分类：非法集资

山东省临清市老妈乐商城及德和商城平台许志霄非吸案 2022.2.8……警方通告。许志霄涉嫌非法吸收公众存款一案已由临清市公安局立案侦查，目前公安机关已对该案全面侦查取证，获取了大量犯罪线索和证据。为维护人民群众的合法权益，请至今仍未报案的投资临清市老妈乐商城及德和商城平台的临清市民于2022年2月15日前携带本人身份证及相关凭证(老妈乐商城会员章程，德和商城会员章程、欠条、汇款凭证)等证明材料到临清市公安局经侦大队报案，逾期未报案所产生的法律后果自负
密码保护：北京国巨投资控股集团有限公司及其下属公司、北京国巨财富资产管理有限公司、北京国巨汇金股权投资基金管理有限公司等公司 2021.12.31……被告人贾金城、赵靖宇、宋志刚、孙大鹏、裴力萍、战仁强、张艳、魏瑞娟、郝云鹏犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……宣判后，原审被告人贾金城、宋志刚、赵靖宇、孙大鹏、裴力萍、战仁强不服，提出上诉。……北京市朝阳区人民法院刑事判决认定：2013年至2018年，被告人贾金城伙同赵靖宇、宋志刚、孙大鹏、裴力萍、战仁强、张艳、魏瑞娟、郝云鹏等人在北京市朝阳区等地，以北京国巨投资控股集团有限公司（以下简称国巨集团公司）及其下属公司的名义，通过随机拨打电话、“口口相传”等方式进行公开宣传，与集资参与人签订《合伙协议书》、《份额定向回购协议》，以投资“济宁市新材料产业园区工程项目”“四季祥康温泉养老项目”等项目为由，非法吸收公众资金。经统计，被告人贾金城等人通过上述方式吸收报案集资参与人资金共计人民币15亿余元，上述款项大部分已损失。其中被告人贾金城、赵靖宇对上述全部金额负责，宋志刚参与非法吸收资金人民币9亿余元，孙大鹏参与非法吸收资金人民币2亿余元，裴力萍参与非法吸收资金人民币1亿余元，战仁强参与非法吸收资金人民币7300余万元，张艳参与非法吸收资金人民币4500余万元，魏瑞娟参与非法吸收资金人民币1500余万元，郝云鹏参与非法吸收资金人民币1500余万元。后被告人宋志刚被公安机关查获归案，其余八名被告人主动向公安机关投案。案发后，公安机关查封冻结扣押部分款物在案。
密码保护：北京国巨投资控股集团有限公司及其下属公司、北京国巨财富资产管理有限公司、北京国巨汇金股权投资基金管理有限公司等公司 2021.10.25……被告人贾金城、赵靖宇、宋志刚、孙大鹏、裴力萍、战仁强、张艳、魏瑞娟、郝云鹏犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2013年至2018年，被告人贾金城伙同赵靖宇、宋志刚、孙大鹏、裴力萍、战仁强、张艳、魏瑞娟、郝云鹏等人在北京市朝阳区等地，以北京国巨投资控股集团有限公司及其下属公司的名义，通过随机拨打电话、“口口相传”等方式进行公开宣传，与集资参与人签订《合伙协议书》、《份额定向回购协议》，以投资“济宁市新材料产业园区工程项目”“某温泉养老项目”等项目为由，非法吸收公众资金。经统计，被告人贾金城等人通过上述方式吸收报案集资参与人资金共计人民币15亿余元，上述款项大部分已损失。其中被告人贾金城、赵靖宇对上述全部金额负责，宋志刚参与非法吸收资金人民币9亿余元，孙大鹏参与非法吸收资金人民币2亿余元，裴力萍参与非法吸收资金人民币1亿余元，战仁强参与非法吸收资金人民币7300余万元，张艳参与非法吸收资金人民币4500余万元，魏瑞娟参与非法吸收资金人民币1500余万元，郝云鹏参与非法吸收资金人民币1500余万元。后被告人宋志刚被公安机关查获归案，其余八名被告人主动向公安机关投案。案发后，公安机关查封冻结扣押部分款物在案。……被告人贾金城的供述证明：国巨集团公司办公地址在北京市朝阳区，公司旗下有四家子公司，分别是国巨汇金公司、上海沪盈股权公司、国锦舜达公司、国巨财富公司。集团采取集中管理制度，业务和财务都是由集团统一进行管理。国巨集团公司实际控制人是我，负责集团及下属公司的全部经营和管理；副总裁宋志刚（长期在上海沪盈股权公司工作），分管上海沪盈股权公司、浙江衢州分公司、哈尔滨分公司、大连分公司销售团队的组建、管理及销售业务。成都分公司因为成立的早，不是宋志刚组建的，所以由我直接管理；……公司从2012年8月份前后至今大约有几十支基金，这些都是由李某1项目部负责的，有上海镇硕投资中心、上海喜硕投资中心、上海嘉皓投资中心、上海禄硕投资中心、上海御硕投资中心、上海彩硕投资中心、上海隆硕投资中心、北京国巨恒久投资中心、北京国巨通达投资中心、北京国巨隆喜投资中心、北京国巨祥锦投资中心，应该都是我公司注册的合伙企业，用于对外融资。集团每一个发行的项目都对应一个合伙企业，每个合伙企业都以合伙企业的名字为户名开一个公户，集资参与人都将资金转到了投资所对应项目的公户内，再往下资金大部分都用在项目投资上，集团的收益我主要也用在项目投资上。国巨集团公司至今募集68亿元左右，资金缺口有十八九亿元左右。
