分类：非法集资

汇中普惠财富投资管理(北京)有限公司福州晋安区分公司 2022.2.22……福州市公安局晋安分局已破获该案
山东省邹城市乾元小额贷款有限公司 2022.2.25……警方通告。邹城市乾元小额贷款有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案经过立案侦查，现已进入移送审查起诉阶段。请在邹城市乾元小额贷款有限公司投资的人员(目前尚未到公安机关登记报案且又未在人民法院提起民事诉讼的)，携带以下材料于2022年3月27日前到公安机关(普阳山路1100号邹城市公安局经侦大队1007、1010房间)登记
山东省邹城市四联非融资性担保有限公司、邹城市润通非融资性担保有限公司侯强涉嫌非法集资案 2022.2.25……警方通告。犯罪嫌疑人侯强涉嫌非法吸收公众存款一案经过立案侦查，现已进入移送审查起诉阶段。请在涉案的邹城市四联非融资性担保有限公司、邹城市润通非融资性担保有限公司投资的人员(目前尚未到公安机关登记报案且又未在人民法院提起民事诉讼)，携带以下材料于2022年3月27日前到公安机关(普阳山路1100号邹城市公安局经侦大队1007、1010房间)登记
宁波瑞威旅游开发有限公司长兴分公司 2022.2.25……警方通告。浙江省湖州市长兴县公安局正在侦办的宁波瑞威旅游开发有限公司长兴分公司涉嫌非法吸收公众存款案，自2022年02月25日起，长兴县公安局对涉案的投资会员开展投资申报登记相关工作，凡涉及该案件的会员，持本人身份证复印件(正反面复印在同一张A4纸上)，本人交款、返款银行卡复印件(正反面复印在同一张A4纸上)，相关《合同》、《协议》复印件等凭证向长兴县公安局报案，已向长兴县公安局报案的无需再次申报，申报时间：2022年02月25日至2022年05月25日(节假日除外)，上午8:30-12:00，下午13:30-17:00
安徽淮商集团 2022.2.24……警方通告。2021年7月，安徽淮商集团涉嫌非法吸收公众存款案已被立案调查，2021年12月，该企业实际控制人已被安徽省怀远县公安局依法采取刑事强制措施。请涉及此案的集资参与人携带借款收据、银行交易流水、转账凭证等书证材料到怀远县公安局经济犯罪侦查大队报案。公安机关提醒，本公告自发布之日起至2022年4月1日止，请参与集资未报案的群众在规定时限内及时主动报案，提供相关证据材料
密码保护：安徽省黄山市黄山区国龙融资担保有限公司 2022.2.24……警方通告。关于黄山市黄山区国龙融资担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款案阶段性通报（七）。案件侦办及相关情况通报。第三方审计部门审计，公安机关查封、扣押、冻结情况
西安佳邻乐享家物业管理有限公司 2022.2.24……警方通告。西安佳邻乐享家物业管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，截止目前仍有群众没有递交报案材料，望见此公告后，于2022年2月25日至2022年3月25日到西安市公安局碑林分局经济犯罪侦查大队案件受理室（碑林区兴庆路与北沙坡街交汇处栋150米路北）递交报案材料
广西诚业投资有限公司及被告人黎华林、唐珊、江建斌涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2018.1 2022.3……广西诚业投资投资有限公司管理人管理人将于2022年3月3日10时至2021年3月4日10时止（延时除外）在阿里司法拍卖网进行公开拍卖活动，拍卖标的为广西诚业投资有限公司开发并持有的位于梧州市龙圩区双桂路6号诚业泰和嘉园项目房屋……2009年11月至2014年6月期间，被告人黎华林、唐珊、江建斌以被告单位广西诚业投资有限公司的名义，通过朋友及公司员工的宣传，以承诺支付月利息1%-6%不等的高息或高额利润作为回报，向社会公众非法吸收存款。诚业公司以本公司的楼盘、土地等财产或以黎华林、唐珊夫妻等人的名义作为担保，通过出具借据、借条或签订借（贷）款合同、协议等借款凭据，以及签订投资合作合同、商品房买卖合同等方式，向392个社会人员和单位非法吸收或变相吸收存款共7.43亿多元。
山东儒名投资集团 2022.2.15……被告人商德超、王涛、李家陈、陶秀国、田继云、张意、商元鹏、韩乃河、郭帅、景猛、张行行、张明坤、景年刚、崔宝芝犯非法吸收公众存款罪一案，定于2022年3月1日、2日9：00——17:00在山东省济南市章丘区法院第二审判庭开庭审理
中财沃顿资本管理有限公司 2022.2.24……警方通告。2020年7月24日，广州市公安局天河区分局依法对中财沃顿资本管理有限公司（下称：中财沃顿公司）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。截止目前，已刑事拘留赵某平等57人（已批准逮捕19人）。一、警方敦促本案非法集资行为人（包括高管、业务员）退还违法所得；非法集资行为人应在2022年3月31日前，将在中财沃顿公司任职期间收取的佣金、提成费等非法所得依法退缴。二、请广州本地投资人携报案材料（包括：报案书、合同、银行流水、缴款凭证、宣传单张等材料，到广州市天河区车陂新涌口西68号经侦大队报案