分类：非法集资

密码保护：吉林省乐享资产管理有限公司长白山分公司 2021.3.29……被告人袁杨、刘志强、许崇园、逄增源、张剑犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……吉林省安图县人民检察院以安检一部刑诉〔2020〕49号起诉书指控被告人袁杨、刘志强、许崇园、逄增源、张剑犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月6日向本院提起公诉，本院受理后于2020年8月4日作出（2020）吉2426刑初50号刑事判决书，被告人袁杨、刘志强不服判决提起上诉，延边朝鲜族自治州中级人民法院于2020年11月16日作出（2020）吉24刑终184号刑事裁定书，裁定撤销原判决，发回本院重新审判。2020年12月2日本院受理后，依法另行组成合议庭，适用普通程序于2021年3月19日公开开庭审理了本案
密码保护：北京中启融创资产管理有限公司 2021.3.29……被告人鲍星、林修羽犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人鲍星，原系北京中启融创资产管理有限公司挂名董事长，被告人林修羽，原系北京中启融创资产管理有限公司总裁办主任……经审理查明：2017年至2018年，被告人鲍星、林修羽伙同刘某1（另案处理）等人在北京市朝阳区等地，以北京中启融创资产管理有限公司的名义，通过打电话、推介会等方式向社会公开宣传，与集资参与人签订《出借咨询与服务协议》《债权转让及受让协议》等，承诺投资可保本并获得高额收益，非法吸收公众资金人民币5亿余元。其中被告人鲍星参与非法吸收资金共计人民币1亿余元，被告人林修羽参与非法吸收资金共计人民币4亿余元。后被告人鲍星、林修羽主动向公安机关投案。……证人刘某1在公安机关的证言及辨认笔录证明：我是中启融创公司的董事长，公司的大小事都由我来定；林修羽其实就是我的秘书，开始每月工资5000元左右，升职后每月工资1万元，没有提成，她2018年7月左右离职。……中启融创公司的投资项目有以下几个：一是内蒙古腾达来牧业有限公司、内蒙古氟锦化工有限公司、内蒙古中顺房地产公司，项目地为多伦县经济技术开发区，以上三个项目累计投资7000余万元，公司负责人是我派出的姜某11，姜某1在这三家公司持有的股份是我让他代持的；二是吉林省舒兰县龙兴房地产公司，投资了3500余万元；三是吉林省桦甸市龙兴房地产公司，投资了2500余万元；四是辽宁省本溪市怀仁县玟璟松花石有限公司，投资了400余万元，占该公司51%的股份；五是辽宁省沈阳市华亚汽车，投资了500余万元；六是北京龙祥金凤黄金珠宝公司，投资了1500余万元；七是惠之音北京商贸公司下面的玉泉超市投资了500余万元，占该公司51%的股份；八是北京华汇兄弟影业文化传媒有限公司，投资1500万元拍了两部电影。中启融创公司的收款账户有腾达来牧业公司、舒兰房地产公司、中启融创公司、佟某、姜某1和庞和账户，投资人的投资款都是以刷卡或者转账方式进入上述六个账户后再后公司进行支配。
天储投资管理（北京）有限公司鞍山铁东分公司 2021.10.8……被告人郭雷、张晓明犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2015年5月、8月起，被告人郭雷、张晓明分别到鞍山市铁东区国际明珠金融中心大厦36层天储投资管理（北京）有限公司鞍山铁东分公司任职经理和讲师，经鞍山中科华会计师事务所有限公司审计，2015年5月至2018年12月，天储投资管理（北京）有限公司鞍山铁东分公司共吸收1948人资金199240000元，已返还本金6085830元，返还利息788327元，投资损失金额192365843元。……（多达600多个天储鞍山客户的证言）
