分类：非法集资

吉林省松茂农业生物科技有限公司 2021.11.22……警方通告。长春市公安局南关区分局敦促吉林省松茂农业生物科技有限公司非法吸收公众存款案行为人退缴赃款
贵州中润恒峻有限公司 2021.11.22……警方通告。遵义市公安局汇川分局办理的“贵州中润恒峻有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”，现为维护集资参与人的合法权益，推进案件办理进度，特发布此公告，还未在我局报案登记的集资参与人，请于2021年12月7日前携带本人身份证件及签订的相关借款(投资)合同复印件、银行流水等材料到遵义市公安局汇川分局经济犯罪侦察大队接待室报案登记
上海阜兴实业集团有限公司非法集资系列案 2021.11.22……今日公开宣判。经审理查明，2014年9月起，被告人朱一栋、赵卓权、朱成伟、王源、余亮等人，使用虚构投资标的、夸大投资项目价值、向社会公开宣传等方式，并以高收益、承诺到期还本付息等为诱饵，设计销售债权类、私募基金类等理财产品，向社会公众非法集资，并发新还旧，不断扩大资金规模，以维持资金链。被告人王永生、曹兆进、朱金华等人参与阜兴集团非法集资活动。至2018年6月，阜兴集团非法集资共计人民币565亿余元，案发时未兑付本金共计人民币218亿余元。其间，被告单位阜兴集团、被告人朱一栋、朱成伟、郑卫星、李卫卫、宋骏捷、徐致杰、张锴、吴军等人集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖“大连电瓷”股票，并通过控制上市公司信息的生成或者控制信息披露的内容、时间、节奏，误导投资者作出投资决策，影响证券交易价格或者证券交易量，操纵证券市场，情节特别严重
山西侯马市鸿丰科技服务有限公司杜迎春 2021.11.10……警方通告。2014年犯罪嫌疑人杜迎春在侯马市金色农田市场注册侯马市鸿丰科技服务有限公司，2017年至2019 年期间，杜迎春以鸿丰科技服务有限公司需要资金为由，采取公开宣传入股的方式，承诺以高额利息，非法吸收公众存款。为全面彻查犯罪嫌疑人杜迎春违法犯罪事实，现向社会公开征集该犯罪嫌疑人违法犯罪线索
成都创展保险经纪有限公司湖北分公司十堰营业部 2021.11.19……近日，由十堰市公安局茅箭区分局办理的成都创展保险经纪有限公司湖北分公司（以下简称“创展公司”）十堰营业部涉嫌非法吸收公众存款罪一案，现已完成审计工作。为了严厉打击犯罪、保障集资参与人权益，十堰市公安局茅箭区公安分局提醒投资的集资参与人，目前需对该案集资参与人的投资数据、损失数据与审计数据进行核对确认，希望大家在2021年12月10日之前，到相关地点进行核对确认
成都市古奇鞋业有限公司 2021.11.20……警方通告。目前，武侯区人民法院正在对成都市古奇鞋业有限公司依法进破产清算工作。请已经在公安机关报案的受害人于2021年11月30日前向人民法院指定的破产管理人申报债权，以便人民法院在破产清算过程中将公安机关认定的涉案赃款(已投人金额与已兑付金额之差)交由公安机关依法处置
浙江意通电子商务、分享宝超级销售平台 2020.12.7……被告人秦建国、张雪莲非法吸收公众存款一审刑事判决书……关于被告人秦建国的辩护人提出从主观层面被告人秦建国推出消费众创模式，其实质是为了商品的销售，其目的并不是向消费者融资，而是希望通过投资实现与集资参与人的共赢，其主观恶性不深，被告人秦建国采用产品抵债和债转股，或者股转股的方式清退资金和补偿集资参与人等作为量刑情节一节的辩护意见，审理认为，首先，关于被告人秦建国推出的消费众创模式问题，根据在案证据，被告人秦建国在通过企业挂牌、上市“路演”的宣传，购产品送股权到卖股权，其目的是吸引社会公众的投资，投资人购买的而非产品本身，相关证人证言也证实投资人购买产品是冲着股权来的，被告人张雪莲有关卖股权是为了圈钱的供述，以及作为意通公司主要销售产品酵素的供货商浙江百惠生物科技有限公司提供的对意通公司的销售明细从2015年到2018年逐年大幅递减等也印证了这一事实；其次，被告人秦建国等后推出的分享宝超级销售平台，根据被告人秦建国、张雪莲的供述、相关证人证言、被害人陈述等在案证据，其通过分享宝平台操作，在平台上推出一定量的商品，消费者也可以在该平台上转售，利用推出时相当于出厂价，推出第一天涨幅30%，以后每天的价格在5%的幅度内上下浮动，以吸引投资人投资进入平台进行商品订单交易
上海大舜资产管理股份有限公司（“大舜”案） 2021.11.20……大舜公司非法吸收公众存款投资受损人信息核对公告……上海市崇明区人民法院正在办理的（2021）沪0151执4080号案件（以下简称“大舜”案件），被执行人为江磊。由于该案涉及投资受损人多、地域广泛、收集核对信息工作量巨大，为了有利于法院便捷、及时发放投资受损人投资款、保障投资受损人合法权益，请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。现就“大舜”案件投资受损人信息核对确认事项公告如下
密码保护：天津亿泓股权投资基金有限公司非法吸收公众存款案（天津亿泓案江苏淮安市清江浦区） 2021.11.20……淮安市清江浦区天津亿泓案资产处置工作专班发布对天津亿泓案集资参与人信息进行核对的公告……登记对象：所有原在位于清江浦区的亿泓信息咨询服务中心及其分支机构进行投资的集资参与人。
密码保护：深圳市恒汇兴股权投资基金管理有限公司和深圳荧兴源资产管理集团有限公司 2021.11.19……警方通告(二)。深圳市公安局罗湖分局持续加大对涉嫌非法集资犯罪案件的侦查力度，全力做好追赃挽损工作,保护人民群众的合法权益,现对“王坤等人涉嫌集资诈骗案、非法吸收公众存款案”的情况通报如下（犯罪嫌疑人王坤系上述两家公司的法人代表及董事长）