通知未提交领款资料的集资参与人自本公告发出之日起10日内到本院法官约见室提交领款手续（携带本人身份证、银行卡原件及复印件一份，需注明银行卡开户行网点信息及联系电话）。逾期仍未提交资料的，由其自行承担不利法律后果
辽宁省阜新市海州区李俊、张静涉嫌非法吸收公众存款案 2022.4.6……警方通告。2021年12月30日，阜新市公安局海州公安分局经侦大队对阜新市益然健康吾号商贸有限公司和中创华鼎（阜新）新能源科技股份有限公司法人李俊和实际经营者张静以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。现要求阜新本地参加阜新市益然健康吾号商贸有限公司投资购买保健品的人员和参与中创华鼎（阜新）新能源科技股份有限公司的投资人员于2022年5月9日17时前，携带材料到本人户籍所在地派出所报案及提交相关材料
山东省东营市垦利区陈双红、李金元涉嫌非法吸收公众存款案 2022.4.9……警方通告。现对陈双红、李金元经营的相关公司尚未报案的集资参与人进行登记，公告对象：在陈双红、李金元经营的山东金源物流集团有限公司、东营市金源汽贸有限公司、东营金源机动车检测有限公司、东营金源报废汽车回收拆解有限公司、利津县金源农机销售有限责任公司处参与集资，尚未到东营市公安局垦利分局报案的集资参与人
“菲比特平台”案件，被执行人郑锦文、谭操业、郑锦亨、黄晔、郑锦裕、于德辉、邹玉琪、伍丽、娄亚玲、罗炳术、王奎、李志胜、赵秀秀、曹刘、曹火国、张雄 2022.3.28……被害人信息核对。线上核对确认期限：自2022年3月28日起至2022年5月27日止