分类：非法集资

深圳市微信食品股份有限公司 2022.1.5……犯罪嫌疑人谭文伟、董浩等6人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。深圳市微信食品股份有限公司通过互联网吸引投资，在没有取得银监会或者证监会的相关金融许可证书的情况下推出“品牌链”和“中资链”的集资模式，向社会不特定人群非法集资。谭文伟为深圳市微信食品股份有限公司实际控制人，董浩、王博、金晨辉、孙飞军为深圳市微信食品股份有限公司股东，张海仙为深圳市微镑财务管理有限公司法人。目前有142人投资人报案，造成损失金额人民币18763789.22元
河北温盾网络科技有限公司高碑店分公司 2022.1.5……警方通告。河北温盾网络科技有限公司高碑店分公司涉嫌非法吸收公众存款案，现高碑店市公安局已立案侦查，嫌疑人已抓获。请在河北温盾网络科技有限公司高碑店分公司办理过出借、投资、存款类业务的相关参与人员，携带本人身份证件及签订的服务协议(存款类业务)原件及复印件和当时转账的银行卡流水，尽快到高碑店市公安局报案登记，逾期责任自负。报案登记截止时间：2022年2月13日
河北保定市清苑区王瑞花、张建冲非吸案 2022.1.4……警方通告。请尚未到公安机关报案、登记的人员，尽快到公安机关报案、登记。逾期不到，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应的责任。受理报案、登记日期自公告发布之日起至2022年1月15日止
宁夏青铜峡市张秀梅非吸案 2022.1.1……警方通告。青铜峡市公安局再次对张秀梅涉嫌非法吸收公众存款案出借人登记确认
核新产融（深圳）有限公司 2022.1.4……被告人张韬、严芳、管春向涉嫌非法吸收公众存款罪一案福田区人民检察院依法提起公诉
安徽省亳州市吴尚澧、石峰等人的亳州市兴邦科技开发有限公司非吸案 2021.12.28……亳州中院资金清退公告（第一次）……亳州中院信息核实登记通告（第二次）……第一次清退对象为经审计核实认定的集资参与人。未进行信息登记的，可以通过“兴邦集资参与人信息登记系统”进行第二次登记
湖北省襄阳市襄城区陈学强、陈茜等人的和兴集团公司、古城厚德中心、凤凰温泉公司、凤凰养生中心非吸案 2018.7.31 2021.12.31……襄阳市襄城区人民法院执行案款发放公告。已执行到位金额6785336.35元在(2016)鄂0602刑初337号刑事判决确定的违法所得19962.42万元中所占的比例为3.399%，2745名集资参与人以个人应发还金额乘以3.399%，即为该集资参与人本次可分配的金额
陕西省蒲城县喜农果蔬专业合作社 2021.12.22 2021.12.26……资金清退通告及暂停资金清退登记工作通告
汇中财富 2022.1.4……第六期特情申请
福中集团杨宗义 2021.12.29……12月29日13时30分，福中集团及相关人员被诉案由南京市玄武区人民法院提起公诉，在第三法庭开庭审理，本次庭审于13时30分开始，16时43分正式休庭，共历时3小时13分钟。经公诉机关指控：犯罪主体以福中集团名义对外进行宣传集资，并且所筹资金也应用于福中集团相关事务，相关证据互相印证，形成完整证据链，表明被告具有非法吸收公众存款罪及挪用资金罪的犯罪事实。辩护人对此进行陈述，表示目前没有证据表明杨宗义知情和参与福信公司及夏卫国等人的非法集资行为，杨宗义仅在事件中提供了担保行为，综合全案，鉴于其情节显著轻微，且清退资金意愿积极，应让其承担还款等责任，不作犯罪处理。被告杨宗义表示并不认同公诉人的相关指控，但愿意承担一应还款责任，请求法院给予三个月筹资时间，用于退还所有资金