分类：非法集资

内蒙古国财投资有限公司 2021.12.14……警方通告。通辽市公安局科尔沁分局正在侦办的内蒙古国财投资有限公司涉嫌非法集资一案的犯罪嫌疑人李某以及其他8名业务员已被科尔沁区人民检察院起诉至科尔沁区人民法院，现通告如下：1、督促此案其他犯罪嫌疑人主动到公安机关投案自首，如实供述自己犯罪行为，争取从轻处理；2、望还未到科尔沁分局经侦大队报案的受害人于2021年12月20日前携带本人身份证、银行流水以及相关材料的复印件速到科尔沁分局经侦大队报案，未报案人员后果自负。
“汉文化集团”（北京汉宏岩文化传媒集团有限公司） 2021.12.14……犯罪嫌疑人刘宏岩、赵成军等五人涉嫌集资诈骗罪一案已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。2021年年初至2021年5月底，犯罪嫌疑人赵成军、郑伟、谢淑贞、李玉昆四人团队打着宣扬汉文化、爱国主义教育的幌子，在广东深圳、吉林白山、山东德州等全国多省市发展了众多微信群成员，其中有1779人被以购买上市公司原始股权的方式欺骗，总计向刘宏岩提定的银行账号汇款约1900万元人民币
博鑫洗码理财 2021.12.10……12月10日，青岛市中级人民法院一审公开宣判崔某等19人集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱案，以犯集资诈骗罪判处被告人崔某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。以犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪，分别判处其余被告人七年六个月至二年有期徒刑不等……法院经审理查明，2018年8月前后，崔某策划、发起“博鑫洗码理财”项目，以能够提供及时、高额回报的澳门赌场洗码理财产品为诱饵骗取投资人信任，向社会公众非法集资，后逐渐在全国各地形成博鑫洗码一级团队，并以团队为基础向社会不特定人群非法吸收大量资金。博鑫洗码理财通过微信群、投资人之间口口相传的方式进行公开宣传，投资人通过现金、银行转账、支付宝转账、微信转账等方式向团队上级报单、向下级分红，崔某雇佣多名财务人员对接各团队负责人，并使用大量他人银行账户进行收款和返利。博鑫洗码理财规定每投资1万元为一单，根据案发后公安机关查获的博鑫财务人员统计数据，截至2019年8月20日，博鑫理财报单量达417万单。经审计，犯罪期间，崔某非法占用资金3.54亿元。仅查明的平度团队等四个团队，非法集资金额达1.13亿元，造成投资人损失4921万余元
内蒙古赤峰市敖汉旗董舰椿宣传天津蓝天格锐电子科技有限公司理财项目 2021.12.13……警方通告。在2014年至2018年期间，犯罪嫌疑人董舰椿在赤峰市、敖汉旗等地大肆向人民群众宣传天津蓝天格锐电子科技有限公司理财项目，以高额回报、返息、返佣、分红为诱饵，承诺低风险，高收益，鼓动群众投资天津蓝天格锐电子科技有限公司“蓝天一号”、“蓝天二号”、“有利有币”、“超算一号”、“超算二号”、“生命环”、“智能招商”、“数字保险”等数十余种理财项目，给群众造成经济损失。目前，仍有部分群众未到公安机关报案。现向社会公开征集董舰椿涉嫌犯罪线索，或向公安机关提供被非法吸收存款的证据
咸阳银杏老人院 2021.12.13……警方通告。陕西咸阳市公安局秦都分局延长咸阳银杏老人院、咸阳银杏老人院有限公司涉嫌非法吸收公众存款案报案登记
湖南省常德市澧县英邦投资非法集资案 2021.12.7……澧县英邦非法集资案于2016年5月立案，2018年10月，该案刑事部分终审。2019年5月，县政府成立英邦资产处置工作小组，从相关单位抽调工作人员集中办公。目前已追缴赃款近300万元，县法院正组织评估公司对查封扣押的19宗资产进行评估，下一步将依法公开拍卖
湖南涌源投资置业有限公司 2021.12.7……在2020年年底已清退涌源公司资金5758.92万元，清退比例为34.72％，余下的资金待司法明确后才能进行处置。涌源公司的资产构成复杂，相关部门将加大追赃挽损的力度和速度，归集资金争取早日清退。
浙江万银电子商务有限公司（中佳易购）贡井店 2021.12.9……警方通告。四川省自贡市公安局贡井分局破获“浙江万银电子商务有限公司(中佳易购)贡井店涉嫌非法吸收公众存款案”，请贡井店尚未报案登记的集资参与人，携带转收款凭证(账户流水等)、本人身份证件等与案件有关的资料，于2022年1月9日前到贡井公安分局经济犯罪侦查大队报案登记，逾期未到公安机关进行报案登记视为主动放弃权益
贵州省铜仁市沿河县侯叶飞、何海艳涉嫌非法集资案件 2021.12.5……警方通告。2021年5月10日，沿河县公安局对侯叶飞、何海艳(照片附后)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，同年11月26日两人被采取刑事强制措施。经查，2015年以来，侯叶飞、何海艳以做工程差资金周转为由，以高额利息向社会公众吸收资金，扰乱了国家金融管理秩序，给受害人造成重大经济损失。请受害人、知情人积极向公安机关提供、举报侯叶飞、何海艳涉嫌犯罪的相关证据和线索。请尚未到公安机关登记的受害人员自本公告发布之日起三十日内到沿河县公安局经济犯罪侦查大队进行登记
周口祥和投资担保有限公司 2021.12.3……警方通告。河南省周口市公安局川汇区分局对周口祥和投资担保有限公司贾某非法吸收公众存款案收缴资产进行处置。现对该案集资参与人进行申报审核和身份确认，凡涉及在上述公司集资的单位和个人（已经法院判决的除外），应在30日内到公安机关报案并进行登记确认