分类：非法集资

林凤山（河北省邯郸市大名县埝头乡毛苏村人）非吸案 2021.11.29……警方通告。林凤山因涉嫌非法吸收公众存款罪已由大名县公安局立案侦查，凡在林凤山处存款的个人，请存款人自公告发布之日起至2021年12月29日前到指定地点进行确认登记，逾期不办理者后果自负
深圳聚电智能科技股份有限公司 2021.11.29……犯罪嫌疑人祝恩良涉嫌集资诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局宝安分局移送深圳市人民检察院审查起诉。2017年，深圳聚电智能科技股份有限公司（新三板870163，以下简称聚电公司）的法定代表人及实际经营者犯罪嫌疑人肖彤经他人介绍认识了王希文（已逮捕），了解到可以通过转卖聚电智能股权的形式募集资金。肖彤及王希文虚构“聚电智能”股票IPO辅导转板，持有聚电智能股权会有重大收益的事实，在公司资金链已断裂，且存在拖欠员工工资、供应商货款的情况之下，王希文通过安排营销推广人员在微信股票群宣传、网站直播推荐新三板“聚电智能”。投资者签订购股协议后，投资款均转入肖彤指定的银行帐户内，再由肖彤及王希文二人按比例分成。聚电公司于2018年5月10日终止上市。经审计，肖彤通过其控制的账户收到410个投资者认购的投资款项合计9728.3万元，未返还的投资款为9235.9万元
“龙炎”案（杭州龙炎电子商务黄定方） 2021.11.29……杭州中院“龙炎”案受损集资参与人第二次资金清退。清退金额：“龙炎”案损失总额为57亿余元，执行到位21亿余元，首次已清退17亿余元。本次清退4亿余元，按统一比例清退。清退时间：2021年11月29日。
湖南新地企业集团 2021.11.24……11月24日，由娄底市人民检察院提起公诉的湖南新地企业集团有限公司原董事长周向鲁等四人集资诈骗、非法吸收公众存款一案进行了一审公开宣判。周向鲁在其高额负债不能偿还的情况下，不断扩大集资规模进行融资，并在集资后将大部分融资资金用于偿付前期集资款本息及用于个人购房购车等非正常生产经营事项，用于生产经营活动的集资资金与集资规模明显不成比例，致使数额巨大的集资款不能返还。截至2015年12月31日，新地集团名下累计筹集集资债券资金22亿余元，涉及集资参与人1900余人，至案发仍有6.1亿余元资金未返还集资参与人。审判机关一审判决，周向鲁犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身
山东临清市新华路街道办事处桑树园居委会(2010年–2015年)非吸案 2021.11.28……警方通告。“10.8”非法吸收公众存款案已由临清市公安局经侦大队于2021年10月20日受案进行侦查，正在对临清市新华路街道办事处桑树园居委会(2010年–2015年)向社会不特定对象吸收公众存款情况开展调查取证工作，为确保案件侦办的顺利进行，请尚未报案的存款人务必于2021年12月15日前携带本人身份证及相关凭证(收据)等证明材料到临清市公安局经侦大队报案
赖薪安（深圳市中盛汇通实业发展有限公司恩施分公司负责人） 2021.11.12……湖北省恩施市法院审理的被告人赖薪安（深圳市中盛汇通实业发展有限公司恩施分公司负责人）犯非法吸收公众存款罪一案已作出（2021）鄂2801刑初343号刑事判决书，本案被害人现已可以领取判决书
密码保护：中华企业咨询公司案 2021.11.24……11月24日西城检察院接待通报。……应西城检察院持七日内核酸检测阴性证明进院的要求，我们几位群主先期做了核酸检测。但今天到西检后，被告知早上刚刚接到通知，不要求核酸检测了，这无疑是一个好消息，但因为我们中华平台出借人大部分为老年人，大家还是要多注意保重身体，希望我们每个人都健健康康，平平安安的等到返钱的那一天。下面将今天的沟通内容向大家通报。……一、关于公检法三方会商。公检法三方于上周五（11.19）就中华案的有关问题进行了会商。……三、关于追赃挽损……四、关于恒天地产单位犯罪问题……七、关于出借人在2019 年2 月、3 月份后继续受骗上当的问题……八、关于中国健康产业基金投资有限公司的问题……九、关于开庭
重庆渝全农业科技有限公司赣州分公司 2021.11.24……警方通告。2021年6月8日，赣州市公安局章贡分局对重庆渝全农业科技有限公司赣州分公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案立案侦查。目前，办案部门已对涉案嫌疑人古某某、邹某某采取刑事拘留强制措施。现请涉及该案尚未到公安机关报案的投资人(借款人)尽量在2021年12月31日前携带相关证据材料前往赣州市公安局章贡分局报案
密码保护：王坤等人非法集资案（深圳市恒汇兴股权投资基金管理有限公司和深圳荧兴源资产管理集团有限公司） 2021.11.26……警方通告(二)。深圳市公安局罗湖分局持续加大对涉嫌非法集资犯罪案件的侦查力度，全力做好追赃挽损工作,保护人民群众的合法权益,现对“王坤等人涉嫌集资诈骗案、非法吸收公众存款案”的情况通报如下
大理市惠丰行投资管理有限公司楚雄分公司 2021.11.24……警方通告。目前仍有部分参与人员未到楚雄市公安局报案，请在大理市惠丰行投资管理有限公司楚雄分公司投资的群众，于通告发布之日起15日内到楚雄市公安局经侦大队报案