分类：非法集资

吉林省长春市二道区乔迎春涉嫌非法吸收公众存款案 2022.1.18……警方通告。长春市公安局二道公安分局敦促被害人报案、行为人退缴赃款
汇生行公司 2022.1.18……警方通告。湖北省荆门市东宝区警方发布“汇生行公司”案件通告
山东济宁市鼎鑫非融资性投资担保公司 2022.1.18……警方通告。2011年3月至2015年6月期间，济宁市鼎鑫非融资性投资担保公司在运河城B座14楼等地以投资理财名义非法吸收公众存款，该案已于2021年11月17日立案侦查。请在济宁市鼎鑫非融资性投资担保公司参与投资的所有人员，在本公告发布的第二天起30日内(以实际刊发公告日期为准)，携带本人身份证、银行转款凭证、借款合同，以及其他相关证据材料到济宁市公安局市中区分局阜桥派出所报案，并说明有关情况
云南省迪庆州康德股权投资基金管理有限公司、和舜等31人犯非法吸收公众存款罪一案 2022.1.17……集资参与人信息登记核实确认。信息登记核实工作期限：2022年1月18日起至2022年1月24日止
广东省佛山市顺德区大良延年市场、勒流太明市场、乐从天颐居养老院 2022.1.18……警方通告。吴家超等人在经营顺德区大良延年市场、勒流太明市场、乐从天颐居养老院期间涉嫌非法吸收公众存款犯罪。佛山市顺德区公安局已成立专案组。请尚未报案的投资参与人自本通告发布之日起60日内，于法定工作日期间向专案组提交报案资料
山东省广饶县吴某GTS外汇交易平台 2022.1.17……警方通告。投资参与人进行报案登记。在广饶县辖区内通过吴某投资，利用GTS平台进行所谓的外汇交易，尚未到公安机关报案的投资参与人（仅限于在广饶县恒丰大厦A座9楼投资参与人）
密码保护：深圳前海国诚资本管理有限公司 2022.1.17……警方通告。关于深圳前海国诚资本管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报（二）
上海纽岂博公司非吸案 2022.1.15……集资参与人信息核对。线上核对确认期限：2022年1月15日起至2022年2月14日止。
密码保护：金商财富 2021.4.16……被告人王永胜、郎双超、马贵东、安芳娟、袁晓娇、李国超、赵路元、王可心、邵臣光、郭跃沛犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2015年至2016年，被告人王永胜、郎双超等人以北京金商财富投资管理有限公司的名义，被告人郎双超等人以北京金商财富巨丰投资管理有限公司、北京万众财富投资管理有限公司的名义，在北京市朝阳区等地，虚构投资项目后通过销售人员向社会公众公开宣传投资项目，与集资参与人签订保本付息的借款合同，骗取集资参与人钱款。其中，被告人王永胜骗取集资参与人钱款人民币1.29亿余元，被告人郎双超骗取集资参与人钱款1.77亿余元。期间，被告人袁晓娇、李国超作为金商财富公司望京店负责人参与非法吸收资金；被告人马贵东、安芳娟、赵路元、王可心、邵臣光、郭跃沛作为金商财富公司门店员工参与非法吸收资金。自2016年11月18日，被告人王永胜、郎双超、袁晓娇、李国超、赵路元、王可心、邵臣光、郭跃沛先后被查获归案；2016年11月28日，被告人马贵东、安芳娟经电话传唤主动到公安机关接受调查
大连弘程投资管理有限公司 2021.12.30……警方通告。大连警方已将大连弘程投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案主要犯罪嫌疑人王某明以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，主要犯罪嫌疑人于某以涉嫌非法吸收公众存款罪移送大连市人们检察院审查起诉；2021年12月16日，对该公司高管人员杨某超、徐某荫、富某程等采取刑事强制措施。现要求曾在大连弘程投资管理有限公司工作过的所有相关涉案业务人员，主动到我中山分局经侦大队配合调查，并退缴佣金、提成，拒不配合调查或拒绝退还佣金、提成者，警方将依法追究其相关法律责任