上海咏福投资私募基金杭州分公司 2021.11.18……上海咏福投资管理有限公司杭州分公司负责人卢旭琦非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2018年6月，被告人卢旭琦受上海咏福投资管理有限公司实际控制人周某1（周之锋，另案处理）委托，在本市拱墅区远洋国际中心3号楼1803室、1804室注册成立上海咏福投资管理有限公司杭州分公司，销售上海咏福投资管理有限公司发售的私募基金。被告人卢旭琦作为上海咏福投资管理有限公司杭州分公司负责人，实际控制该分公司，制定公司的销售提成比例、销售业绩指标，组织其下属业务员和渠道公司锟珸（杭州）投资管理有限公司的业务员采取电话陌生拜访、群发短信、拉拢老客户等方式销售私募基金，销售过程中承诺或变相承诺保本付息。同时，卢旭琦名下个人银行卡用于接受上海咏福总部的打款，款项中部分用于公司发放业绩提成、日常开销等公司用途，部分卢旭琦用于个人消费。经司法审计，上海咏福投资管理有限公司杭州分公司共计向112名投资吸收资金合计约人民币9.29亿余元，其中未兑付鲍某某等65名投资人金额合计人民币4.11亿余元。……2020年8月26日，民警至本市拱墅区吉祥半岛6幢2单元1303室将被告人卢旭琦抓获……被告人卢旭琦此次犯罪，系前次犯罪缓刑考验期限内，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告前还有其他罪没有判决的，故应撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，将前后两个判决所判处刑罚进行数罪并罚。被告人卢旭琦及其辩护人均认为，被告人卢旭琦经营推销的为私募基金产品，该产品经备案登记，系合法经营，故不构成犯罪
盛世天下旅游服务有限公司经开分公司（长春市） 2022.1.27……警方通告。请尚未到公安机关报案登记的盛世天下旅游服务有限公司经开分公司投资人，于即日起至2022年2月28日，携带本人身份证、有关证据材料原件及复印件(包含合同、协议、收据、银行转账凭证、自首次投资至末次收取返利的银行交易明细)、宣传资料原件及复印件(宣传单、会场照片、视频等)，到长春市公安局浦东路派出所进行报案取证，公安机关敦促涉案非法集资行为人(包括涉案机构的主要负责人、各分支机构的负责人、业务员及其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发布之日起30日内，主动到公安机关投案自首，并退缴违法所得
泗阳县华元天泰公司（沈大金）案 2022.1.30……江苏省宿迁市泗阳县人民法院后续财产处置情况通告。华元天泰公司（沈大金）非法集资案件，涉案财产大部分已经处置变现，尚有部分商铺和部分书籍，经过泗阳县人民法院在淘宝网两轮公开拍卖，均已流拍。依照法律规定，可以以流拍价格将流拍财产折抵给集资参与人(债权人)，如果不同意接受折抵，将继续进行无保留价拍卖
密码保护：中华企业咨询公司案 2022.1.26……按照西城公安分局的防疫要求，我们群主群代表和密云代表持48小时内核酸检测阴性证明如约参加了西城经侦见面会，西城经侦邹警官接待了我们。与会代表就出借人关心的中华案进展及追赃挽损的情况与经侦警官进行了深入沟通，现将沟通情况通报……沟通会中，经侦支队的领导李队,王队也参加了会议, 代表们就钟警官调离中华案专案组的消息进行了核实。李队表示钟警官调离不会影响中华案专案组工作，中华案专案组成员将会一如既往做好各项工作……最后经侦警官表示：由于冬奥和两会的繁重安保任务, 本次沟通会应是两会前的最后一次, 下次沟通会召开时间会另行通知，敬请广大出借人谅解
石明旭、洪昌志、徐欣强、罗献忠、吴钰佳等人浙江慕峰远古健康科技有限公司，产品名称为“黄金一号新疆冰川水”，简称“黄金一号”案 2022.1.30（除夕前一日）……浙江省杭州市中级人民法院关于“黄金一号”案受损集资参与人资金清退公告（一）。本次清退总金额为2.17亿元。清退时间：2022年1月30日。
密码保护：国商信联财富投资管理有限公司以及济南国林兴业投资有限公司(国林兴业系国商信联的后期维续公司，全部业务及人员均延续自国商信联，以下两公司简称国商信联)济南第二分公司、第三分公司 2022.1.29……警方通告。2021年12月8日，济南市公安局高新技术产业开发区分局对国商信联非法吸收公众存款案立案侦查，高新公安分局负责国商信联财富投资管理有限公司以及济南国林兴业投资有限公司(国林兴业系国商信联的后期维续公司，全部业务及人员均延续自国商信联，以下两公司简称国商信联)济南第二分公司、第三分公司侦查工作，目前案件正在侦办中。
密码保护：国商信联财富投资管理有限公司济南第一分公司 2022.1.27……警方通告。关于“国商信联财富投资管理有限公司济南第一分公司非法吸收公众存款案”的情况通报