分类：非法集资

“藏酒之计”、“亚太经信”、“御金” 2021.12.22……警方通告。山西省晋中市榆次辖区内“藏酒之计”、“亚太经信”、“御金”投资人请携带本人身份证、用于投资的银行卡、投资合同、银行交易记录等资料的原件及A4纸复印件到晋中市公安局榆次分局经侦大队报案,报案集中受理时间截止2022年1月22日
延安缔一美容服务有限公司 2021.12.22……警方通告。因疫情影响，请未登记的集资参与人准备好本人的身份证原件和复印件（正反面）、加盟协议、解除协议、收据、刷卡小票复印件、银行交易流水、微信和支付宝转账截图等相关证据进行电话预约，电话预约后，等待办案民警联系确定登记谈话时间（前来登记人员需提供48小时以内的核酸检测阴性证明）。请相关人员自本通告发布之日起30日内进行电话预约登记，受办案期限限制，逾期未预约登记的不予受理，法律后果自负
密码保护：辽宁中普平台 2021.12.21……关于中普案件处置阶段性工作情况通报……二、刑事打击情况：三是对全国中普涉案人员开展打击。2020年8月19日，按照公安部的统一部署，中普案件在全国发起集群战役，对中普系公司出借端涉案打击对象实施统一收网行动。截至目前，全国公安机关共对332名中普系打击对象采取强制措施，其中我市公安机关对其中的33名重点打击及2名拒不退缴非法所得的一般打击对象采取了刑事强制措施；四是对发现的中普公司衍生犯罪进行打击。我市公安机关在处置存量债权过程中，发现中普公司石家庄地区员工韩帅利用职务之便，以私自收取债务人还款并对抵押房产予以解押为手段，挪用大量中普公司资金。发现该线索后，公安机关立即立案侦查，并于2021年6月27日将韩帅抓捕归案……四、债务清偿情况：1．2021年1月31日，完成中普集资参与人首期债务清偿，累计支付38327人，金额4.43亿元。2021年4月30日，完成中普第二期债务清偿，累计支付45373人，金额8.27亿元。两期债务清偿累计向集资参与人返款比例达22.5%
密码保护：广运财富管理（珠海）有限公司上海分公司 2021.7.22 2021.10.22……被告人上海分公司区域经理郑继峰犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（二〇二一年七月二十二日）……被告人上海分公司区域经理阳礼军、上海分公司团队经理王庄贤犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（二〇二一年十月二十二日）……被告人郑继峰对检察机关量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出被告人郑继峰在本院审理过程中退缴赃款人民币50万元，有认罪悔罪表现，可对其在认罪认罚的前提下适当减轻对其刑罚。对此公诉人亦无异议。……2021年5月24日、6月1日，被告人阳礼军、王庄贤先后主动至公安机关投案，到案后均如实供述了上述犯罪事实。被告人王庄贤主动退赔75万元。……被告人阳礼军、王庄贤对检察机关指控其犯非法吸收公众存款罪均无异议。被告人王庄贤辩护人提出被告人在本院审理过程中又退缴了部分赃款，有认罪悔罪表现，可对其在认罪认罚的前提下适当减轻刑罚。被告人阳礼军的辩护人提出被告人阳礼军具有从犯、自首、到案后如实供述犯罪事实的法定从轻、减轻情节和当庭认罪认罚、家属帮助退缴赃款的从宽、酌情从轻情节，应对其从轻处罚。公诉人根据上述情况，当庭对被告人阳礼军进行了认罪认罚建议、并对被告人王庄贤认罪认罚量刑予以调整
黑龙江华汇财富投资管理有限公司 2021.12.21……警方通告。“华汇财富”投资人速来报案，从业人员立即退缴赃款
密码保护：山西福盈金融服务外包有限公司 2021.12.15……警方通告。2020年6月4日，山西省长治市公安局潞州分局依法对上海福盈资产管理有限公司的子公司山西福盈金融服务外包有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。为加大侦查力度，依法惩治犯罪活动，维护国家金融秩序，保护受害者的合法权益，现通告如下
密码保护：南京蛙宝网（江苏维纳达软件技术有限公司） 2021.12.21……关于蛙宝一案部分执行款项发放说明（二）。我院“蛙宝”集资案目前正处于信息确认阶段，所有经审计确定有损失的集资参与人，均按照同一比例进行分配
密码保护：南京蛙宝网（江苏维纳达软件技术有限公司） 2021.12.15……关于蛙宝一案部分执行款项发放说明。关于（2021）苏0105执1337号蛙宝（孙文等人）集资诈骗罪一案，本院已执行到部分款项，因人数众多，为确保发放效率，本院委托南京银行代为发放
密码保护：中海微银资产管理有限公司威海分公司 2021.12.21……警方通告。2021年3月17日，山东省威海市公安局环翠分局对中海微银资产管理有限公司威海分公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前，案件侦查、资产追缴等工作正在全面有序展开。为进步推进案件办理，最大程度追赃挽损，全力维护出借人合法权益，现就有关情况通告如下
临汾市“老妈乐”非法集资案件 2021.12.21……警方通告。山西省临汾市公安局侯马经济技术开发区分局敦促“老妈乐”非法集资案件行为人退缴赃款和报案登记