分类：非法集资

密码保护：杭州临安京石圆农业开发有限公司 2022.3.9……警方通告。近期，杭州市公安局临安区分局对杭州临安京石圆农业开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案侦办取得有效进展。其中王某(原杭州临安京石圆农业开发有限公司法定代表人及股东)、郑某(杭州临安京石圆农业开发有限公司股东)、曹某(杭州临安京石圆农业开发有限公司股东)、金某(杭州临安京石圆农业开发有限公司负责人)、王某(杭州临安京石圆农业开发有限公司融资团队负责人)等人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中
诺远资产 2022.3.10……关于基金项目分配工作的说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市藏酒之计有限公司 2022.3.9……警方通告。该案于2021年12月10日立案侦查。凡与鄂尔多斯市藏酒之计有限公司有债权债务关系的单位和个人在本公告发布之日起三十日内（2022年3月9日至2022年4月8日）携带单位营业执照，本人身份证和借款单原件、复印件及其他汇款凭证（微信、支付宝、银行转账凭证等相关证明材料）到准格尔旗公安局经侦大队（薛家湾镇农兴大厦三楼303室）报案，并配合调查
内蒙古自治区乌兰察布市化德县杨芬涉嫌非法吸收公众存款案 2022.3.7……警方通告。犯罪嫌疑人杨芬（曾用名：杨芳），女，汉族，2022年3月5日，杨芬因涉嫌非法吸收公众存款，已被化德县公安局立案侦查并采取强制措施。凡是与杨芬有债权债务的单位和个人在本公告发布之日起十五日内（2022年3月7日-2022年3月22日），携单位营业执照和本人身份证、借款单原件复印件及其他汇款凭证（微信、支付宝、银行转账凭证等相关证明）到化德县公安局经侦大队申报，并配合调查，核对账目
星光珠宝集团股份有限公司 2022.3.9……警方通告。2021年7月14日，安徽省阜阳市公安局颍泉分局对星光珠宝集团股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，已对主要犯罪嫌疑人周某杰等人采取强制措施。一、敦促所有参与该公司犯罪活动的人员主动到公安机关投案自首，将非法所得退还公安机关指定账户。二、案件知情人应积极主动到公安机关举报、提供涉案线索。三、所有尚未到公安机关报案登记的涉案受损人，自本公告发布之日起至2022年4月9日到阜阳市公安局颍泉分局报案、登记。
深圳市金开利科技股份有限公司 2022.3.9……犯罪嫌疑人曲金铭、伍懿涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。曲金铭、伍懿是被告人徐伟非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人
大连中扬联众科技集团有限公司、北京阿波罗互联科技有限公司、中扬联众科技集团有限公司九江分公司及其关联公司 2022.3.8……警方通告。鹰潭市公安局月湖分局经侦大队敦促大连中扬联众科技集团有限公司在鹰潭投资参与人(包括中扬联众公司钻章、金章、银章及普通代理商)退缴非法所得
汇中财富 2022.3.9……汇中财富官微：调整“债权购物”退出方式。衷心的祝福这些投资人在解决了汇中的投资问题后，尽早在其他方面鸿运当头、一帆风顺
深圳市罗湖区许泉声非法吸收公众存款罪案件 2022.3.9……犯罪嫌疑人许泉声非法吸收公众存款罪一案，已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。周小龙（已起诉）因欠款无力偿还，与吴荣荣（已起诉）于2019年3月经过共谋，承诺保本付息向不特定对象吸收资金，用于通过网上买卖“上证50ETF基金”和其衍生产品，保证年化收益率30%至42%。2019年10月，闵磊磊（已起诉）加入该团伙。其中周小龙负责实际操盘，吴荣荣负责收取投资人资金以及返还收益，闵磊磊负责开拓客户。期间除亏损外以及用于支付投资人利息外，几名犯罪嫌疑人将部分投资款进行分赃，周小龙将部分投资款用于私人购买房屋等。经审计，几名犯罪嫌疑人使用该方法，非法吸收十三名投资人资金共计约人民币27685687.9元。2021年7月1日，因无力发放利息，十三名投资人前往我市罗湖区文锦北路翡翠公寓517室，犯罪嫌疑人的工作室对账后发现投资款已所剩无几后报案至深圳市公安局罗湖分局，深圳市公安局罗湖分局于2021年7月6日将周小龙、吴荣荣、闵磊磊抓获归案。2021年11月23日，犯罪嫌疑人许泉声到深圳市公安局罗湖分局投案
广西柳州市高和商务服务有限公司刘安乐非法吸收公众存款一案 2022.3.7……3月7日上午，广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院依法公开开庭审理被告人刘安乐涉嫌非法吸收公众存款罪一案，其被指控利用名下柳州市高和商务服务有限公司非法吸收公众存款高达3.8亿元。被告人刘安乐，1980年生，中专文化。公诉机关指控，被告人刘高乐注册成立柳州市高和商务服务有限公司后，其作为公司的实际控制人，在2015年6月至2020年8月期间，通过召集业务人员对外宣传有渠道做资金管理，以承诺到期后返还本金及月返利2分多的高额回报等作为诱饵，向不特定人员非法吸收公众存款，集资参与人数1500多人，非法吸收公众存款金额高达3.8亿余元。公诉机关认为，被告人刘安乐非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。刘安乐在庭审中承认其成立的投资公司并没有对外吸收公众存款的资质，后续用非法吸收的公众存款开展民间资金拆借、抵押贷款、垫资、天使投资、银行背书第三方金融理财等业务。后因资金链断裂导致公司财务出现6000万-7000万缺口，无能力对投资人偿还本金利息，便于2020年9月向公安机关投案自首