分类：非法集资

安徽淮南唐邦管理有限公司 2022.3.25……警方通告。关于淮南唐邦管理有限公司非法吸收存款案投资人报案截止日期的通告。淮南市公安局田家庵分局于2020年6月18日对淮南唐邦管理有限公司非法吸收公众存款犯罪立案侦查，抓获犯罪嫌疑人两名，追回百姓投资款500万元，并于2020年11月26日将该案移交检察机关起诉。请尚未报案的投资人尽快整理携带与案件有关的报案材料和投资资金明细，于2022年4月21日之前到田家庵公安分局提交报案
被执行人万晓丽、冯斌，涉案非吸公司“上海帝鹤文化传媒有限公司” 2022.3.25……上海普陀法院关于“帝鹤公司”非法吸收公众存款案投资受损人信息核对公告。核对确认期限：2022年3月25日至2022年4月25日止。投资受损款将于投资受损人信息核对及异议处理完毕后发放。有关受损款发放的事宜本院将另行公告。
王进、吴琦、王骏、上海赢基金融信息服务有限公司集资案件 2022.3.25……被害人信息登记核对平台使用的相关说明。上线时间：2022年3月25日14时。
西安市恩泽动力共享充电桩 2022.3.22……西安市凤城七路联益中心的恩泽动力办公地，有位不愿透露姓名的员工介绍，从春节前到现在，经常有省内外的“桩主”前来维权，公司几位负责人轮流接待。但是公司负责人总是借口说在组建新公司、正在收纳充电桩或者借口公司正在上市等推拖。……西安经开区金融办工作人员介绍，他们了解到的情况是，因为资金原因，恩泽公司在兑现阶段出现了问题，他们也对企业负责人进行了约谈，初步认为是涉嫌非法吸收公众存款、集资和违规经营。近期，省外多家公安机关也前来调查恩泽动力的情况
山东金泉石材进出口有限公司 2022.3.24……警方通告。山东金泉石材进出口有限公司涉嫌非法吸收公众存款案有关事宜通告。一、山东金泉石材进出口有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，现已由平邑县公安局立案侦查，该案主要犯罪嫌疑人金星泉已于2022年1月29日被逮捕，现该案正在侦查中。二、凡与该公司有非法吸收存款或借贷关系的单位和个人，在本通告发布之日起至2022年4月25日止，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、相关合同复印件、银行交易明细等证据材料到平邑县公安局经济犯罪侦查大队核实登记，已经在法院起诉判决的携带判决书、调解书，三、凡给山东金泉石材进出口有限公司协助吸收存款的涉案人员，自发布通告之日起至2022年4月25日止，立即主动到公安机关配合调查，退缴自己在山东金泉石材进出口有限公司非法集资过程中获得的佣金、提成等非法所得，退缴的违法所得存入公安机关指定的涉案资金帐户。
密码保护：广东老战士康养旅游产业有限公司（株洲分公司） 2022.3.24……警方通告。关于对广东老战士康养旅游产业有限公司（株洲分公司）涉嫌非法集资开展立案处置的公告
小诺理财、诺远资产 2022.3.24……成都现铺资产接受置换
密码保护：河北省安国市融通信息咨询有限公司 2022.3.24……警方通告。安国市公安局已依法对安国市融通信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。根据相关法律规定，现就在该公司集资尚未报案登记的参与人公告如下
密码保护：富勤普惠信息科技（北京）有限公司（富勤金融）安国分公司 2022.3.24……警方通告。安国市公安局已依法对富勤普惠信息科技（北京）有限公司安国分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。该案涉及人员众多，当前尚有部分集资参与人未到公安机关报案，请尚未报案的人员携带相关证据资料到公安机关报案。逾期不报案者，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应后果。根据相关法律规定，现就在安国分公司集资尚未报案登记的参与人公告如下
密码保护：云南文山市汇生行融资理财信息咨询服务有限责任公司、广南德亿行信息咨询服务有限责任公司等 2022.3.22……【资金清退】被告人文山市汇生行融资理财信息咨询服务有限责任公司、广南德亿行信息咨询服务有限责任公司、赵洪军、刘章民非法吸收公众存款追缴违法所得一案，现对执行到位的涉案资金进行首次清退发还。本次清退发还金额6559553.17元，本次资金清退发还时间自2022年3月28日开始。受损集资参与人的未退金额以生效刑事判决书认定的司法会计鉴定报告上记载的为准。所有受损集资参与人未退金额为51630100元，本次退还金额6559553.17元，故本次资金清退发还比例为12.70%。
附：【法院判决书】李凡、武铭非法吸收公众存款二审刑事裁定书（2019.12.5）
附：【法院判决书】被告单位文山市汇生行融资理财信息咨询服务有限责任公司、广南德亿行信息咨询服务有限责任公司、被告人赵、刘犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2017.12.18）
附：【法院判决书】原审被告单位文山市汇生行融资理财信息咨询服务有限责任公司、广南德亿行信息咨询服务有限责任公司、原审被告人赵、刘犯非法吸收公众存款一案再审刑事判决书（2018.9.14）