分类：非法集资

截至目前，上海市法院进入执行阶段的非法集资案件有100余件 2021.11.19……截至目前，全市法院进入执行阶段的“快鹿”“创怿嘉”“大大宝”“贝米钱包”“日日盈”等非法集资案件100余件
杭州龙炎电子商务公司非法集资案 2021.11.15……杭州“龙炎”集资诈骗案17万人在杭州中院“涉众案件管理平台”完成登记，7月19日至11月15日，14.62万人到银行网点领取款项15.83亿元
密码保护：深圳前海国诚资本管理有限公司（国诚资本私募基金专案） 2021.11.19……警方通告。深圳市公安局福田分局于2021年7月14日对深圳前海国诚资本管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，警方从立案至今，一直坚持全力侦办案件，全力做好追赃挽损工作，现将该案近期侦查情况通报如下
安徽斯瑞投资集团有限公司上河国际养老中心 2021.11.18……警方通告。责令参与安徽斯瑞投资集团有限公司上河国际养老中心养老卡的销售人员，立即到合肥市公安局瑶海分局经侦大队说明情况，并配合公安机关做好涉案资金清退工作，所有上述涉案资金须全部退缴至非法集资案件涉案资金专用账户。各参与安徽斯瑞投资集团有限公司上河国际养老中心养老卡的销售人员，应携带在上河国际养老中心收取款项的收款凭证(复印件)及银行交易明细(原件)，到我公安机关说明情况并退缴资金。不予配合的人员，构成非法集资共同犯罪的，将依法追究刑事责任
山东天顺金融控股集团有限公司 2021.11.18……警方通告。山东天顺金融控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已由临沂市公安局兰山分局立案侦查。请参与该公司投资且尚未到公安机关登记的个人，于本通告发布之日起30日内（2021年11月18日-2021年12月18日），携带本人身份证原件及复印件、投资转款、提现凭证（微信、支付宝、银行明细等转款记录），以及天顺集团开具的业务通知单原件及复印件等相关材料，到临沂市公安局兰山分局经济犯罪侦查大队进行登记
山东济南博康艾馨旅行社有限公司及其关联方济南天毓贸易有限公司 2021.11.19……关于济南博康艾馨旅行社有限公司及其关联公司涉嫌非法集资的风险提示。经工作调查，济南博康艾馨旅行社有限公司及其关联方济南天毓贸易有限公司（以下合并简称“博康艾馨公司”），在业务经营中以销售旅游套餐、购物卡等方式，向不特定人群进行集资，并承诺高收益回报。博康艾馨公司未经金融监管部门批准，其行为已涉嫌非法集资
北京鑫源恒盛投资管理有限公司保定分公司 2021.11.19……警方通告。近期，保定市公安局竞秀区分局将依法对北京鑫源恒盛投资管理有限公司保定分公司吴凯、张强等人涉嫌非法集资一案进行再深挖，目前公安机关早已对该案进行立案侦查并对犯罪嫌疑人采取强制措施。公安机关正在全力开展案件侦查和资产核实、确认、追缴工作。为查明案情，依法打击犯罪，请通过北京鑫源恒盛投资管理有限公司保定分公司投资的人员，携带以下资料到公安机关登记备案
内蒙古中金非融资担保有限公司 2021.11.19……警方通告。请未到公安机关报案的集资参与人携带身份证、合同协议、银行转账明细等相关证据材料原件、复印件于2022年2月19日前到通辽市公安局科尔沁分局经侦大队报案
普信惠福咨询服务（北京）有限公司襄阳分公司 2021.11.11……警方通告。尚未报案的投资参与人，请于2022年4月30日之前，携带本人身份证件、收付款银行卡复印件、相关合同的原件及复印件、投资和收款的相关证据资料（银行转账交易明细、POS单等）、其他相关证据材料，到襄阳市公安局高新技术产业开发区分局经侦中队（七里河派出所院内）报案。涉案非法集资行为人（含在职和已离职襄阳分公司业务部经理、总监、业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员），自本通告发出之日起至2022年3月31日止，应主动到公安机关配合调查、说明情况，并将自己在襄阳分公司期间收取的工资、提成、绩效等赃款全额退缴
河北沧州光华德富房地产投资有限公司 2021.11.16……警方通告。沧州光华德富房地产投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款，我局已立案侦查。该案参与集资群众众多，目前仍有部分集资参与人未到公安机关报案登记。为迅速查明案件事实，依法打击犯罪，及时挽回损失，保障群众的合法权益，凡在沧州光华德富房地产投资有限公司集资且尚未报案登记的集资参与人携带相关证据材料，于本公告发布之日起三十日内到我局报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利