分类：非法集资

雷家庚涉嫌非法吸收公众存款罪（“深圳安速商业运营有限公司”） 2021.10.22……拟定于2021年11月19日9时30分公开开庭审理（第一次开庭）。有关事项公告。社会公众可在10月28日前向本院申请到庭审现场旁听（疫情期间，为防范疫情控制人流，旁听人员数量不超过10人，敬请谅解）。因本案的被害人、投资人众多，且案件不属于附带民事诉讼范围，被害人、投资人可推选3-5名代表参加庭审
汇中财富 2021.10.22……爆出高管的亲属提前赎回
密码保护：中华企业咨询有限公司案 2021.10.20……10 月 20 日我们群主群几位代表，如约参加了西城经侦接待日见面会。就中华案件进展与经侦警官进行了深入沟通，现将情况通报如下……一、四川建工项目的进展。上周经侦警官出差到了四川，对四川建工项目进行了深入的侦查，掌握了一定的证据，可以认定……六、关于海淀法院对恒天幸福投资有限公司的审判。经侦警官也已获悉 2021 年10 月11 日海淀法院对恒天幸福投资有限公司审判的信息。因中华出借人的出借款，有不少最后转入顺资达，有的出借款转入恒天幸福与中华企业的公管账户，警官针对恒天幸福投资有限公司这一民事借贷纠纷，正在进行了解和与法院的沟通中
辽宁中普平台 2021.10.22……本周一的时候，沈阳出借人接受了公安部门参与中普案件工作的刘警官的接待，近期中普专班将开会，研究三期兑付、资产归集、如何返款以及下一步专班工作、臧的问题等等！……今天锦州市出借人去古塔检察院打听中普案件进展情况，在检察长接待室接见了六名代表，主要问题如下：1.刘世奎案件在法院，具体开庭时间不确定，法官与中法及高法沟通结果是等沈阳总部先开庭。2.锦州现在共准备起诉27人(她说记不太准确)，时机成熟时陆续开庭审判。到时可以让二到三位出借人代表出庭参与审判，可以发言。其余人都可以通过网络观看审判……今天长春南关分局发布了关于中普案件的蓝底通告，大家关注一下关于退缴部分，关于工资是否退缴的问题
新余市12家涉嫌非法集资企业集中统一整治 2021.10.18……2020年6月份以来，新余市、渝水区打击和处置非法集资领导小组办公室分别对国商信联财富投资管理（北京）有限公司新余分公司、国商信联（北京）电子商务有限公司新余分公司、国商信达（北京）电子商务有限公司新余分公司、广益金福黄金珠宝有限公司（深圳）新余分公司、国投信达金融信息服务（深圳）有限公司新余分公司、中城投控股集团新余分公司和中科汇盈（深圳）供应链管理有限公司新余分公司、蓝拾经济信息咨询（浙江）有限公司新余分公司、辽宁忠钰商业保理有限公司新余分公司、江西大唐汇金互联网服务有限公司新余分公司、中融汇信企业管理有限公司新余市分公司、深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司新余分公司等12家涉嫌非法集资企业进行了集中统一整治，责令上述公司在2021年6月30日前清退所吸资金，同时立刻停止所有非吸业务。截至目前，除国商系3家公司未如期清退资金、中融汇信公司将被公安机关依法立案查处、深圳全民通公司被省地方金融监管局下达督促清退函外，其余7家公司据初步调查,已完成了所吸资金的清退工作
安徽桐城百大电器金为之 2021.10.21……警方通告。桐城百大电器金为之非法吸收公众存款案一案桐城市公安局正在侦办中。敬请有关个人和单位尽快到桐城市公安局二楼经侦大队报案、登记
上海沪济投资管理有限公司非法吸收公众存款案 2021.10.22……“沪济公司”非法吸收公众存款投资受损人信息核对公告。上海市杨浦区人民法院正在办理的（2021）沪0110执4141号案件（以下简称“沪济公司”案件），被执行人为庞利国、陈困甸。由于该案涉及投资受损人多、收集核对信息工作量巨大，为了有利于法院便捷、及时发放投资受损人投资款、保障投资受损人合法权益，请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额
密码保护：山西聚升混凝土有限公司、段红丽、段红锋等人非法吸收公众存款案 2021.10.22……“8.04”案集资参与人信息核实登记通告。被告单位山西聚升混凝土有限公司、被告人段红丽、段红锋等人非法吸收公众存款案经临汾市尧都区人民法院、临汾市中级人民法院对刑事部分作出判决后，有关部门依法有序推进资产处置、资金归集、信息核实等重点工作。为维护受损集资参与人的合法权益，现依据生效刑事裁判文书和对已归集到位的涉案资金进行受损集资参与人信息核实登记工作。为方便集资参与人参加信息核实登记，现将本案信息核实登记工作时间、地点、登记流程、需携带资料等事项通告如下
深圳前海实盈资产管理有限公司 2021.10.22……警方通告。天河区分局于2021年7月14日依法刑事拘留何某等14名犯罪嫌疑人。目前，犯罪嫌疑人何某等11人因涉嫌集资诈骗犯罪已被天河区人民检察院批准逮捕。警方敦促曾在深圳实盈任职的业务员（投资顾问）在2021年11月15日前主动退赃（佣金、提成费等）。对逾期拒不退还违法所得的，警方将依法追究法律责任。警方提醒至今仍未报案的投资人，请于2021年11月15日前到天河区分局经侦大队报案并配合调查取证
广州汇富资本管理有限公司 2021.10.22……警方通告。警方敦促曾在广州汇富任职的业务员（理财规划师）在2021年11月15日前主动退赃（佣金、提成费等）。对逾期拒不退还违法所得的，警方将依法追究法律责任。警方提醒至今仍未报案的投资人，请于2021年11月15日前到天河区分局经侦大队报案并配合调查取证