分类：非法集资

吉林省松原市老妈乐3店、5店、6店 2022.1.24……警方通告。老妈乐非法吸收公众存款案现已判决，鉴于目前尚有部分投资人还未到公安机关报案，请在老妈乐3店、5店、6店投资，且到目前尚未报案的投资人于2022年3月22日前到松原市公安局宁江一分局经侦大队配合调查取证，逾期不报后果自负
中民信集团有限公司、邹远胜等一案 2022.1.24……上海一中法院开放“中民信”案被害人信息登记核对平台，请广大被害人及时登录完成核对确认。登记开放时间：2022年1月25日14时至2022年3月25日17时。
密码保护：淘乐思幼儿园刘西洋非吸案 2021.9.8……被告人刘西洋犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2017年，被告人刘西洋实际控制的北京淘乐思国际儿童早期教育顾问股份有限公司、北京淘乐思御贝国际教育科技（北京）有限公司、淘乐思教育科技（北京）股份有限公司（原北京宝乐酷公司）与刘某（已判决）实际控制的北京骏德国际公司签订借款合同。2017年至2018年，骏德国际公司通过发放传单、组织宣讲会、酒会等方式公开向社会宣传推介该公司理财产品，以投资陶乐思幼儿园扩建、某某公园幼儿园建设等项目为由，与投资人签订《出借咨询与服务协议》等，承诺高额收益，到期还本付息，向400余名投资人吸收资金共计人民币8900余万元，造成投资人损失共计人民币8000余万元……投资人程某证言证明：2017年7月上旬，我和一些客户被骏德国际公司的人带到淘乐思CBD幼儿园（某某柏林内）参观，园长带领大家参观，并且见到了李某某。李某某说幼儿园营业非常好，希望大家多多支持。之后我们就在淘乐思工作人员带领下坐上淘乐思幼儿园的巴士班车去参观某某公园的项目。到达公园后，先带我们参观了淘乐思的办公楼，进入办公楼，迎面就看见“淘乐思与骏德国际合作”的金字招牌，还有淘乐思各项营业执照、合法手续等，我们还收到了淘乐思幼儿园的宣传册，其中有淘乐思如何计划还款、某某集团收购幼儿园的策略。淘乐思工作人员告知我们投钱无风险，说幼儿园跑不了、某某集团做靠山等，我们还参观了某某公园内尚未建好的幼儿园。我回去考虑后就投钱了，合同上，淘乐思是承担无限连带保证责任。2017年11月11日，骏德国际公司和淘乐思在某某庄园联合举办了上千人的酒会，刘西洋和李某某都作了发言，宣传鼓励大家投资，宣传幼儿园如何好，让大家多投资，并且说某某集团将来会收购幼儿园，大家的钱没问题。2018年1月10日，骏德国际公司和淘乐思在某某联合举办了上千人的酒会，刘西洋发言，鼓励大家投资。幼儿园老师和儿童进行了表演。每次酒会都是以淘乐思与骏德国际公司名义共同举办，并且有两公司合作的宣传横幅，大屏幕播放淘乐思幼儿园的宣传片，以及刘西洋、李某某、李某某的照片，当场还有砸金蛋抽奖活动等，以各种方式鼓动客户投资，当场与许多客户签合同并投资
深圳迈达投资有限公司周口运营中心杜某某涉嫌非法吸收公众存款案 2022.1.7……警方通告。深圳迈达投资有限公司周口运营中心杜某某涉嫌非法吸收公众存款案，已由河南省周口市公安局城乡一体化示范区分局立案侦查，根据工作需要，凡在该公司投资的单位或个人请携带以下资料到周口市公安局城乡一体化示范区分局经侦大队进行登记确认
密码保护：四川省峨眉山金鑫投资管理有限公司 2022.1.20……警方通告。关于峨眉山金鑫投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告
湖南省张家界中兴普惠财务管理有限公司 2022.1.19……警方通告。张家界市公安局永定分局已对张家界中兴普惠财务管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。该案涉及的投资参与人较多，目前大部分人员未到公安机关报案登记。请尚未在公安机关登记的投资参与人员，于工作日时间（上午8：00-12：00，下午14:30-17:30）到张家界市公安局永定分局经侦大队206办公室登记
西安市张志斌、赵军红等人以投资“美国CBOE”短期期权项目为由的非法吸收公众存款案 2022.1.20……警方通告。2021年10月，西安市公安局临潼分局侦破了张志斌、赵军红等人以投资“美国CBOE”短期期权项目为由的非法吸收公众存款案，对张志斌、赵军红及其团队主要成员依法采取刑事强制措施。但目前仍有部分参与人（张志斌、赵军红“美国CBOE”短期期权项目参与人）未到公安机关登记、报案。请尚未到公安机关登记、报案的张志斌、赵军红“美国CBOE”短期期权项目投资参与人从本公告发布之日起30日内携带相关材料到西安市公安局临潼分局经侦大队进行登记报案
陕西大城小屋不动产管理有限公司石家庄分公司 2022.1.21……警方通告。目前，陕西大城小屋不动产管理有限公司石家庄分公司涉嫌非法吸收公众存款案已由石家庄市公安局裕华分局立案侦查。根据相关法律规定，请尚未报案的租房参与人携带身份证、相关银行卡、合同书、收据、补充协议（以上材料需提供原件及复印件）、付款及返款银行流水（含对手信息）等证明材料，到户籍所在地（或经常居住地）派出所报案。报案期限：自2022年1月18日起至2022年4月18日止
山东省兰陵县陈后芝、于磊投资无限极产品非法吸收公众存款案 2020.12.22……陈后芝、于磊、于海艳非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2014年至2019年1月份，被告人陈后芝利用其经营无限极产品的便利条件，通过口口相传，以无限极报账的名义向群众宣传，并承诺每投资10万元，可每月领取5000元高额利息，由于磊、张伟芳（另案处理）等人帮忙开具收款收据，揽储多笔存款。经审计，累计参与投资1182人，共计吸收存款4.21896636亿元，截至案发尚有1.14992064亿元本金未兑付，陈后芝利用非法吸收的存款支付部分集资参与人超出本金部分的利息、分红等回报共计52633348元……被告人陈后芝的供述，我来自首的，我知道自己犯罪了。我从山东跑出来的时候听家里人说了，我因非法吸收公众存款被上网追逃了。我怕山东公安局对待我不公正，所以就跑到上海投案自首了。我吸收存款的挥霍情况：购置房产蓝湖国际是分期的，还有于磊工作室，组织存款客户每个月到国内、国外旅游，国外旅游去过欧洲四国、泰国、台湾等，我还给高思刚买了个手表花了6万元。我平时给存款的人开会说我经营无限极产品赚了好多钱，买房子就像买鞋子一样，是吹牛的，不吹牛的话没有人跟我干，没有人存款，我是骗他们的。
陈后芝、于磊非法吸收公众存款案 2022.1.19……现已追缴涉案资金2400余万元，由陈后芝等非法吸收公众存款案工作专班负责资金清退工作，受损金额公告时间为2022年1月19日至1月23日，资金清退时间为2022年1月24日至2022年1月30日（8时30分-12时，14时-17时30分）。根据受损金额和现已归集到位的资金确定统一的清退比例（本次为18%）