分类：非法集资

昆明市官渡区投资3C国际理财项目 2021.12.10……警方通告。2017年至2018年间，犯罪嫌疑人张x普等人在昆明市官渡区，以“投资3C国际理财项目”为幌子，以每天释放总资产2-5‰收益为诱饵，向社会不特定对象融资后逃匿。现该案涉案犯罪嫌疑人已被依法逮捕，请尚未报案的投资人于公告刊登之日起至2021年12月30日间速到官渡分局经侦大队报案
保定市万谷力企业管理咨询服务有限公司 2021.12.9……警方通告。2021年12月8日，河北省保定市公安局满城区分局依法对保定市万谷力企业管理咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪进行立案侦查。目前，公安机关正全力开展资产追缴、核实投资、集资参与人的取证工作。请在保定市万谷力企业管理咨询服务有限公司投资且尚未到公安机关登记报案的集资参与人，务必于2022月2月8日前携带以下资料到保定市公安局满城区分局登记报案，逾期不报案登记的，将视为自动放弃自身合法权益
宁波雨花斋文化投资有限公司 2021.12.10……警方通告。宁波鄞州警方提醒宁波雨花斋文化投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人及时报案。公安机关提醒宁波雨花斋文化投资有限公司非法集资案件参与人，尽快以来人报案或邮寄材料报案方式向鄞州公安分局经侦大队报案。接受报案材料截止时间为2022年1月11日，逾期不候
济南长清区韬胜商务咨询信息服务中心 2021.12.7……警方通告。2021年11月29日，济南市公安局长清区分局依法对长清区韬胜商务咨询信息服务中心非法吸收公众存款案立案侦查。凡在长清区韬胜商务咨询信息服务中心投资的人员（尚未向公安机关登记并提交材料，或已经提供过证据材料但材料不全的投资人），请携带本人身份证，投资时签订的委托协议，投资时使用的银行卡、银行卡交易流水等材料的原件及复印件等证明材料（要求所有相关材料由本人签字并按捺指印），从即日起尽快到我单位登记信息、核实情况。所有涉及到该案的公司职员、业务员、团队经理或其他工作人员应当主动来我单位接受询问、提供材料
北京金华西信息咨询有限公司莱州分公司 2021.12.7……警方通告。山东省莱州市公安局对北京金华西信息咨询有限公司莱州分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。一、本案中的的非法集资行为人（包括涉案公司负责人、部门经理、业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员等），自本通告发布之日起至2021年12月27日止，应主动到公安机关配合调查，并将在涉案公司工作期间获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益全额退缴。二、请尚未报案的投资人及时携带本人身份证件复印件、投资所使用银行卡复印件、银行交易明细原件、投资合同原件及复印件等相关证据材料，到莱州市公安局经济犯罪侦查大队登记报案，配合公安机关调查取证
小麦财富牡丹江分公司 2021.12.9……警方通告。小麦财富牡丹江分公司涉嫌非法吸收公众存款案，非法集资行为人(至今未到案的团队经理、大团队长、小团队长、理财业务员)自本通告发出之日起至2022年1月30日止，应主动到公安机关配合案件侦办及调查取证工作，并将自己在该公司任职期间收取的工资、提成、好处费等违法所得主动退缴
江苏宜诚投资有限公司启东分公司 2021.12.9……警方通告。“江苏宜诚投资有限公司启东分公司涉嫌非法吸收公众存款案”已由启东市公安局立案侦查。请未至公安机关报案的投资人，即日起至2021年12月24日前到启东市公安局王鲍派出所报案登记。报案时需提供下列证据材料
