分类：非法集资

密码保护：山东鲁迎物流有限公司宋大钊等人非法吸收公众存款案 2023.12.11……【警方通告】滕州市公安局于2019年6月14日对山东鲁迎物流有限公司宋大钊等人非法吸收公众存款案进行立案侦查。我局在案件侦办过程中发现该案部分集资参与人尚未到公安机关登记报案。
➤自本通告发布之日起六十日内，请尚未登记报案的集资参与人持本人居民身份证复印件(反正面)、投资所使用银行卡复印件(反正面)、银行交易明细、相关原始单据及复印件等证据材料，到公安机关登记报案，配合公安机关调查取证，逾期不登记者后果自行承担。
湖北黄冈市黄州区“CBOE短期期权”投资项目涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.11……【警方通告】黄冈市公安局黄州分局刑事侦查大队正在侦办关于“CBOE短期期权”投资项目涉嫌非法吸收公众存款一案，目前公安机关已对受损群体的基本情况进行了统计，经审计部门审计后，发现仍有受损人员未向公安机关提交任何资料。
➤请未提交资料的投资受损人员，即日起到黄冈市公安局刑事侦查大队提交相关证据材料进行登记确认。已经登记并且确认的受损人员不需要重复登记，请大家相互转告，提交资料截止日期为2023年12月31日，逾期未提交资料的将以审计数据为准。
密码保护：西安步青商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.11……【警方通告】西安市公安局高陵分局已对西安步青商贸有限公司非法吸收公众存款案立案侦查，现该案件正依法侦办中。
➤凡与西安步青商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案签订协议并交纳钱款的个人，请在本公告发布之日起15日内携带相关资料到西安市公安局高陵分局经济犯罪侦查大队进行报案登记，未在规定期限内报案登记的，视为个人放弃，自行承担相应的法律后果。
密码保护：西安尚石里生态园有限责任公司、西安高陵百岁宫康乐苑养老公寓涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.11……【警方通告】西安市公安局高陵分局已对西安尚石里生态园有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤凡与西安尚石里生态园有限责任公司、西安高陵百岁宫康乐苑养老公寓签订协议并缴纳钱款的个人，请在本公告发布之日起15日内携带相关资料到西安市公安局高陵分局经济犯罪侦查大队进行报案登记，未在规定期限内报案登记的，视为个人放弃，自行承担相应的法律后果。
密码保护：浙江省金华市武义县吴美娟、沈雪峰非法吸收公众存款案 2023.12.11……【警方通告】近期，武义县公安局已对吴美娟、沈雪峰涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前案件侦办工作正在开展中。
➤请参与吴美娟、沈雪峰非法吸收公众存款案件的投资人携带本人身份证、借条借据、银行交易明细等材料到武义县公安局经侦大队进行集中登记。集中登记日期：即日起至2023年12月27日。
密码保护：预隆（浙江自贸区）能源有限公司武义分公司非法吸收公众存款案 2023.12.11……【警方通告】近期，武义县公安局已对预隆(浙江自贸区)能源有限公司武义分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前案件侦办工作正在开展中。
➤请参与预隆(浙江自贸区)能源有限公司武义分公司非法吸收公众存款案件的投资人，携带本人身份证、协议书、银行交易明细等证明材料到武义县公安局经侦大队进行集中登记。集中登记日期：即日起至2023年12月27日。
密码保护：山西太原市万柏林区王溶、程红忠等五人犯集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案 2023.12.11……【资金清退】太原市万柏林区人民法院将依法开展集资参与人信息登记核实、案款发放工作，现将信息登记核实事项公告。
➤信息登记核实工作期限：自2023年12月15日起至2024年6月15日止。（信息登记核实工作于登记期限内提前完成的，则信息登记核实工作提前结束，启动下一阶段程序。）
➤本案采用线上登记方式进行核实，登记核实流程包括登录本院公告的微信公众号，线上核实身份信息、收款账户的采集、集资数据确认等环节。
