分类：非法集资

密码保护：银谷财富（北京）投资管理有限责任公司呼和浩特分公司 2022.3.17……警方通告。银谷财富(北京)投资管理有限公司呼和浩特分公司涉嫌非法吸收公众存款案由呼和浩特市公安局新城区分局立案侦查，已对孟某某、张某等8名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，目前该案已进入移送起诉阶段，为进一步保护投资人的合法权益，加大追赃挽损力度，根据相关法律规定，通告如下
山东省临沂市罗庄区孙宝侠涉嫌非法吸收公众存款案 2022.3.18……警方通告。罗庄公安分局经侦大队立案侦查的孙宝侠涉嫌非法吸收公众存款案，主要犯罪嫌疑人孙宝侠已被依法采取刑事强制措施。请在犯罪嫌疑人孙宝侠处，以临沂惠联网络借贷信息中介服务有限公司罗庄分公司理财通知单、青岛中丘投资控股有限公司理财通知单存款的群众及与青岛中丘投资控股有限公司签订投资合同的群众，携带本人身份证、存款单据、投资合同、资金交易明细（银行自行调取）、微信或者支付宝截图等反映案件情况的凭证资料原件及复印件，于2022年4月18日前到罗庄公安分局经侦大队二中队报案，未在规定时间内登记的投资参与人将自行承担由此造成的不利后果
密码保护：四川万康养老服务有限公司 2022.3.19……警方通告。荣县公安局依法对犯罪嫌疑人明赐宇(男，66岁，四川自贡人)实际控制的四川万康养老服务有限公司及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的集资参与人携带本人身份证、相关合同、借据借条、收款收据、转款凭证等与案件有关的资料原件、复印件，于2022年4月18日前到公安机关进行报案登记，过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
内蒙古呼和浩特市警方承办刘承林、刘国霖犯罪团伙涉嫌非法吸收公众存款、合同诈骗案件 2022.3.18……警方通告。公安机关面向全社会各界公开征集刘承林、刘国霖等人的违法犯罪线索。
新疆昌吉市王强涉嫌非法吸收公众存款案 2022.3.19……警方通告。关于王强涉嫌非法吸收公众存款案，昌吉市公安局现已立案侦查，但至今仍有部分集资参与人没有到公安机关递交相关材料。现就相关内容通告如下
“汇聚品牌”互助盘案件 2021.1.29 2021.12.24……日前，富裕县人民检察院提起公诉的郭伦永、于奇、胡宏远、张富贵集资诈骗，姜红彩、袁茂生、袁超洗钱，尹仕翔、郭友平、郭文波、郭平、胡波、姜焱、刘温福、郭华忠、谢伟强、郭文涛、郭浩危险驾驶、掩饰、隐瞒犯罪所得，彭帆敲诈勒索、谢鹏帮助信息网络犯罪活动一案经富裕县人民法院审理，被告人郭伦永、于奇以集资诈骗罪判处有期徒刑十二年……2020年2月初，被告人郭伦永因玩互助盘被骗后，产生自己操控“互助盘”软件骗钱的想法，与被告人于奇共谋分工后，通过贴吧同福建省科技有限公司深圳分公司联系制作“互助盘”软件，被告人郭伦永、郭华忠、郭文波和郭浩四人到深圳分公司“考察”。2020年3月20日左右，郭伦永陆续将被告人张富贵、杨某某（另案处理）、刘某某（另案处理）、彭帆、吴某某等人找到于奇在安徽省阜阳市租赁出租屋内，为 “互助盘”软件进行推广，于奇又找来被告人胡宏远参与推广宣传，郭伦永许诺按总盈利20%分给上述参与人员。被告人郭伦永获取了名为“汇聚品牌”交易类软件后，通过控制后台骗取资金。被告人张富贵、胡宏远等人明知汇聚品牌为诈骗盘，仍然按照郭伦永传授的宣传方法，通过百度贴吧中的《区块链互助吧》、《区块链吧》、《区块狗》等贴吧找到互助盘玩家的微信群进行宣传，通过承诺汇聚品牌交易软件玩家抢购后没人互助的情况下由平台统一回收等虚假宣传，从而吸引更多互助盘玩家参与抢购该软件里面的虚拟鞋类品牌进行交易。期间吴某某因害怕出事同其男朋友彭帆商定后二人离开出租屋，郭伦永给付二人3000元生活费用。被告人郭伦永通过公司提供的后台账号和密码登录软件后台，操控释放产品和设置价格，买家买入品牌后钱款就会流入到郭伦永贴在品牌上的二维码中，郭伦永使用被告人郭浩、郭文波、郭华忠、郭文涛、胡波、姜焱、尹仕翔、郭平、谢伟强等人的支付宝二维码完成初码诈骗，而玩家的产品会根据系统自动设定的天数和增长值继续由其他玩家买卖形成了互助，从而使玩家获利。2020年4月12日郭伦永联系技术公司人员删除数据关闭了“汇聚品牌”的服务器，被告人郭伦永、于奇、张富贵、胡宏远共集资诈骗2333325.64元，张富贵、杨哲、刘惠凌各分得100000元，胡宏远分得98000元。
北京金瑞龙财富科技有限公司昌黎分公司 2022.3.18……警方通告。河北省昌黎县公安局依法对北京金瑞龙财富科技有限公司昌黎分公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。一、凡是向金瑞龙昌黎分公司投资者，自本公告发布之日起60日内，请携带本人身份证、银行卡复印件，金瑞龙相关投资出借协议及存款、转账、返利（银行交易明细）等凭证，到昌黎县公安局经侦大队224房间报案登记（联系电话：7826270）。二、公安机关正告金瑞龙昌黎分公司从业人员，应当积极配合公安机关调查，不得处置、藏匿、销毁公司任何财物，自本公告发布之日起主动到公安机关投案自首，坦白犯罪事实说明情况。
浙江省丽水市缙云县胡土亮等人非法吸收公众存款案 2022.3.17……警方通告。缙云县公安局在2022年2月9日对“缙云县胡土亮等人非法吸收公众存款案”立案侦查。希尚未到公安机关报案的集资参与人于2022年4月16日以前到浙江省丽水市缙云县公安局经侦大队登记报案
南通天九企业管理有限公司 2022.3.18……非法吸收公众存款案集资参与人信息核对。核对、确认时间：2022年3月18日至2022年4月20日
密码保护：河北冀林木业有限公司唐山中环分公司 2022.3.15……警方通告。唐山市公安局路北分局关于河北冀林木业有限公司唐山中环分公司涉嫌非法吸收公众存款案案情通报