分类：非法集资

云南恒瑞投资有限公司 2022.1.7……警方通告。请尚未报案的受害人于公告发布之日起1个月内到盘龙分局经侦大队报案，或将材料邮寄到昆明市公安局盘龙分局经济犯罪侦查大队(盘龙公安分局茨坝派出所院内)
河北省保定市曲阳县卓信投资咨询公司 2022.1.7……警方通告。请参与曲阳县卓信投资咨询公司集资的人，携带以下资料到曲阳县公安局产德刑警队(南环东路恒州派出所五楼)报案登记；逾期不报案的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张
长沙爱之心老年公寓 2021.12.30……2021年12月30日，长沙市中级人民法院对爱之心养老公寓案主犯一审宣判。爱之心公司负责人干罗佳及其弟弟罗峥，被以集资诈骗罪判处无期徒刑。法院认定，2010年成立的爱之心公司，租用村集体安置用地建设养老公寓。在资金链断裂的情况下，引进具有非法集资经验的广西团队，通过收取老人的养老公寓床位费进行运营，最终造成6.07亿元集资款未归还。
密码保护：广运财富上海分公司 2021.12.17……负责人黄庆一审刑事判决书……被告人黄庆受聘担任分公司负责人，人事关系挂在广运人和信息咨询(北京)有限公司上海邈瀚企业管理咨询分公司(以下简称“上海邈瀚公司”)。被告人黄庆任职期间招聘大量业务人员以广运财富名义，通过口口相传等方式宣传广州广运商业保理有限公司(以下简称“广运保理”)理财产品，以保本保息、高额收益为诱吸引不特定公众投资。经上海市沪港金茂会计师事务所有限公司审计报告鉴定，被告人黄庆任职期间，于2017年12月至2019年12月参与吸收600余名投资人投资款项共计17亿余元，未兑付投资款项共计16亿余元，上述投资人投资款项经司法审计大部汇入广运保理及通过广运财富下属子公司上海艺祖资产管理有限公司(以下简称“艺祖公司”)等汇入广运保理。……2020年8月24日，被告人黄庆主动至公安机关投案，到案后基本供述了犯罪事实。在本院审理期间被告人黄庆家属帮助其退缴非法所得150万元，被告人黄庆当庭表示愿意将公安机关査封的房产个人部分予以退赃。……根据庭审中查明的事实和检察机关提供的包括相关公司工商登记资料、情况说明、投资人证言及提供的产品协议、转账凭证、微信聊天记录、相关担保承诺材料、同案犯和证人的供述、陈述等相应证据，可以清楚的反映被告人黄庆系广运财富募集资金端的主管人员
山东滨州张新房、王顺华非法集资案件 2021.12.31……2021年12月31日，滨城区人民法院依法作出一审判决，判处被告人张新房有期徒刑五年三个月，被告人王顺华有期徒刑四年六个月
浙江省台州市仙居县马林东涉嫌非法吸收公众存款案 2022.1.5……警方通告。仙居县公安局定于2022年1月6日至2022年1月25日，对持有与马林东签订的借据等有效凭证的受害人(包括个人和单位)，进行登记和确认
广西玉林市陆川县谭光义等人非法吸收公众存款案 2022.1.5……警方通告。一、凡属于谭光义、谭明贤、谭明飚、庞晓敏或广西陆川县鼎丰商业投资有限公司投资（借款）项目的参与人员，自本通告发布之日起二十日内（2022年1月6日至2022年1月25日），携带本人身份证、投资凭证（借条、合同等）、投资和收取投资分红的交易凭证（银行流水、收据）等相关材料原件和复印件到陆川县公安局经侦大队进行登记，并配合取证、核对账目。二、此前已填报信息表并提供完整材料者，无须再次提供；原报案人员有新证据的，可以继续提供相关材料
新疆昌吉市任我行汽车租赁有限公司 2022.1.4……警方通告。昌吉市任我行汽车租赁有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，昌吉市公安局现已立案侦查。如果你是本案集资参与人，请您及时前往昌吉市任我行案群众接待处（位于昌吉市屯河路馨河湾小区沿街商铺 A 段4号）登记，按照公安机关证据提示清单，提前准备好相关证据材料，及时联系公安机关并等候询问通知
诺远资产 2022.1.5……本月基金答疑问题收集截止12月30日下午18点，基金客服将于每月底统计次月上旬统一进行答复
深圳前海一点健康服务有限公司旗下“健康360”消费返利平台 2022.1.5……犯罪嫌疑人程志信涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。深圳前海一点健康服务有限公司旗下运营“健康360”消费返利平台，平台根据会员的刷单金额，给会员账号返积分（瓜子或葵宝），积分可以转换成货币提现，平台承诺可以返利给会员4-5倍的回报。2017年5月犯罪嫌疑人程志信入职“健康360”平台,任销售总监，2017年8月14日程志信受让深圳前海健康叁六科技有限公司（100%持股），程志信在明知360公司是亏损状态依然接手平台来运营，其延用借新还旧的方式运营平台，后期因没有新的资金进入平台导致暴雷