分类：非法集资

山西省临汾市洪洞县金瑞龙汇鑫控股集团有限公司洪洞分公司 2022.1.25……警方通告。一、凡是向金瑞龙洪洞分公司的投资人员，自本公告发布之日起60日内，携带本人身份证原件及复印件、银行卡、金瑞龙相关投资出借协议等材料以及存款、转账、返利(银行交易明细)等凭证，请到洪洞县公安局经侦大队(洪洞县消防大队斜对面)报案登记。二、凡是金瑞龙洪洞分公司的从业人员(包括公司负责人、团队经理、客户经理、业务员)以及其他为吸收资金提供帮助收取报酬的人员，必须积极主动配合公安机关调查，自本公告之日起60日内，主动到公安机关投案自首、坦白犯罪事实说明情况并将本人在公司任职期间违法所得(包括：工资、提成、绩效、分红等款项)全部上缴洪洞县公安局涉案财物专户
汇中财富 2022.1.26……第七期特情申请
周景卫、张颖（杭州动力汽车服务有限公司）非法吸收公众存款罪一案 2022.1.19……被执行人周景卫、张颖非法吸收公众存款罪一案【（2020）浙0106刑初445号】中，本院已经执行到位案款611401元，扣减评估费1800元，余款609601元。本院查明，本案有损失的集资参与人共有277人，合计损失金额6867798.53元。按照其占全部申请参与分配债权数额的比例受偿，经本院核实，参与分配受偿率为：609601/6867798.53≈ 8.87%(近似值)。上述案款，本院在公告后交由工商银行发放至工商银行为有损失的集资参与人开设的电子账户内
国财（江苏）财务管理有限公司 2022.1.25……警方通告。日前，根据群众举报，江苏省扬州市公安局广陵分局对国财（江苏）财务管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，一、参与国财（江苏）财务管理有限公司违法犯罪活动的人员，自本《通告》发布之日起一个月内主动向公安机关投案，二、国财（江苏）财务管理有限公司集资参与人尽快携带本人身份证明合同或者协议、银行对账单(含交易对手信息）等资料，到该公司分支机构所在地公安机关经侦部门或者户籍地派出所报案登记，避免因不及时、不如实报案登记而损害自身权益
云南省迪庆州康德股权投资基金管理有限公司、和舜等31人犯非法吸收公众存款罪一案 2022.1.25……资金首次清退发还。本次资金清退发还自2022年1月25日开始。本次资金清退发还对象为具备清退发还资格，在信息核实登记公告期限内进行登记并确认发还金额，提供接收案款银行账户的受损集资参与人。未在信息登记核实期限内完成登记，以及未完成代理、继承资格审核、未提供接收案款银行账户等有效信息，或经多次电话联系和公安查询仍联系不到的户籍地为迪庆州外的受损集资参与人，因不具备发还条件，本次不予发还，相应权益予以保留，后续处理时间和方式以本院发布的公告为准
密码保护：中华企业咨询公司案 2022.1.21……难友们：我们群的五位代表（辉子，世平，建伟，胜利和王爷）应西检之约于元月二十一日下午两点冒风雪来到西检。经严格的安检和疫检后开始了沟通会。首先我们对西检开放沟通平台，接待我们群的代表表示感谢！并首先请芦检察官介绍了近期中华案的进展情况。芦检察官概略的介绍了如下四个方面……关于中华企业一恒天系案的定性问题，我们占用了五分之四的时间用来讨论此问题。而且气氛很活跃但又充滿情与法，情与理的博奕！我们以大量的事实和证据阐明了……总之，在春节到来的前夕，我们五位代表头顶雪花，脚踩冰水，冒着严寒来到西检，把大家的诉求和心声反映给西检主管检察官忎到很欣慰！予祝大家春节快乐！身体健康！
汇中财富 2022.1.18……近日，网上又晒出三地警方对汇中财富三地分公司的立案告知书。1、南京市公安局鼓楼分局华侨路派出所于2022年1月18日对汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司南京分公司涉嫌非法吸收公众存款一案决定立案。2、福州公安局晋安分局于2022年1月17日，对汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司福州晋安区分公司涉嫌非法吸收公众存款一案立案调查。3、福州公安局鼓楼分局于2022年1月14日，对汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司福州第二分公司涉嫌非法吸收公众存款一案依法立案侦查。
陕西省安康市联友商贸有限公司 2022.1.21……陕西省石泉县人民法院关于安康市联友商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人报案登记的通告
沈巍巍、饶益平、郑春喜、张金华（“百家和”网站）非法吸收公众存款罪一案 2022.1.24……第一阶段退赔案款发放工作补充公告。经第一阶段线上登记核实，共计有3314名集资参与人完成线上登记，其中3072名集资参与人符合案款发放条件，苏州市吴中区法院于2021年12月24日已向上述集资参与人按比例发放部分案款，但仍有230名人员因收款账户问题导致案款发放失败。苏州市吴中区法院再次开放平台采信相关信息，信息登记工作期限为15天，即自2022年1月25日20时起至2022年2月8日20时止。本次平台登记工作仅针对第一阶段案款发放失败的230名集资参与人，登记事项仅限于上述人员修改收款账户
深圳国玺文化科技有限公司集资诈骗案 2022.1.24……罗湖区人民法院关于开展深圳国玺文化科技有限公司集资诈骗案投资人损失申报工作的公告