分类：非法集资

密码保护：中晟博远资产管理（天津）有限公司 2022.4.8……警方通告。这家公司出事了，秦皇岛投资者速核实登记！关于转发《天津市南开区关于“中晟博远”非法集资案集资参与人信息核实登记公告》的公告
广州严宇航非法吸收公众存款一案 2022.3.18……请相关投资参与人及时到本院申报登记。2019年4月起，被告人严宇航等人先后以武汉蓝骏捷商贸有限公司、武汉市富燊企业管理有限公司、广州恒昌文化科技有限公司的名义在广东产权顺德交易所茶叶现货电子交易中心的电子交易平台或私下设立的微信公众号“广顺名茶之韵”（后变更为“广顺茶之韵”）经营发行“勐海开门红普洱茶”、“步步高升普洱茶”、“乌山古韵私藏茶”、“鸿运当头普洱茶”、“灵鼠纳福”茶叶项目，并通过召开招商推广会、微信群宣讲及推送宣传册、定期组织学习培训等方式，向社会公众公开宣传和推介该产品项目，并宣称该项目有国家政府机构支撑、资金受第三方监管，以保本高息、资金进出自由、无风险、高收益的方式发展会员、吸引会员投资。直至2020年2月，上述交易平台及微信公众号停止运营，仍有大量投资者在缴纳款项购买上述茶叶产品后未能提现，最终造成投资者大量财产损失
密码保护：中华企业咨询公司案 2022.4.6……4月6日中华企业出借人代表与西城经侦沟通。因众所周知的原因，久未与经侦沟通。今天按要求持24小时内的核酸检测结果，我们群主群代表如约来到西城经侦。因疫情反弹，所有外来人员不得进办公楼。王队受伤骨折拄着拐与邹警官一起，在院子露天与大家进行了沟通。此次沟通，我们主要请警官介绍中华案目前的进展。邹警官和王队分别就大家关心的问题及案件进展情况作了较为详细的介绍。……四、关于沙河写字楼的处置情况。沙河写字楼停工一段时间了，原因是投资方拖欠施工方数百万施工款，施工方欲将投资方告上法庭。经侦找到了投资方— —圣格维商贸有限公司的负责人，希望其继续投资完工，但投资方明确表示不再入资。在此种情况下若任由施工方诉讼打官司，其民事纠纷的判决很可能会使本应属于出借人的资产受损，经侦考虑再与检察院协商。在万不得已的情况下，只能对写字楼采取冻结措施，其结果就是使沙河写字楼最终走上法拍之路，这实际也是广大出借人最不愿意看到的结果，纯属无奈之举，至今没有更好的解决办法。
山东招鑫黄金珠宝有限公司 2022.4.6……警方通告。2022年1月，招远市公安局对山东招鑫黄金珠宝有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，相关侦查调查工作正在进行中，招远市公安局经侦大队已全面接受群众报案，请尚未报案的群众携带本人自述材料、身份证和银行卡正反面复印件、银行流水（含对手信息）、付款凭证、合同及宣传资料等相关证据材料（每张材料的右下角都签名并按手印)，于2022年5月15日之前到招远市公安局经侦大队报案
江西省吉安市吉州区云湾商务信息咨询有限公司 2022.4.2……前期，吉州区处非办接到群众举报，吉安市吉州区云湾商务信息咨询有限公司（经营地址：吉安市吉州区新世界广场21楼，以下简称“云湾公司”）存在销售融资项目等违法行为。2022年2月22日，经相关监管部门对其展开的联合现场调查发现，该公司主要业务是向客户推荐融资和理财项目等，让客户签订收益权转让合同，承诺比银行更高的利息，吸收公众资金，涉嫌非法集资。据云湾公司报告，截至2022年3月底，该公司已累计清退非法集资款1342万元，涉及98笔业务。请已在该公司购买理财产品或开展项目投资，但尚未获得资金清退的集资参与人，可在2022年4月15日前携带相关合同（协议）、资金款转账凭证及身份证件等资料到吉州区财政局举报反映
冠群驰骋 2022.4.4……周五冠群难友7人带着新搜集证据资料先去了东城法院向法官递交并表达诉求，接着又去了东城经侦邵警官不在交由警官转交匆匆忙忙吃过了一顿特别难吃的盖浇饭再出发去了东城检察院汪正要去开会由她的助手接受资料。每天的忙忙碌碌为的是冠群八万出借人的血汗钱早日返回，刘广东的罪不能漏判，少判
密码保护：大连德胜旅游服务有限公司 2022.4.6……警方通告。关于大连德胜旅游服务有限公司涉嫌集资诈骗案的通告
密码保护：大连市西岗区吉鸿源生鲜超市（大连亿星达旅游服务有限公司） 2022.4.6……警方通告。关于西岗区吉鸿源生鲜超市(大连亿星达旅游服务有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案的通告
密码保护：山东品誉投资有限公司（大连太合企业管理有限公司） 2022.4.6……警方通告。关于山东品誉投资有限公司(大连太合企业管理有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案的通告
密码保护：广东省普宁市巫泽浩等人涉嫌非法吸收公众存款 2022.4.1……警方通告。关于巫泽浩等人涉嫌非法吸收公众存款案的协查通告……普公通[2022]4号