➤公诉机关指控，2017年5月23日，被告人王溶等人成立方大长风实业有限公司（以下简称“方大长风公司”），并租用太原市万柏林区长风西街16号3幢3203号为公司地址，法定代表人为王溶，股东为程红忠、杜广卫等人。2017年5月至2018年3月期间，在未经有关部门批准的情况下，方大长风公司以晋商回乡创业的名义，开发“万花筒”平台，在网上非法吸收公众存款。通过投资及发展下线可获得高额利息及提成为诱饵，以理财的方式吸收公众资金，设立投资门槛，分别为5000元、1万元、2万元、3万元四种会员，分为两种收益模式，其中静态收益为约定十天收益12％，月收益36％，十天可以取现。动态收益为V1级代理，直推2人，可获得第一代推广奖励8％，V2级代理，直推3人，可获得二代推广奖励5％。除了该两种收益模式之外，可以挣取代理奖励，代理分为新晋、精英、资深、蓝宝、红宝、皇冠代理六个等级，代理管理的团队人员分为50人至1万人六个档次，代理分别奖励团队业绩（投资额）0.1％至2％。投资客户按照方大长风公司规定，将投资款项转至方大长风公司公户、王溶个人银行账户、郭晓鹿个人银行账户等11个账户内，该11个账户负责收取集资款项并发放分红、提成。由于业绩量大，公司设立八个运营部，分别设立部长进行宣传投资，运营部涉及山西省太原、临汾、吕梁、晋中等市。经鉴定，注册会员总数为45775人，已实名认证人数为37069人。经审计，共非法吸收资金41776.1382万元，集资款项除2600万余元用于投资经营外，剩余用于偿还投资者本金及挣取的分红、提成等。
安徽省茂森科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.11……【警方通告】2022年7月份，我局陆续接群众报案称安徽省茂森科技有限公司非法吸收大量投资款后无法按期兑付，该公司以工厂经营缺钱为由，夸大公司前景吸收投资者钱款，承诺投资者保本付息，但实际并未如约兑付,涉嫌非法吸收公众存款罪。
➤截止目前，仍有部分集资参与人尚未报案，请在安徽省茂森科技有限公司投资的集资参与人，携带以下材料，前往合肥市公安局蜀山分局经侦大队登记报案。目前该案正在审计中，自公告发布之日起一周内前来报案，过期报案的，将不予受理。
贵州省毕节市大方县犯罪嫌疑人谭小麟（大方县南天房地产开发有限责任公司）涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.12.10……【检察院通告】由大方县公安局侦查终结，于2023年12月7日向大方县人民检察院移送审查起诉。因本案被害人人数众多，现采取公告方式告知本案被害人的诉讼权利和义务
密码保护：成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案（“崇孝非吸案”） 2023.12.8……【资金清退】➤1、四川省大邑县人民法院公告 (2023)川0129执2355号
本院依据已经发生法律效力的大邑县人民法院(2020)川0129刑初69号刑事判决书，立案执行被执行人成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案。依据生效法律文书查明事实，本案共造成6920名集资参与人经济损失共计1,028,354,680.63元。诉讼过程中已追缴案款人民币54,094,758.20元,本院拟对该部分款项进行第一次分配(本次退赔比例为5%)。
一、退赔形式及流程
本案需退赔人数众多，为提高分配效率、便于集资参与人及时受领退赔款项,本院将委托中国建设银行股份有限公司大邑支行(以下简称“建行大邑支行”)对退赔款项进行批量代发。建行大邑支行依据各集资参与人身份证件为各位集资参与人分别开立银行电子存单,按本院分配方案将各集资参与人应受领退赔款项统一划付至各集资参与人本人名下。各集资参与人本人持有效身份证件，或其继承人、其他权利人持有效身份证件及相关法律文书至四川省内设立的中国建设银行各网点即可领取银行存单并受领退赔款项。受领退赔款项具体时间及安排,本院将在异议期满后另行予以公告。
二、本次拟退赔范围及金额
在本案刑事判决书查明各集资参与人受损金额的基础上,部分集资参与人已通过在大邑县崇孝颐养项目园区消费等方式挽回部分损失，为保障本案退赔工作的公平与公正，该部分集资参与人在崇孝颐养项目园区已消费金额在最终应退赔金额中将予以扣除。结合本案证据材料，经本院复核，已初步掌握5940名集资参与人有效身份信息。故，退赔款项第一次分配将针对该5940名集资参与人实施，本次拟退赔具体人员名单及金额详见附件。其余因未提供身份证复印件而暂未在本次退赔名单内的集资参与人的应受领退赔款项，本院将暂时予以提存。请该部分权利人于本公告发布之日起及时向本院补充登记身份信息。
三、补充登记要求
四、异议程序
➤2、无我公司集资参与人接待安排及温馨提示
➤3、【建行大邑支行温馨提示】电子存单领取流程