分类：非法集资

北京众合保险代理服务有限公司 2021.11.23……犯罪嫌疑人李炳川、曹凯、李晋府、刘永强、王红佳、何志伟、刘洋、李鹏、陈伟奇集资诈骗罪一案，于2021年11月23日北京市公安局朝阳分局移送审查起诉
密码保护：吉林省帮我贷信息技术有限公司（沃贷宝） 2021.12.30……警方通告。为依法惩治关于吉林省帮我贷信息技术有限公司(沃贷宝)非法集资犯罪活动维护国家金融管理秩序,保护被害人合法权益,根据相关法律规定，通告如下
宁夏海通亿达汽贸有限公司 2021.12.29……本院在执行张永刚（宁夏海通亿达汽贸有限公司）非法吸收公众存款涉财产部分一案中，对本案中扣押的随案移送的办公设备（包括鱼缸、保险柜、办公桌等）经两次网络司法拍卖及变卖，均因无人竞买而流拍，变卖流拍价为35536元。依照《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十二条第二款规定，因本案集资参与人人数众多，为便于征求集资参与人意见，现本院公告通知涉及本案的集资参与人，如同意以上述财产变卖流拍价35536元以物退赔，请在本公告发出3日内向本院提交书面申请。逾期未提出的，本院将对上述财产进行无保留价拍卖
“中晋系公司”集资诈骗案 2021.12.30……上海市第二中级人民法院于2022年1月4日至2022年3月31日止进行该案集资参与人信息核对……（2019）沪02执262号集资诈骗案件，被执行人为：国太投资控股（集团）有限公司、徐勤、朱凤洲、汤骏、陈佳菁、吴晔、陈亮、蒋晓羽、孙坷柯、顾晓娴、李娜，涉案公司为：国太投资控股（集团）有限公司、上海中晋财务咨询有限公司、中晋股权投资基金管理（上海）有限公司、中晋资产管理（上海）有限公司
浙江旭福金融服务外包有限公司 2021.12.16……被执行人章晴英、王海峰（旭福公司）非法吸收公众存款罪一案，经执行到位100000元，依据平台提取的审计数据按相应比例发还集资参与人
密码保护：河北星烁锯业股份有限公司 2021.12.28……警方通告。河北星烁锯业股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，我局于2021年12月24日立案侦查，主要犯罪嫌疑人已被我局采取刑事强制措施
国商系（国商信联财富、国商信联电子商务、国商信达、溢百云福）新余分公司 2021.12.29……警方通告。新余市中级人民法院、新余市人民检察院、新余市公安局联合发出通告，敦促涉案人员于2022年2月29日之前投案自首
弘哲金富资产管理（上海）有限公司大连分公司葫芦岛营业部 2021.12.29……警方通告。仍有部分被害人未到公安机关报案。葫芦岛市公安局龙港分局敦促未报案的被害人在公安机关侦查阶段到玉皇派出所配合制作询问笔录并提交相关证据
内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗张海燕“博鑫洗码”非吸案 2021.12.29……警方通告。为进一步征集张海燕违法犯罪的线索，现通告参与张海燕组织的“博鑫洗码”投资人自即日起至2022年1月20日，持本人身份证、银行流水，微信转账凭证等，到乌拉特前旗公安局经侦大队721办公室提供张海燕违法犯罪的相关证据
泓兴源信息咨询服务有限公司 2021.12.28……警方通告。泓兴源信息咨询服务有限公司非法吸收公众存款案已于2021年3月15日被吉林省松原市公安局宁江一分局立案侦查，鉴于目前尚有部分投资人还未到公安机关提供证据、配合调查取证，请在该公司投资且尚未到公安机关登记提供材料的投资人于2022年3月1日前到松原市公安局宁江一分局经侦大队配合调查取证，逾期不报的后果自负。另在泓兴源信息咨询服务有限公司参与非法集资的行为人（包括客户经理、普通员工、兼职人员）请到公安机关配合调查，并将在泓兴源信息咨询服务有限公司工作期间的工资、提成、奖金、红包、返点等赃款全额退缴，否则公安机关将依法从严追究