分类：非法集资

上海证大青岛市南分公司 2021.11.24……2021年11月24日青岛市市南区人民法院开庭审理了上海证大青岛市南分公司13人非法吸收公众存款案。证大案受害人代表对主犯张xx没有坦白的交代自己在市南分公司的任职职位、时间以及违法所得表示了强烈的不满，当庭向法庭提出对被告人张xx依法给予从严从重处罚打击犯罪
咸阳银杏老人院非法集资案件 2021.11.26……咸阳银杏老人院非法集资案件登记平台常见问题解答
深圳市金鼎祥资产管理有限公司、“圆梦赢家” 2021.11.26……犯罪嫌疑人宋金霞涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。经审计，金鼎祥公司两项目共吸收投资人数162人，投资金额人民币35，923，358.95元，己返还金额人民币20，002，963.23元，未返还金额人民币15，920，395.72元
密码保护：中正祥和(天津)网络科技有限公司 2021.11.25……集资诈骗案资金清退公告。中正祥和(天津)网络科技有限公司集资诈骗案已判决，现依据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况对已归集到位的涉案资金开展资金清退工作，公告如下
合星财富（合星金控系公司） 2021.11.26……2021年11月26日上午，上海二中院对被告人尤文凯集资诈骗一案公开宣判。为了兑付先前到期的理财产品本息，从2017年起，被告人尤文凯控制合星金控系公司采用虚构投资项目或债权、重复发放等方式发放相关理财产品，以高收益、承诺到期兑付本息等为诱饵向社会公众非法集资，通过他人购买了百余家空壳公司获这些公司账户，用于设立资金池调配集资款。合星金控系公司于2014年至2019年2月，共向社会公众非法集资共计人民币287.4亿余元，其中绝大部分资金被用于兑付集资参与人的本息、关联公司占用、支付佣金及公司运营等，案发时未兑付本金共计人民币81.2亿余元，涉及1.9万余名集资参与人。据此，上海二中院以集资诈骗罪判处被告人尤文凯无期徒刑，剥夺政治权利终身
南通富源美容美发连锁有限公司案件 2021.11.25……犯罪嫌疑人王某等32人(系南通富源美容美发连锁有限公司案件第二批移送审查起诉人员)涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已由南通市通州区公安局移送南通市通州区人民检察院审查起诉
北京久臣汽车有限公司 2021.11.25……警方通告。近期，巴彦淖尔市公安局临河区分局正在侦办北京久臣汽车有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。现公开征集涉案单位犯罪线索，请参与投资北京久臣汽车有限公司、北京久臣汽车租赁服务有限公司、久臣融资租赁（上海）有限公司、澳程（北京）咨询有限公司、世纪通联南京房地产置业服务有限公司、北京京科阳光生物医疗科技有限公司相关人员，在本通告发布之日起一个月内（即2021年11月25日至2021年12月25日），持本人身份证、投资协议复印件、转账记录、个人投资收益银行流水及证明材料到巴彦淖尔市公安局临河区分局经济犯罪侦查大队报案
陕西金科建设集团有限公司 2021.11.23……警方通告。汉阴警方开展陕西金科建设集团有限公司非法吸收公众存款案对集资参与人取证工作。自本《通告》发布之日起至2021年12月31日止，凡是在陕西金科建设集团有限公司或向该公司法定代表人、实际控制人集资借款人员请携带以下相关材料到汉阴县公安局经侦大队或就近向当地派出所报案登记
贵州黔诚科技有限公司、中融民信资本管理有限公司昆明分公司 2021.11.24……警方通告。昆明市公安局官渡分局立案侦办两家公司非吸案，请尚未报案的投资人于公告刊登之日起速到官渡分局经侦大队报案
湖南都好科技有限公司株洲分公司 2021.11.20……警方通告。湖南都好科技有限公司成立于2008年，株洲分公司成立于2014年，分公司地址位于湖南省株洲市芦港区人民中路37号五交化大楼五楼，该公司涉嫌非法吸收公众存款，目前我局已对公司主要人员采取刑事强制措施。我局规劝曾在该公司上过班任过职的相关工作人员尽快到我局投案自首，争取宽大处理