分类：非法集资

张家口金锦商贸有限公司唐山路南仁泰里店 2021.11.3……警方通告。目前该案犯罪嫌疑人王某某、张某某均已抓捕归案，唐山市路南区人民法院已于2021年9月7日对本案犯罪嫌疑人王某某判处有期徒刑4年10个月，唐山市路南区人民检察院已于2021年9月17日对本案犯罪嫌疑人张某某依法批准逮捕。路南区警方已按照路南区人民检察院、路南区人民法院的退查指引开展追赃挽损工作：1、关于张家口金锦商贸有限公司总部的处理情况及时与张家口市公安局桥西分局进行沟通，目前肖某某、张某某还未判决，该案还在进一步审理中，后续审判完成之后，会再进一步沟通具体追赃挽损情况。2、关于本案中涉及到的已提车的投资人，根据法律规定，提车或折现的资金全部来源本案非法集资资金，属于违法所得，以吸收的资金向集资参与人，代理人支付的奖金、代理费、排到提车的车（包含折现款）等费用，应当立即依法退缴
广运财富上海区域 2021.10.18-22……（网传消息）静安区法院对广运财富上海区域团队六人一审宣判
陕西咸阳银杏老人院 2021.11.8……警方通告。请尚未登记、报案的咸阳银杏老人院、咸阳银杏老人院有限公司集资参与人，务必自通告发布之日起至30日内，采取以下渠道进行登记报案
杭州金诚财富集团 2021.11.8……（网传消息）日前，金诚集团集资案首批一审宣判……非常心痛，从小看他长大……2年前路过公司发现楼顶金诚集团的金字不亮
环世集团会员管理APP运营平台 2021.11.8……深圳市罗湖区人民法院审理的深圳市罗湖区人民检察院指控被告人谢学欢涉嫌非法吸收公众存款罪一案，拟定于2021年11月26日9时30分公开开庭审理，现将有关事项公告如下
云南文山州关义非法吸收公众存款案、邓汝开非法吸收公众存款案 2021.11.7-2017.7.24-2015.7……11月7日下午，文山州中级人民法院召开新闻发布会，对关义非法吸收公众存款案、邓汝开非法吸收公众存款案件2起案件的执行情况进行通报……相关集资参与人须在2021年11月15日前向本院提交身份证复印件、联系方式、参与集资凭证复印件，逾期不提交视为自愿放弃参与分配的权利……邓汝开集资诈骗一审刑事判决书（二〇一七年七月二十四日）。经审理查明，被告人邓汝开于2002年注册成立文山开开药业有限责任公司，2006年注册成立云南天开药业有限责任公司，2010年注册成立云南天开药业有限责任公司开开生物科技分公司。2012年11月30日邓汝开与文山市新平办事处里布嘎石桥村81户村民在该村发起成立云南开开石桥珍稀植物种植专业合作社，主要业务种植、销售本社种植的中药材，法定代表人为邓汝开。合作社章程规定，社员大会是合作社最高权力机构，决定合作社重大财产处置、对外投资、担保和生产经营活动中的其他重大事项。2013年9月至2015年7月期间，被告人邓汝开未经合作社社员大会讨论同意，未经国家金融监管部门审批许可，擅自以投资合作社中药生物谷能获取高额利润为由公开向社会不特定人群吸收资金。经鉴定，上述期间共向社会1325名不特定自然人吸收资金共计人民币250680748.30元
北京鹏博瑞翔旅行社有限公司、北京鹏博瑞翔禹萱投资管理有限公司 2021.10.18……在审理北京鹏博瑞翔旅行社有限公司、北京鹏博瑞翔禹萱投资管理有限公司非法集资案过程中，丰台区人民检察院发现尚有众多集资参与人未到公安机关报案登记。请尚未报案的集资参与人及时报案登记。
密码保护：融通汇信集团 2021.8.11……被告人李春平、吕玠春犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……北京市朝阳区人民检察院指控：被告人李春平、吕玠春于2013年至2018年间，在本市朝阳区大望路等地，以融通汇信集团有限公司等名义，以投资P2P理财产品为由，向社会公开宣传，承诺返本并支付年化6%-13.8%的高额利息，与投资人签订《信息咨询与管理服务协议》、《债权转让及受让协议》等，非法吸收周超硕等400余名投资人的资金共计人民币1亿余元。被告人李春平于2019年8月26日向公安机关投案，被告人吕玠春于2019年5月8日向公安机关投案。……后于2021年4月14日向本院变更起诉：被告人李春平伙同被告人吕玠春等人于2012年至2018年间，在本市朝阳区大望路等地，以融通汇信集团有限公司等名义，以投资P2P理财产品为由，向社会公开宣传，承诺返本并支付年化6%-13.8%的高额利息，与投资人签订《信息咨询与管理服务协议》、《债权转让及受让协议》等，非法吸收周超硕等1万余名投资人的资金共计人民币90余亿元，因无法兑付造成其中7000余名投资人损失共计人民币20余亿元
中轮信诚（北京）投资管理有限公司 2021.7.26……被告人靳玉春、靳立民犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……证人陈某的证言证明：2016年3月，我在中轮信诚公司投资了6万元用于耐磨拉轮胎公司项目，投资期一年，月息5%，到了2016年10月就不再返息了，我们就去中轮信诚公司了解情况，公司让我们等着。2016年11月，我们陆续组建了一个230多人的债友群，我是群主，负责牵头向耐磨拉轮胎公司维权。2017年上半年，靳玉春和我们说耐磨拉轮胎公司准备从香港引进一个2.5亿港元的投资项目，但是需要我们投资人出300万元调汇费，并称这2.5亿港元引进后把投资人的本金及原有投资返利都进行偿还。后来经过我了解，我觉得挺靠谱，就在债友群内转发了靳玉春的意思，有些人同意交钱就去涿州耐磨拉轮胎公司通过POS机把钱打到靳玉春指定账户，也有一部分投资人因为去涿州困难，就把钱打到我账户内，我再替他们转到靳玉春指定账户，我帮了10个人左右代为转账，有10万元左右。投资人的钱转给靳玉春指定账户后又去了哪里我就不清楚了。靳立民也带着会计来北京收过两次钱。我个人交了6万元的调汇费，此外，我还帮别人垫付了4万元的调汇费。筹集调汇费期间，我去过两三次耐磨拉轮胎公司。筹集调汇费的合同是靳玉春说的合同条款，我根据投资人的意见修改整理设计的。在筹集调汇费的过程中，我没有任何获利。
株洲市茶陵顺发投资担保公司 2021.10.25……由县处非办牵头，成立公安、人民银行、市场监督管理局组成的专班开展调查工作，待调查工作完成后，依照防范和处置非法集资条例和其他法律法规进行处置