石家庄市鹿泉区友信投资、高同岭 2021.5.20……被告人石家庄市鹿泉区友信投资咨询服务有限公司、高同岭犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人高同岭，男，1953年1月25日出生，中等专科毕业，建设银行退休员工。……2013年5月至2015年10月，被告单位石家庄市鹿泉区友信投资咨询服务有限公司（原鹿泉市玉成投资咨询服务有限公司）面向公众，向社会宣传，许以高额利息，以公司员工李安等人的名义与集资户签订联合理财协议，非法吸收公众存款，并将吸收的资金由河北融投担保集团有限公司、石家庄市鹿泉区鼎力担保有限公司、石家庄宝德中小企业担保服务有限公司三家担保有限公司担保出借给嘉隆高科实业有限公司、河北省盾威运钞有限公司等18家公司。被告人高同岭是石家庄市鹿泉区友信投资咨询服务有限公司的法定代表人及实际控制人。被告人高同岭组织制作演讲稿、宣传彩页，指使公司员工给公众讲课、发放宣传彩页，面向社会公众进行宣传，指使公司员工与集资户签订联合理财协议，非法吸收公众存款。经鉴定：集资人数共计590人，集资金额为139595000元，返本金额为13535967元，返息金额为31737562元，实际损失金额为94321471元。……被告人高同岭供述，鹿泉市玉成投资咨询服务有限公司于2013年4月份成立，我是实际控制人，2013年6月份以后就开始吸收资金，共吸收资金约九千多万元，涉及人员约580多人。我涉嫌非法吸收公众存款。我公司将出借户聚集打包，整体向外出借，由我公司的员工，代表出借户向借款人出借款项，由担保公司担保，我公司员工作为出借户的代理人与借款人签订借款合同。出借户与我公司员工签订联合理财协议，约定年息14%，按月结息，我公司作为见证人在联合理财协议上加盖公章。这种形式是我自己根据网上P2P线下模式琢磨出来的，我公司将我琢磨的模式制成宣传彩页……被告人高同岭辩称，我认为审计损失的数额不准确，我对实际损失不认可，我认罪，公司的担保机构出了问题才出现了这个问题。
密码保护：普洱币、趣钱网P2P平台 2021.11.11……被告人赵俪茹犯集资诈骗罪二审刑事裁定书……2016年3月以来，被告人赵俪茹与张某路（已判决）伙同叶某（另案处理）、万某（另案处理）以深圳丰汇国际彩宝有限公司、深圳普银区块链有限公司的名义在未取得任何金融管理部门的相关许可下，通过互联网、微信等媒体对社会上不特定投资人进行公开宣传，声称该公司拥有一大批普洱茶（已扣押），聘请北京华力必维文化服务有限公司（对茶叶价值无鉴定资质）对该批普洱茶的一小部分样品茶进行“参考评估”，对外宣称公司将拿出价值人民币10亿元的普洱茶，通过普洱茶的资产数字化运作，创立“普洱币”，宣称“普洱币”不是纯虚拟的数字货币，而是具有资产绑定的数字货币，1枚“普洱币”对应价值ｌ元人民币的普洱茶，普银公司发售的“普洱币”数量相对应会有对等价值普洱茶作为商品，投资者随时可以提取对应的普洱茶，投资者可以在聚币网上将普洱币进行交易兑现，投资人通过普洱币的升值从而获取利润。经查，聚币网上“普洱币”的价格变动是由普银公司派员使用投资款来进行操盘，以达到将每枚普洱币从0．5元升抬高至10元的目的。当“普洱币”涨至l0元一枚时，普银公司将进行第一次物理拆分，即使投资者持有的普洱币扩大10倍，普银公司对外宣传会投资l0倍的普洱茶以作补充。在聚币网上普洱币的价格又会从l0元一枚回归到l元一枚，普银公司继续使用投资款对聚币网上的“普洱币”价格进行操盘，以此拉高每枚普洱币的价格，以此吸引更多的人购买“普洱币”。普银公司对投资人承诺，公司会根据投资人持有的“普洱币”的数量按照1：1的比例相应增加普洱茶的库存量，用于“普洱币”的兑付。……普银公司为了向社会上吸收更多的资金，收购深圳前海齐融金融服务有限公司的趣钱网P2P平台从2016年8月份开始在趣钱网P2P平台上发布了“代币茶票”、“上市茶票”和“数字资产”三款融资产品，吸引社会上不特定投资人进行投资……经审计，普银公司通过发行“普洱币”的方式累计吸收约2742名投资人共计投资款人民币5.8亿元；通过“趣钱网”发行“代币茶票”、“上市茶票”和“数字资产”的形式累计吸收约4412名投资人共计投资款人民币2.8亿元。目前，投资人约人民币2.3亿元投资款无法兑付
唐山芦台经济开发区农信农作物种植专业合作社 2021.12.7……2021年12月5日，唐山市公安局芦台经济开发区分局以唐山芦台经济开发区农信农作物种植专业合作社中的孙某某等六人涉嫌非法吸收公众存款罪向芦台经济技术开发区人民检察院移送起诉，现该案在芦台经济技术开发区人民检察院审查起诉阶段，办案期限一个月。因涉案集资参与人众多，且部分无联系方式，无法一一通知，为保障集资参与人合法权利，请涉案集资参与人尽快推选代表或者直接来院、来电提出相关意见和建议