分类：非法集资

密码保护：海圈公司、上海爱来家园养老服务有限公司、上海圆康园投资管理有限公司 2020.9.15 2020.12.30……被告人陈海明犯集资诈骗罪，原审被告人邵秦天、杨兴伟、黄虔、谢春雷、强静芳、钱壮、王小明犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（二〇二〇年九月十五日）……二审刑事裁定书（二〇二〇年十二月三十日）……被告人陈海明自2014年起，先后成立海圈公司、上海爱来家园养老服务有限公司(以下简称“爱来家园公司”)、上海圆康园投资管理有限公司(以下简称“圆康园公司”)等多家公司并担任法定代表人，租借上海市静安区沪太路XXX号等地作为办公场所，雇佣业务员以组织老年人才艺比赛、旅游等多种方式吸引社会不特定公众参与活动，并在活动中虚构投资养老院、果园、房地产等需要投入资金等事实，还谎称上述公司可以支付或变相支付高额利息且保本付息，通过业务员以上述公司名义与客户签订借款合同、养老床位认购协议、股权认购协议等方式，骗取900余名被害人人民币2.2亿余元(以下币种均为“人民币”)，除支付给上述被害人5,800余万元，其他1.6亿余元均用于支付涉案公司日常运营费用、员工工资及个人花销等，未实际投入生产经营。
密码保护：红上金融、红上财富、红小宝 2021.12.10……产品部投资总监被告人王某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……同案犯何某（红上系公司创立人）的供述，证实：2017年国家政策不允许销售线下理财产品，其决定用另一产品替代红大宝产品，其即让公司副总尹某、产品部投资总监王某设计了中顺天成保理产品，保理产品使用了红大宝小额贷款资产以及公司的不动产作为担保向公众募集资金，产品对外宣称保本保息，产品由财富事业部对外销售；王某负责设计产品，对接金交所，培训销售业务员；2018年1月保理产品正式对外销售，2018年9月尹某离职，产品部就由王某负责。
深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司侯马开发区分公司、蒙哥金瑞龙实业有限公司侯马开发区分公司 2021.12.31……警方通告。该2家公司的山西临汾侯马开发区分公司的没有报案的投资参与人，请于2022年1月31日前携带本人身份证、合同、借款单原件、复印件、汇款凭证(微信、支付宝、银行转账凭证、流水等相关证明)到临汾市公安局侯马经济技术开发区分局刑侦大队申报登记，逾期未申报的后果自负
安徽寿县中亿佰联投资管理服务有限公司 2021.12.31……警方通告。一、通过寿县中亿佰联投资管理服务有限公司参与投资的群众，请于本通报发布之日起至2022年3月31日前携带本人身份证复印件，交款、返款银行卡复印件，交款收据或POS机刷卡单，银行转账明细，合同、协议等有关材料到寿县公安局经侦大队报案。逾期未报案的将不再受理。二、寿县中亿佰联投资管理服务有限公司相关人员，主动向公安机关投案自首，说明情况，全额退还违法所得，争取从宽处理
国宏国际集团 2021.12.15……福田法院通知赵胜利、张劲波非法吸收公众存款一案的有本金损失集资参与人，应在本公告规定的申报期限内，按照本公告要求申报相关信息
陕西汇鑫融资担保有限公司 2021.12.31……警方通告。陕西靖边县公安局向社会公开征集本案的证据材料
“鲁金所”、“上海至雅”山西霍州分支机构 2021.12.31……警方通告。一、有关“鲁金所”、“上海至雅”霍州分支机构在霍州市非法吸收公众存款的投资人，自公告发布起60日内，携带本人身份证原件及复印件、银行卡、相关投资协议以及投资、转账、返利（银行交易明细）等凭证到霍州市公安局经侦大队报案登记，并配合调查取证工作，因参与投资人不及时报案，不积极配合公安机关调查取证等造成的一切后果由参与投资人自行承担。二、凡是参与“鲁金所”、“上海至雅”在霍州市非法吸收公众存款的行为人（包括公司负责人、公司高管及部门负责人、财务管理人员、团队经理、客户经理、业务员及其他为吸收资金提供帮助收取报酬的人员），自公告发布起60日内，立即到霍州市公安局经侦大队投案自首，坦白犯罪事实；同时将本人在上述公司工作任职期间的非法所得（包括：工资、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等）全部上缴霍州市公安局涉案财物专户
大连市“邹春玲”案件 2021.12.17……专案组定于2021年12月24日至2022年1月20日开展资金清退工作，请集资参与人及时关注本人在信息核实登记时预留的银行卡账户信息
深圳宏达伟业资产管理有限公司 2021.12.20……在审理“深圳宏达伟业资产管理有限公司”非法集资案过程中，北京市丰台区人民检察院发现尚有集资参与人未到公安机关报案登记，北京市丰台区人民检察院拟于2021年12月底审结此案，届时将向人民法院提起公诉，特此告知，请尚未报案的集资参与人及时报案登记
北京中门清泉矿泉水厂、犯罪嫌疑人刘志等 2021.12.15……在审查北京中门清泉矿泉水厂、犯罪嫌疑人刘志等涉嫌非法吸收公众存款案过程中，北京市门头沟区人民检察院发现尚有集资参与人未到公安机关报案登记，请尚未报案的集资参与人及时报案登记