分类：非法集资

云南银鹏投资有限公司 2021.12.23……警方通告。昆明市公安局官渡分局经侦大队立案侦办的云南银鹏投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪案，采用“街面发放宣传资料”的方式，寻找客户，签订《项目投资管理合同》，以每月定期发放高额利息为诱饵，向社会不特定人群募集资金后逃匿。请尚未报案的投资参与人于公告刊登之日起一个月内到昆明市公安局官渡分局经侦大队报案
江西佟鑫娘公司集资案 2021.12.22……警方通告。2019年8月30日，南昌市公安局红谷滩分局依法对钟火炮、陶秀兰等人涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗案立案侦查，目前该案已二审终结，进入执行阶段。公安机关在结案前将对“佟鑫娘”公司的债务最后一次进行登记、确认和调查。请仍未到公安机关进行登记的投资受损人员，尽快按照本通告要求到登记地点进行登记和确认
连园（大连）商业发展有限公司普兰店分公司 2021.12.23……警方通告。大连市公安局普兰店分局于近日对“连园(大连)商业发展有限公司普兰店分公司”涉嫌非法吸收公众存款案件的主要犯罪嫌疑人于某刑事拘留。公安机关在此公告：在“连园(大连)商业发展有限公司普兰店分公司”参与融资理财的被害人，尚未到公安机关提供证据材料、制作询问笔录、核对涉案金额的，请于2022年1月15日前到普兰店公安分局经侦大队提供相关的证据材料、制作询问笔录、核对涉案金额
中金亿信（吉林汪清县） 2021.12.22……（网传）今日汪清法院根据(2020)吉2424刑初21-59号判决书，给受害人发放退赔款。首次发放五十多万元。三日内打到本人的银行卡上。如三日内款不到，可直接与法院联系。这是汪清中金亿信受害人元旦前得到的第一桶金。第二次返款也正在进行中，预计返款近四十万。有望还有第三次返款。正在努力争取中。
上海福盈资产管理有限公司 2021.12.23……2021年12月23日9时45分，上海市第一中级人民法院对被告人周志毅集资诈骗案一审公开开庭审理。公诉机关指控：2014年1月以来，被告人周志毅注册成立并实际控制上海福盈资产管理有限公司（以下简称福盈资产公司）及多家关联公司、合伙企业。2015年4月至2019年11月，福盈资产公司在本市及湖北、江苏、山西等多地设立分公司、子公司，以投资影视、不良资产、国外证券等项目为名进行虚假宣传，以承诺保本并支付7%-14%年化收益为诱饵，公开向3800余名社会公众非法募集资金人民币16.62亿余元。所得资金被归集至福盈资产公司及其关联的公司、企业账户，由被告人周志毅决定支配使用。至案发，造成被害人经济损失人民币7.18亿余元。庭审持续到12时23分。被告人家属、被害人等共计30余人在庭审现场和视频法庭旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判
“福缘商城”APP 2021.12.22……警方通告。山东省淄博市公安局高新区分局正在侦办“福缘商城”APP涉嫌非法吸收公众存款案。请在“福缘商城”APP集资人员中尚未到公安机关登记报案的，携带本人有效身份证件及投资有关“福缘商城”APP截图、收据、银行交易记录、微信支付宝转账凭证等原件及复印件，于2022年1月6日前到淄博市公安局高新区分局石桥派出所登记报案。“福缘商城”APP相关工作人员自本通告发出之日起至2021年12月30日止，应主动到公安机关配合调查、说明情况，并将自己在“福缘商城”APP运营期间收取的返点、提成费等赃款全额退缴
深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司包头分公司 2021.12.21……警方通告。原深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司包头分公司负责人李敏、刘敏、张东东等人涉嫌非法吸收公众存款案，公安机关已立案调查。请投资参与人在本公告发布之日起三十日内（2021年12月21日至2022年1月20日），准备好本人身份证件、银行卡、合同或者协议、银行转账凭证、个人投资收益银行流水等相关证明原件及复印件。原深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司包头分公司员工（包括公司负责人、团队经理、业务员及为吸收资金帮助收取报酬的人员）立即到包头市公安局主动说明问题、积极退回任职期间收入
“国商信达（北京）电子商务有限公司南城县分公司”、“南城县溢百云福健康管理有限公司” 2021.12.21……警方通告。江西省抚州市南城县公安局经侦大队正在侦办“国商信达（北京）电子商务有限公司南城县分公司”、“南城县溢百云福健康管理有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案，因该案涉及投资人众多，南城县公安局于2021年12月21日至2022年1月20日开展参与“国商信达（北京）电子商务有限公司南城县分公司”、“南城县溢百云福健康管理有限公司”理财投资群众的核查报案登记工作
河北省邢台市威县葛俊慧非吸案 2021.12.17……警方通告。威县公安局对犯罪嫌疑人葛俊慧已立案侦查，目前已采取强制措施，请向葛俊慧出借资金尚未到公安机关登记备案的人员，携带以下材料于2022年3月1日前到威县公安局经侦大队登记备案
中金亿信财富投资管理（北京）有限公司九台分公司 2021.12.21……警方通告。一、中金亿信财富投资管理（北京）有限公司九台分公司非法吸收公众存款的投资人目前尚未报案的，携带报案材料，到长春市公安局九台区分局经侦大队报案，报案最后截止时间2022年1月20日为止，逾期不报案的后果自负。二、中金亿信财富投资管理（北京）有限公司九台分公司涉嫌非法吸收公众存款案有关的行为人（包括公司的法定代表人或者公司负责人，部门主管，普通业务员等）自公告发布之日起2022年1月20日为止，立即到长春市公安局九台区分局经侦大队配合调查。