分类：非法集资

香港远东控股集团有限公司 2022.3.23……2014年1月，河北衡水市人李占地在香港注册成立了香港远东控股集团有限公司，后其又分别在河北省、山东省、陕西省、甘肃省、天津市等地成立了9家分公司。2016年7月份，李占地指使刘金正、徐雪萍到宁夏吴忠市利通区注册成立了分公司。在上述公司没有任何实体经营项目，也没有任何商品生产的情况下，李占地向社会公众虚假宣传公司经营紫檀木手串、红木家具、珍珠，古玩、玉器等商品，吸引被害人以3000元至24万元不等的价格购买公司商品，并给被害人逐月进行返利。……2019年8月，该案进入执行程序。2022年3月22日，法院已给吴忠地区676名被害人先行发放执行款3189万余元，备受关注的香港远东控股集团有限公司集资诈骗案已取得阶段性成果。
诺远资产 2022.3.23……2支私募基金已全部分配结束
诺远资产 2022.3.22……ZYB债权置换平台（融信商城）自2021年4月上线，已为数千ZYB用户提供了商品及房产等债权置换服务。但目前全行业大环境持续恶化，回款工作举步维艰，成效甚微。在对相关因素进行综合考量和审慎评估后，融信商城将于2022年4月1日起将暂停新用户积分兑换
普信资产 2022.3.23……经查，征和惠通已被列为失信被执行人，管环宇控股的普信资产管理有限公司分公司涉嫌非法吸收公众存款。同时协会收到投资者针对征和惠通的大量投诉，公司涉嫌严重侵犯投资者合法权益。协会拟作出以下纪律处分：取消征和惠通会员资格，撤销其私募基金管理人登记。将管环宇加入黑名单，期限为五年。
河北省涿州市桃园钢化玻璃厂 2022.3.23……警方通告。涿州市公安局已对涿州市桃园玻璃厂涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查，现告知未报案的借款人，请在2022年4月10日前，本人携带相关材料到涿州市公安局经侦大队报案
内蒙古乌兰察布市商都县王兴荣涉嫌非法吸收公众存款案 2022.3.22……警方通告。2022年3月11日，王兴荣因涉嫌非法吸收公众存款，已被商都县公安局立案侦查。凡是与王兴荣有债权债务的单位和个人在本公告发布之日起十五日内（2022年3月23日－2022年4月6日），携带单位营业执照和本人身份证、借款单原件复印件及其他汇款凭证（微信、支付宝、银行转账凭证等相关证明）到商都县公安局经侦大队申报，并配合调查，核对账目
浙江省温州市平阳县伍剑敏涉嫌非法吸收公众存款案 2022.3.22……警方通告。平阳县公安局已依法对平阳县伍剑敏涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。犯罪嫌疑人伍剑敏已被我局依法采取刑事强制措施。2014年至2021年期间，伍剑敏以经营生意为由向社会公众非法吸收存款。请尚未向公安机关报案登记、提供证据材料的集资参与人，携带转账凭证、借条、协议等相关证明材料到平阳县公安局经侦大队报案登记
准润资产管理（上海）有限公司 2022.3.22……上海市普陀区人民法院公告投资受损人信息核对。核对确认期限：2022年3月22日至2022年5月5日止。
山东菏泽市牡丹区“威尼斯平台” 2022.3.21……警方通告。我局侦办的王某等利用“威尼斯平台”投资返利，涉嫌非法吸收公众存款一案，请尚未报案的投资人在本公告发布之日起三十日内，携带本人身份证、微信转账、银行流水、收据等相关证明材料（原件与复印件）到菏泽市公安局牡丹分局经侦大队报案登记，逾期不报案或报案后不做笔录的，视为放弃权利
宁夏以太坊网络科技有限公司 2022.3.21……警方通告。银川市公安局兴庆区分局经侦大队已对宁夏以太坊网络科技有限公司（王小虎）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，案件中涉及“宁夏以太坊网络科技有限公司”可能存在涉嫌非法吸收公众存款罪的违法犯罪行为，请未到公安机关办理登记报案的集资参与人，于工作日时间到银川市公安局兴庆区分局经侦大队201办公室登记报案，如工作日无法登记报案的，请提前电话预约办理