深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司临泉分公司、蒙歌金瑞龙实业有限公司临泉分公司 2022.2.7……警方通告。安徽省阜阳市临泉这两个公司涉嫌非法吸收公众存款！临泉警方再次征集线索！1、临泉县公安局办理的该案，已对主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，已对该公司相关资产查封。现通告该案的非吸参与人，自通告发布之日起20日内，携带相关资料到临泉县公安局经侦大队报案，逾期未报案者，今后在对资产处置时，法律后果自行承担。2、凡是参与该公司在临泉县非法吸收公众存款的行为人(包括公司高管、大区经理，城市经理、团队经理、业务员及为吸收资金提供帮助收取报酬的其他人员)，自通告发布之日起10日内，到临泉县公安局经侦大队投案自首，坦白犯罪事实；并将本人在临泉县分公司工作期间获得的违法所得上缴临泉县公安局涉案财物专户(具体账户到临泉县公安局经侦大队咨询)。
福田经侦网上报案75家投资平台 2022.2.6……截至今日，福田警方经侦开通网上报案的投资平台有75家
密码保护：爱福家 2022.1.17……警方通告。关于“爱福家”的案情通报(十一)。2021年10月至12月，“爱福家”案犯罪嫌疑人34人先后到南京市公安局建邺分局投案自首
湖南省武冈市万康医院 2022.1.24……【官方答复】武冈万康医院是一所二级民营综合医院，为个人独资股东，法人代表郭小军。医院多年来一直以高利息面向社会吸收公众存款，因医院经营不当造成资金链断裂，从2019年2月份开始拖欠职工工资。法人郭小军涉嫌非法吸收公众存款且金额巨大，于2020年6月19日被公安以“涉嫌非法吸引公众存款罪”逮捕，2021年12月31日，郭小军因集资诈骗罪一审判处有期徒刑14年。目前郭小军在申请上诉，待二审判决生效后，处置领导小组将依法依规对其资产进行处理，对非法集资涉案款依法依规处理。
湖南郴州市通天珠宝公司（通天尚品App） 2022.1.3……2020年12月16日，郴州市公安局苏仙分局对“通天珠宝”公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2021年3月中旬相继抓获李某勇、黄某勇、黄某阳、尹某洪4名主要犯罪嫌疑人。2021年4月23日郴州市苏仙区检察院以组织、领导传销活动罪对四名主要犯罪嫌疑人批准逮捕，后分局对该四名主要犯罪嫌疑人依法执行逮捕，并于2021年9月23日对以上四名主要犯罪嫌疑人依法移送起诉
吉林省乐享资产管理有限公司长白山分公司 2020.11.16……被告人袁杨、刘志强、许崇园、逄增源、张剑犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……吉林省安图县人民法院审理安图县人民检察院指控原审被告人袁杨、刘志强、许崇园、逄增源、张剑犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年8月4日作出（2020）吉2426刑初50号刑事判决。宣判后，原公诉机关安图县人民检察院提出抗诉。上诉人袁杨、刘志强不服，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，审理了本案。现已审理终结。本院认为，原审判决认定事实不清，证据不足，应发回原审法院重新审判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项之规定，裁定如下：一、撤销安图县人民法院（2020）吉2426刑初50号刑事判决。二、本案发回安图县人民法院重新审判。
密码保护：吉林省乐享资产管理有限公司长白山分公司 2020.8.4……被告人袁杨、刘志强、许崇园、逄增源、张剑犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020）吉2426刑初50号……经审理查明：2016年6月20日李某甲（另案处理）、袁杨等人在长白山保护开发区成立吉林省乐享资产管理有限公司长白山分公司。被告人袁杨（以邵某甲名义）负责吉林乐某甲长白山分公司团队建设及管理，先后任命许崇园（以许萍名义任职）、刘志强为大团经理。2016年8月至2019年1月，被告人袁杨、刘志强、许崇园在吉林乐某甲长白山分公司未取得相应审批手续的情况下，组织团队经理逄增源、张剑及其他客户经理通过举行抽奖活动、发放宣传单、发微信朋友圈等形式，公开宣传乐某甲三个月年化收益7%，承诺定期返本付息，向社会不特定对象吸收存款。2019年1月份因不能及时兑付而案发。经审计，2016年8月至2019年1月，吉林乐某甲长白山分公司共吸收486名客户投资本金10497.5万元，其中袁杨任职期间吸收公众存款金额为10113.5万元，许崇园任职期间吸收公众存款金额为6826万元，刘志强任职期间吸收公众存款金额为5677.5万元，逄增源任职期间吸收公众存款金额为2222.5万元，张剑任职期间吸收公众存款金额为2140万元。案发前未兑付投资本金31487882.66元。另查明，吉林乐某甲长白山分公司无法兑付集资参与人资金时，被告人袁杨、刘志强、许崇园、逄增源、张剑对各自名下的集资参与人垫付了部分资金。