分类：非法集资

密码保护：新功案件 2021.10.29……新功案件委托律师考察报告。……该律师同时具备前业检察官，刑事辩护律师，私募基金股权，上市公司法律顾问，很符合新功案件，其报价按投资金额的1%收费，且是前期预收，即按2亿本金估价。律师答复，非吸没有被害人不能阅卷，集资诈骗可以阅卷，刑事附带民事在非吸案件不适用，只能先刑事后民事。而且不会超过三年民事诉讼时效，因为刑事案件中断了诉讼时效，可以后期单独起诉民事诉讼。至于刑事和解可以做，具体和解方案看了股权合同和债权合同，了解了目前检察院二次退侦情况，告知可能最迟11月15日到法院。这个案件金额超过4亿，可能判无期徒刑，应该移送市一分检送中院起诉，如果这样你们时间还有延长，到了中院重新计算时间的，如果判决不到无期，就还在浦东检察院。关键看起诉书，公安机关是起诉意见书，检察院公诉是起诉书。罪名可能不一样的，和解协议内容包括还款计划，债转股可行性，要看资金流向，如果去向异常就是非法占有诈骗罪，如果自有资金使用就是非吸罪。王新功的鑫功公司私募基金必须起步100万，否则就是假的。股权合同一看就是假的，不代表客观事实。而且也不可能审前兑付。几乎所有匹凸匹暴雷后，没有一家可以重新恢复起来的，出借人目前方案只能利用和解协议和股东兜底垫资做担保人……考察团商议，背景调查是必须的，根据背调才能确定股权转公司是否可行性分析。对周律师分析深度表示认可，但是代理费用要求分阶段分步考虑拆分报价，前期是刑事代理，目前还是非吸，拿到阅卷才能谈具体代理服务，后期是和解协议股权债权事宜，牵涉太多还要背景调查新功集团报告，拿到真实财务数据才能决定股权债权和解，这部分费用要出借人承担估计是太重，而且收费高，后期是一样没结果，不是二次损失？所以还继续寻找合适律所
山东信商鼎辉商业地产顾问有限公司敦煌分公司 2021.10.25……敦煌市打击和处置非法集资工作领导小组办公室对该公司的投资业务已多次发布警示告知书，要求参与人员配合登记，主动退出投资。山东信商总公司承诺于2021年11月完成兑付
沈阳老妈乐商贸有限公司十堰一店、十堰二店、十堰四店 2021.10.27……警方通告。经查：2016年至2018年期间，沈阳老妈乐商贸有限公司在十堰市茅箭区成立十堰一店、二店、四店，分别安排竺飞、杨晨晨、张红宾等人担任店长，以会员制消费积分返利方式向社会公众非法吸收资金。目前，该案已进入侦查末期，请在以上三家分店投资且尚未交纳报案材料的投资受损人，携带以下材料于2021年11月20日前到茅箭公安分局经侦大队报案
十堰金水桥担保有限公司 2021.10.27……警方通告。2021年10月20日，十堰市公安局茅箭区分局依法对十堰金水桥担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请与十堰金水桥担保有限公司发生过民间借贷关系的集资参与人（出借人）在本公告发布之日起两个月内，携带本人身份证复印件、投资及收益的银行卡复印件、投资协议复印件、银行交易流水、账单、借款借据复印件等资料，就近前往郧阳区公安分局城关派出所第一责任区中队或茅箭区公安分局经侦大队报案
蓝山中信系公司 2021.10.29……中信案第一次庭审于2021年10月26日在永州市中级人民法院开庭，10月28日初审结束，根据国家宪法裁定，中信案集资诈骗罪成立，主犯陈裕辉建议依法判处无期徒刑，其余股东建议依法判刑十到十五年不等，业务员三十四人非法吸收公众存款罪成立，建议依法判刑二年到八年不等……公安机关侦查情况表明，“中信系公司”非法吸收公众存款涉及区域为湖南省永州市、郴州市、衡阳市、株洲市、长沙市，及云南省昆明市，涉及资金出借人数7000余人，总金额逾人民币8亿元
立达融资租赁（深圳）有限公司淄博分公司 2021.10.29……警方通告。该案将于近期移送张店区人民检察院审查起诉。但经了解，截止日前，仍有部分集资人未到我局报案。请仍未报案的集资当事人于此通告发布之日起30日内，携带本人身份证及集资有关的收据、协议、银行交易明细等资料的原件和复印件，到我局潘庄派出所(张店区朝阳街24号)进行报案登记
密码保护：吉林鼎邦资产管理有限公司 2021.10.29……警方通告。长春市公安局南关区分局经侦大队侦办的吉林鼎邦资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案已于2019年6月22日立案侦查。为依法惩治非法吸收公众存款犯罪活动，维护国家金融管理秩序，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》等相关法律规定，现就有关事项通告如下
济南市历城区郭店街道办事处曹家馆村涉嫌非法吸收公众存款一案 2021.10.29……警方通告。该案犯罪嫌疑人尹某亭、李某、尹某梅、于某山已经分别被采取取保候审强制措施。请尚未报案登记的集资参与人，自本公告发布之日起三十日内，携带身份证复印件、交款凭证等相关证据材料到郭店派出所报案登记
陕西省榆林市神木市李杰涉嫌非法吸收公众存款案 2021.10.29……警方通告。征集李杰涉嫌非法吸收公众存款案证据材料
江苏得亿林实业投资有限公司杭州分公司 2021.10.29……警方通告。2019年3月，杭州市公安局西湖区分局对江苏得亿林实业投资有限公司杭州分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现将该案件办理情况通告如下