分类：非法集资

河南周口博雅地产有限公司 2022.2.18……警方通告。请涉及博雅大厦楼盘的投资人、借款人、工程欠款、各类债务纠纷相关方于2022年3月6日前携带本人身份证件、合同、借欠款凭证、法院判决书、执行文书等资料原件和复印件及相关银行卡、账户明细，到周口市公安局经济开发区分局经侦大队进行登记，逾期未登记的，自行承担相应法律后果
呗呗链平台、翰林金业包头分公司、北京久臣汽车有限公司包头分公司 2022.2.16……警方通告。包头市公安局青山区公安分局征集三家公司违法犯罪线索
张海永等人（宁夏国杰投资有限公司）集资诈骗 2022.2.17……本院在执行张海永等人（宁夏国杰投资有限公司）集资诈骗涉财产部分一案中，公告通知涉及该案的投资群众向本院提交领款资料，但截止目前尚有6人（具体名单见附表）未向本院提交。现本院再次公告通知名单所列集资参与人自本公告发出之日起10日内到本院法官约见室提交领款手续（携带本人身份证、银行卡原件及复印件一份，需注明银行卡开户行网点信息及联系电话）。逾期仍未提交资料的，由其自行承担不利法律后果
昆明华勋德经贸有限公司案 2022.2.14……2010年初，云南省昆明市呈贡区龙城街道办事处古城社区居委会的戚某华，当选为该社区居委会主任。戚某华上任后，很想大干一番事业。……“涉事公司应当退还的2055万余元非法集资款已经足额追缴到位，今天法院采取线上‘云发放’的方式兑付179名受害人案款……”2022年2月14日下午，呈贡区人民法院召开非法吸收公众存款执行情况和退赔款项发还通报会，宣布向呈贡区一社区的集体企业集资案件的179名集资参与人退赔了2055万余元集资款项。“法院执行中，对被告人华勋德公司应当退赔的20555559.91元集资款全部、足额追缴到位，其中，强制执行到位18441528.81元，通过向被告人进行释法宣讲，他们也认识到非法集资行为对集资参与人造成的伤害，公司自行退还受害人2114031.1元。”该案刑事判决书判决确认的退赔款已经全部执行到位。
小诺理财、诺远资产 2022.2.17……房产置换上新！宁波 · 宝龙公寓
山东欢乐时刻文化传媒有限公司 2022.2.15……警方通告。一、“山东欢乐时刻文化传媒有限公司”涉嫌非法吸收公众存款犯罪，已由聊城市公安局东昌府分局立案侦查。目前，公安机关依法对该公司法人、实际控制人张潇洒批准拘留（现在逃），该案其他犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施。二、请参与投资“山东欢乐时刻文化传媒有限公司”的相关人员，在本通告发布之日起30日内，携带本人居民身份证及与案件相关的存单、收据、协议、银行交易明细等资料的原件和复印件，到聊城市公安局东昌府分局经侦大队（聊城市东昌府区湖南西路7号）进行报案登记，逾期不登记者后果自行承担（原已报案的不需重复登记）。三、涉嫌参与“山东欢乐时刻文化传媒有限公司”非法吸收公众存款案的行为人(包括公司负责人、业务员及其他为吸收资金提供帮助并收取报酬的人员等)，应主动到公安机关投案，积极配合公安机关开展案件调查，并退缴非法所得
密码保护：中华企业咨询公司案 2022.2.15……值此元宵佳节之际，我们首先祝愿专案组全体干警及中华平台全体出借人节日快乐！阖家团圆！身体健康！前一段时间，中华案专案组钟警官的工作调动，在出借人中引起强烈反响，大家纷纷写信，表达对钟警官工作的肯定和不舍之情，对这些信函和意愿表达，西城分局非常重视，专门做了批示。今天,西城经侦亲自邀请我们部分群主代表进行了座谈沟通。现将西城经侦对此的态度和意见反馈给大家
山东省诸城市润和商贸有限公司 2022.2.16……警方通告。诸城市润和商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，诸城市公安局已于2021年7月29日立案侦查，该案犯罪嫌疑人张兰丰等人已被公安机关分别采取刑事强制措施。为维护集资参与人的利益，确保案件顺利诉讼，请尚未到公安机关报案登记的集资参与人，于公告之日起60日内报案登记，未在规定时间内进行报案登记的，将自行承担不利的法律后果
重庆路英实业发展有限公司、重庆其凯车辆制造有限公司 2022.2.16……警方通告。还未在贵州省遵义市公安局汇川分局报案登记的投资参与人，请于2022年3月10日前携带本人身份证件及签订的相关借款（投资）合同原件及复印件、银行流水等材料到该局经济犯罪侦查大队报案登记
重庆石柱县五岗金荞麦专业合作社驻遵义办事处（分部） 2022.2.16……警方通告。还未在贵州省遵义市公安局汇川分局报案登记的投资参与人，请于2022年3月10日前携带本人身份证件及签订的相关借款（投资）合同原件及复印件、银行流水等材料到该局经济犯罪侦查大队报案登记