分类：非法集资

河北省安国市瑞银投资咨询有限公司（中商万家（北京）资产管理有限公司安国分公司） 2022.3.14……警方通告。安国市公安局已依法对安国市瑞银投资咨询有限公司（中商万家（北京）资产管理有限公司安国分公司）涉嫌非法吸收公众存款案，该案涉及人数较多，目前尚有部分人员未到公安机关报案登记。请尚未报案的人员携带以下资料到安国市公安局经侦大队报案登记。逾期不报案的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张
江西省赣州市上犹县永春老年公寓王朝燕、幸志强等人 2020.4.10 2021.10.19……上犹县人民法院受理的被告人王朝燕、李连杰、幸志强、许勋盛、黄冬兰、潘根发、陈志荣非法吸收公众存款一案，于2021年10月19日上午9：00开始公开开庭审理，预计两天时间。
密码保护：大通全球 2021.12.19……【大通全球】投资人关于投资兑付的诉求……在公司不停的宣传之下及大通资本业务员的诱导下，我们对其产生了巨大的信任，有的家庭将毕生积蓄投入其推荐的理财产品。然而在2021年11月20日开始，江西民行的理财产品开始出现延期兑付，等到2021年11月26日开始已经停止兑付。经过调查得知，大通全球公司董事长法人蔡燕辉及其父亲蔡天志已于2021年11月27日飞往美国。大通全球推荐的理财产品正式宣布全面停止了兑付，公司陷入瘫痪。……后经调查得知江西民行这家公司的法人代表蔡金串，系大通互惠集团的员工，据蔡金串说“全国投资者的钱虽然进入其名下的江西民行，但公司账户实际是由蔡燕辉负责的，其并不知情”……四、当前的情况。在2021年11月底，蔡天志、蔡燕辉父子一家失联后，员工和知情客户展开了自救活动，目前还在继续扩大。公司高管的不作为、监守自盗……部分员工和客户陆续奔赴大通互惠阀门集团有限公司所在地，调查大通互惠和砂石厂经营情况，了解蔡家资产情况，根据一份授权委托书，2021年12月7日蔡天志委托其亲家王子杰全权管理大通互惠阀门集团有限公司及其控制的子公司。现场员工代表与当地政府、大通互惠公司开展了沟通，没有达成以大通阀门剩余资产归还客户投资的协议。……员工代表与两家法人股东联系，希望股东出面重整公司管理，主持兑付工作。根据大股东中润振华12月4日发布的一份通告，表明中润振华已知晓相关情况，宣布暂停公司一切业务，等待北京金融办指示后开展相关兑付工作。目前中经互联公司无相关声明，两家法人股东无更多作为
北京久臣汽车有限公司翼城分公司 2022.3.12……警方通告。山西省翼城县公安局征集北京久臣汽车有限公司翼城分公司涉嫌非法吸收公众存款案违法犯罪线索
艾伊斯克国际资产管理（北京）集团有限公司 2022.3.12……警方通告。山西省翼城县公安局征集艾伊斯克国际资产管理（北京）集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案违法犯罪线索
湖南湘乡市胡爱贞涉嫌非法吸收公众存款案 2022.3.10……警方通告。胡爱贞涉嫌非法吸收公众存款案已于2021年6月23日被湘乡市公安局立案侦查，犯罪嫌疑人胡爱贞于2022年3月3日被湘乡市人民检察院依法批准逮捕。为查清案件事实及保障债权人合法利益，请未到公安机关登记债权的债权人于2022年3月10日开始至3月29日止，到湘乡市公安局东郊派出所登记调查，逾期将不再受理
湖北恩施市艾恒非吸案 2022.3.10……2014年6月17日，被告人艾恒在利川市注册成立湖北省鑫民商务有限公司，后又分别成立湖北省鑫民商务有限公司宣恩办事处、湖北省鑫民商务服务有限公司恩施分公司、恩施鑫民民间资本管理公司，向社会非法吸收公众存款，导致483名群众利益受损。因无法偿还借款本息，艾恒向公安机关自首。2019年10月25日，恩施市人民法院作出（2018）鄂2801刑初455号刑事判决书，判决艾恒犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑4年，并处罚金人民币20万元、责令艾恒退赔集资参与人13143.5万元。同年11月，恩施市人民法院共执行到位案款10694953.14元。因该案涉案人数众多，执行法官制作了案款分配方案，对追回的案款按受害金额8.06%的比例进行分配。但恩施鑫民民间资本管理公司对分配方案不服，两次提起分配方案执行异议之诉，案款一直未予分配。
北京融泰天祥商务服务有限公司赣州分公司 2022.3.11……警方通告。目前该案处于法院审判阶段。因目前仍有部分投资人未来江西省赣州市公安局章贡分局报案，根据案情需要，请涉及该案的尚未到公安机关报案的投资人，在本公告发布之日起20日内（即2022年3月11日至2022年3月30日），携带相关证据材料前往江西省赣州市公安局章贡分局报案
密码保护：北京汇康国际旅行社有限公司牡丹江分公司涉嫌非法吸收公众存款案(汇中财富) 2022.3.11……警方通告。北京汇康国际旅行社有限公司牡丹江分公司涉嫌非法吸收公众存款案（汇中财富），黑龙江省牡丹江市相关投资人速来牡丹江市公安局东安分局经济犯罪侦查大队说明情况
密码保护：上海摩度网络科技有限公司 2021.12.23……上海摩度网络科技有限公司法定代表人、实际控制人王豹弟犯集资诈骗罪一审刑事判决书……2020年7月起，被告人王豹弟意图通过“黄牛”炒作一种产品，待扩大影响后，通过招商加盟实体店赚取所谓加盟费获利。遂以上海摩度网络科技有限公司的名义，通过使用红包推广、免费预约、中标购买等营销手段，将每串成本平均30余元购入自行设计的西游系列、“青龙”“正阳真人”等木质手串、吊坠以599元至1,499元不等的价格，利用上海摩度网络科技有限公司微信公众号对社会公众虚假宣传、出售。同时，伙同他人在“闲鱼”APP平台上发布加价回购广告，并使用上述手串销售款加价回购已销售的手串，隐瞒自己回购的事实，诱骗客户继续购买，以此进行非法集资。为保障上述运作资金链，王豹弟采取先收款再发货、让“黄牛”先垫资收购、手串寄回后再结算等方法拉长账期，以及在销售后期提高中标概率及手串单价等手段。所收手串销售款，王豹弟除与“黄牛”进行回购结算、购买手串、支付公司运营成本外，还用于对外出借及偿还其个人信用卡，未投入到任何生产经营活动中。至2020年12月上旬，上海摩度网络科技有限公司发生兑付困难。经审计，截至2021年11月25日，被告人王豹弟担任上海摩度网络科技有限公司实际控制人期间，通过上述方式吸收资金共计1.028亿余元，尚未兑付金额为900余万元。2021年1月29日，被告人王豹弟主动至公安机关投案，后如实交代了上述事实。2021年5月24日，公安机关依法扣押了王豹弟存放在本市虹口区圆通仓库的43,170串手串。