分类：非法集资

辽宁中普平台 2022.1.21……锦州古塔区人民法院原定于今日上午举行的有关中普案件相关人员案件庭审，因部分涉案人推翻在公安侦办工作中自己认定的证据，要临时递交无罪辩护材料，此递交材料按国家规定流程需经公安部门侦查核实后方可作为庭审证据，因此原定庭审不能如期进行
四川万营实业有限公司成都分公司 2022.1.21……警方通告。一、目前仍然有相当数量的涉及“四川万营实业有限公司成都分公司”的投资受损群众未到公安机关报案，请未报案的投资受损群众(成都地区投资的群众)携带报案材料，尽快到成都市公安局武侯区分局经侦大队报案。报案截止时间为2022年2月28日。二、公安机关敦促“四川万营实业有限公司成都分公司”的主要涉案人员(包括：股东、经理、主管)自本通告发布之日起至2022年4月30日止，将自己在四川万营实业有限公司成都分公司工作服务期间收取的返点费、佣金、提成费、代理费等涉案资金全额退缴至成都市公安局武侯区分局指定的银行账户
河北省邢台格源健康管理有限公司 2022.1.21……警方通告。目前，邢台市公安局信都分局经侦大队正在办理邢台格源健康管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。请在邢台格源健康管理有限公司办理投资事宜且尚未报案的利益受损人，携带本人身份证复印件、相关合同协议原件及复印件、收款收据原件及复印件、对应银行交易明细及收到利息明细，复印件请统一以A4纸(单面)复印，到邢台市公安局信都分局经侦大队报案登记。此次报案登记截止时间为2022年3月15日。
浙江五牛资产管理有限公司 2022.1.21……警方通告。浙江五牛资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案目前已移送至拱墅区人民检察院，未来杭州市公安局拱墅区分局经侦大队报案的集资参与人在通报公布之日起六十日内将报案材料（身份证复印件、投资合同复印件、打款凭证复印件等相关材料，原件自己留存）通过特快专递、挂号信等方式邮寄
国永股权投资基金（上海）有限公司、王昌波等一案 2022.1.21……上海一中法院关于“国永案”被害人信息登记核对平台使用的相关说明……登记开放时间：2022年1月25日14时至2022年3月25日17时
河南省商丘市柘城县中信投资理财咨询服务有限公司 2022.1.20……警方通告。2011至2020年期间，柘城县中信投资理财咨询服务有限公司陈某中、张某杰、周某超、宋某华等人，以许诺还本付息等方式，面向社会非法吸收存款3000余万元，涉嫌犯罪，柘城县公安局已于2021年10月21日立案侦查。案件犯罪嫌疑人陈某中、宋某华于2022年1月11日被柘城县公安局依法执行逮捕，为便于公安机关查明案情，请受害群众携带本人身份证、存款单据复印件及银行转账票据、借款合同、协议等相关资料，于2022年3月1日前到柘城县公安局经侦大队登记
云南大理鹤庆鸿兴经济信息咨询服务有限公司（原中业兴融鹤庆店） 2022.1.19……警方通告。鹤庆县公安局正在侦办鹤庆鸿兴经济信息咨询服务有限公司非法吸收公众存款案，因涉及人员较多，目前仍有部分参与人未到公安机关报案，请在鹤庆鸿兴经济信息咨询服务有限公司（原中业兴融鹤庆店）的投资参与人，于通告发布之日起30日内（2月18日前）到鹤庆县公安局经侦大队登记备案。对未在规定时间内报案登记的，视为个人放弃
广西河池环江毛南族自治县天壹外汇案 2022.1.18……2022年1月18日，环江毛南族自治县人民法院依法公开开庭审理被告人黄某英等3人涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案……2015年初，被告人黄某英通过朋友认识到石某红（因另案已被判刑），遂开始投资天壹外汇。至2016年，被告人黄某英在明知天壹外汇投资模式的情况下，采取组织讲课、参观考察、开年会、口口相传等公开宣传方式，积极向河池市特别是环江县、金城江区一带等社会不特定对象宣传天壹公司盈利模式，承诺高息返利，向社会公众非法吸收资金。经查明，被告人黄某英直接发展及其下线发展的投资参与人共223名，吸收公众存款共计45808824元，造成损失27286100.39元
冠群驰骋投资管理（北京）有限公司锦州分公司 2022.1.19……警方通告。辽宁省锦州市公安局凌河分局于2021年10月14日对冠群驰骋投资管理(北京)有限公司锦州分公司非法吸收公众存款案移送起诉，一、要求冠群驰骋投资管理(北京)有限公司锦州分公司城市经理、团队经理及员工(包括已经离职)主动到公安机关说明情况。二、凡在冠群驰骋投资管理(北京)有限公司锦州分公司借款，并办理借款手续的企业及个人主动到公安机关说明情况，并配合公安机关调查取证。尚未报案的投资人请尽快携带本人身份证及复印件、合同原件及复印件、付款凭证原件及复印件、银行流水等相关证明到锦州市公安局凌河分局经侦大队报案
密码保护：“滚雪球”平台 2022.1.13……警方通告。2021年1月10日，深圳市公安局南山分局依法对深圳前海滚雪球财富管理有限公司(“滚雪球”平台)，以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。现将案件情况通报如下