分类：非法集资

重庆金赐中药材种植有限公司 2021.12.15……警方通告。重庆市公安局江北区分局侦办的重庆金赐中药材种植有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件已进入人民法院审理阶段。根据案件诉讼程序，分局已聘请会计师事务所对该案涉案资金进行司法审计。请尚未向提供报案材料的投资参与人于2022年1月31日之前向我局提供书面的报案材料，完善司法审计并统一纳入案件审理
中投全球(北京)投资管理有限公司重庆分公司 2021.12.15……警方通告。重庆警方特委托专业部门对该案相关账目票据进行了司法审计。现将审计结果进行通告，集资参与人用身份证号码登录进行核对。……公安机关再次严正敦促：中投全球( 北京)投资管理有限公司重庆分公司业务员，要主动将在职期间所得业务提成收入进行退缴
吉林省松原市前郭县典金财富投资管理有限公司 2021.12.15……警方通告。吉林省松原市前郭县公安局对前郭县典金财富投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件的补充侦查已接近尾声，现已依法对涉嫌犯罪的典金财富骨干人员及业务员等20人采取刑事强制措施。公安机关还在全力开展侦查取证及追赃挽损的工作。为进一步核实涉案金额及群众损失数额，请在该公司投资尚未向公安机关提供证据材料的当事人务必于2022年1月15日前到前郭县公安局典金专案组取证，核实资金数额，逾期不报、不做登记的后果自负
湖北珍馨健康馆（十堰市张湾区） 2021.12.15……警方通告。湖北珍馨健康馆涉嫌非法吸收公众存款案”相关情况审计结果已出。请在湖北珍馨健康馆张湾区公园路1店、公园路2店和红卫店投资“海博惠”、“团乐网”等业务的受损群众到东岳路派出所人民公园警务室（地址：十堰市人民公园侧门（东门））对自己的审计结果进行确权，望广大受损群众积极配合公安机关，规范、有序确权
诺远资产 2021.12.15……近日我司收到投资人反映，有个别投资人通过拨打12386服务热线和前往中基协现场咨询基金相关问题时，收到“12386服务热线”短信和现场回复包含“协会工作人员电话联系汉富旗下基金管理人系统登记法人和合规负责人，二者皆表示已于2018年和2019年离职，目前该基金管理人疑似失联”等内容。公司收到反馈后第一时间联系北京证监局和中基协与汉富集团的对接人员进行核实并详细沟通，对接人表示已将汉富旗下各基金管理人仍在正常履职的信息在12386系统进行了更新。请基金投资人不要恐慌，汉富旗下各私募基金管理人的工作人员一直坚守岗位
河北省任丘市华北汽车销售有限公司 2021.12.13……警方通告。任丘市公安局经侦大队于2021年12月13日对任丘市华北汽车销售有限公司非法吸收公众存款案进行立案侦查。经侦查，任丘市华北汽车销售有限公司在未经国家相关部门批准的情况下向公众募集大量资金，涉嫌刑事犯罪。为查明案件事实、收集案件证据，希望广大集资参与人本着实事求是的态度，积极配合公安机关做好登记取证工作。根据相关法律规定，集资参与人应当对本人提供的证据材料真伪性负责，伪造变造或者隐匿证据的，公安机关将依法追究相应法律责任。对于集资参与人提供的材料不符合刑事证据和案件侦办要求的，工作人员依法排除拒绝接受。希望本案集资参与人及时参与投资信息登记
河北省任丘市冯风波涉嫌集资诈骗案 2021.12.2……警方通告。任丘市公安局经侦大队于2021年5月19日对冯风波涉嫌集资诈骗案进行立案侦查。经侦查，冯风波在未经国家相关部门审批的情况下向公众募集大量资金，涉嫌刑事犯罪。为查明案件事实、收集案件证据，希望广大集资参与人本着实事求是的态度，积极配合公安机关做好登记取证工作。根据相关法律规定，集资参与人应当对本人提供的证据材料真伪性负责，伪造、变造或者隐匿证据的，公安机关将依法追究相应法律责任。对于集资参与人提供的材料不符合刑事证据和案件侦办要求的，工作人员依法排除拒绝接收。希望本案集资参与人及时参与投资信息登记
3658商城（山东临沂扬速集团旗下资金盘） 2021.12.13……今日，临沂警方发布了一则消息“潜逃境外三年，临沂王某被警方劝返投案”，经不懈努力，王某最终打消顾虑，于2021年10月31日回国投案……临沂、巴哈马、王某、2018年等关键信息全都对的上，此人莫非就是当年一度“赫赫有名”的3658商城“消费全返白拿模式”“网赚分红+购物平台”事件的核心主角之一王刚
冠群驰骋 2021.12.14……冠群部分北京受害人面访东城经侦纪要。2021年12月14日上午，冠群部分北京受害人及代表面访了东城经侦主办案邵警官，就广大出借人关心的下发各省市地方经侦本地贷款协查数据、追查资金流向等问题进行了解，提出追赃、追债挽损相关诉求，并递交了一些涉案资料。现将面访主要内容下向大家报告如下：冠群各地区贷款端借款全部数据已经按各省市地区分开并上报市局、公安部。各地经侦需要当地的借款数据，可以与东城经侦联系调取，东城经侦会发给其数据，各地经侦有权积极查实借款和催收，收回的还款资金统一归还至东城经侦冠群还款公户。（有要还款的借款人也可以直接联系东城经侦还款。）冠群案件查封、扣押、冻结的涉案资金资产，如有涉及其他案件的司法查封，有可能因轮候执行顺序的先后而影响冠群将来实际执行到的金额
四川新义水乡健康管理有限公司 2021.12.15……警方通告。该案主要嫌疑人钱某、刘某、钟某、倪某等已被采取刑事强制措施。成都市公安局新津区分局敦促四川新义水乡健康管理有限公司非法吸收公众存款案行为人退缴赃款