分类：非法集资

湖南银沃非融资性担保有限公司 2022.3.30……警方通告。长沙市公安局已对刘某峰、秦某伟等14名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。公安机关将对该案集资参与人情况进行核查登记，并敦促该案非法集资人、非法集资协助人退缴赃款
老妈乐商城湖北十堰三店、老妈乐商城湖北十堰五店 2022.3.29……2017年2月至2018年1月期间，犯罪嫌疑人孙某、徐某伙同他人，在没有取得相关金融资质的情况下，违反国家相关法律规定，利用其所经营老妈乐商城十堰三店、老妈乐商城十堰五店，通过宣传高收益、低风险、短期回本的投资项目，吸引中老年人与沈阳老妈乐商贸有限公司签订合同，鼓动老年群体投资“老妈乐”“德和商城”产品，直至2018年1月关停。目前，该案已顺利移送张湾区人民检察院审查起诉。
汇中财富 2022.3.28……第九期特情申请
被告人沈巍巍、饶益平、郑春喜、张金华非法吸收公众存款罪一案（“百家和”集资案） 2022.3.28……补充信息登记。信息登记对象为参与“百家和”案的集资参与人。第一阶段已登记成功的集资参与人不纳入本次补充信息登记范围。信息登记工作期限：自2022年3月28日起至2022年5月27日止。
河南海悦泉有限公司经理杨某某涉嫌非法吸收公众存款案 2022.3.28……警方通告。案件开始登记
密码保护：被执行人为姜伟成、朱伟丽、王志坤、邱振凯，涉案非吸公司为“旌翀资产管理（上海）有限公司” 2022.3.27……投资受损人信息核对
内蒙古赤峰市宁城县马红娟涉嫌非法吸收公众存款案 2022.3.25……警方通告。2022年3月15日，宁城县公安局立案侦查马红娟涉嫌非法吸收公众存款案，现犯罪嫌疑人马红娟已被采取刑事强制措施。请集资参与人速到宁城县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，截止日期为2022年5月24日
密码保护：山东联亿重工有限公司任丘办事处 2022.3.25……警方通告。任丘市公安局经侦大队于2021年07月05日对山东联亿重工有限公司任丘办事处涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。经侦查，2017年至2018年间，在任丘市金台园小区西侧底商“山东联亿重工”门市内，以投资山东联亿重工有限公司保本返息为由，与集资参与人签订货币市场票据投资合同向公众募集大量资金，涉嫌刑事犯罪。为查明案件事实、收集案件证据，希望广大集资参与人本着实事求是的态度，积极配合公安机关做好登记取证工作。根据相关法律规定，集资参与人应当对本人提供的证据材料真伪性负责，伪造变造或者隐匿证据的，公安机关将依法追究相应法律责任。对于集资参与人提供的材料不符合刑事证据和案件侦办要求的，工作人员依法排除拒绝接受。希望本案集资参与人及时参与投资信息登记
银谷财富平台 2022.3.21……银谷平台从暴雷到立案，至今已经三年之久。三年来，定性银谷案非法集资的法律依据是什么?我们合法出借的钱到底去了哪里?如今出借人所有的出借合同都到期了，借款人已经还款了多少？债权到底真不真实?带着这些疑问和诉求材料，新组建的《北京团队》本善良(雲端之上覌苍穹）等一行七人，受全国银谷出借人之托，在3月21号(周一）早晨五点天刚蒙蒙亮就已经从家里启程赶往朝阳经侦，他们有的坐公交，有的坐地铁，有的开车，从不同方向在去往朝阳经侦的路上行驶。因为朝阳经侦又搬了新地址，到了一个更偏僻的地方，所以代表们几次中途换乘，历经三个多小时的奔波才到达朝阳经侦。按照对接流程填表递交，工作人员核对登记信息完毕，郭警官正式接访了代表们
江苏省靖江市善林金融 2022.3.26……警方通告。日前，靖江市公安局正在侦办的20180515涉嫌非法吸收公众存款案，自2015年5月起，对该案中在善林（上海）金融服务有限公司人民中路分公司与善林（上海）金融服务有限公司国贸中心分公司投资理财的投资人展开申报登记等相关工作，请涉及本案的投资人到市公安局申报登记