分类：非法集资

密码保护：黄山市黄山区国龙融资担保有限公司 2021.10.18……警方阶段性通报（五）。黄山市公安黄山分局积极侦办黄山市黄山区国龙融资担保有限公司（以下简称“国龙公司”）涉嫌非法吸收公众存款案，力争最大限度追赃挽损。现将有关情况通报如下
普资金服 2021.10.17……笔者在普资金服先后有两个叫投资顾问或者叫业务员
贵州省铜仁市甲客世纪集团 2021.10.13……公诉机关指控，2018年4月,被告人周某雄借鉴“云联惠”、“伊思多尔”经营理念,产生一种销售汽车的想法,并与被告人翟某协商。两人一致同意后于2018年4月18日以翟某个人的名义在铜仁市碧江区喻家坪成立了“铜仁市碧江区云联车房销售中心”,进行汽车销售。在汽车销售过程中，甲客世纪集团要求购车客户支付所选购车型市场指导价二至五折的首付款，再以购车客户的名义经金融公司以该车的市场指导价或者高于市场指导价进行贷款用于公司支配,之后再以劳务协议的方式变相进行返款。截止2020年3月,被告甲客世纪集团和被告人周某雄、翟某未经中国人民银行批准,通过在贵州、湖南、重庆等省、市、区、县发展加盟甲客世纪集团直营店,并以“甲客世纪集团”名义以此宣传方式和运营模式进行汽车销售,累计通过甲客世纪集团购车模式进行购车人数达1016人，涉案金额达1.6亿元。直至2020年3月份,甲客世纪集团资金链断裂,未按照合同约定支付购车客户劳务费及投资者入股分红,造成客户月供、投资收益无法支付,大部分购车客户也拒绝支付其金融部门贷款按揭
中投全球(北京)投资管理有限公司通辽分公司 2021.10.15……警方通告。通辽市公安局科尔沁分局侦办的中投全球(北京)投资管理有限公司通辽分公司涉嫌非法吸收公众存款案现己进入诉讼阶段,近日,仍有中投全球(北京)投资管理有限公司通辽分公司的集资参与人(投资人)陆续到我局报案,针对此情况,现再次发布通告,请未报案的集资参与人(投资人)携带身份证、银行交易明细、合同协议等相关证明材料到科尔沁分局经侦大队进行登记,自本通告发布之日起至2021年10月28日止,逾期不报视为自动放弃权利
内蒙古鄂尔多斯市东胜区崔丽梅、张月洁、王鹏涉嫌非法吸收公众存款案件 2021.10.15……警方通告。鄂尔多斯东胜公安发布非法集资案件公告两则（2021年10月15日）
温州市泰顺县纪继前非法吸收公众存款案 2021.10.11……警方通告。近期，泰顺县公安局侦破泰顺县纪继前涉嫌非法吸收公众存款案。为进一步查清案情，现开展债权人的债权申报登记等有关工作，请相关债权人自2021年10月12日至2021年11月2日期间，持个人有效身份证明、债权证明向泰顺县公安局经侦大队申报债权
温州市泰顺县潘晓华非法吸收公众存款案 2021.10.11……警方通告。近期，泰顺县公安局侦破泰顺县潘晓华涉嫌非法吸收公众存款案。为进一步查清案情，现开展债权人的债权申报登记等有关工作，请相关债权人自2021年10月12日至2021年11月2日期间，持个人有效身份证明、债权证明向泰顺县公安局经侦大队申报债权
辽宁国恒信息咨询服务有限公司葫芦岛分公司 2021.10.10……警方通告。有部分被害人(出借人)没有到公安机关报案、制作询问笔录并提交相关证据材料。请未到公安机关报案的被害人(出借人)尽快携带本人身份证、出借合同原件、相关银行账户交易流水到葫芦岛市公安局连山分局经侦大队523办公室报案
葫芦岛市连山区金库网络科技有限公司 2021.10.14……警方通告。仍有部分投资人没有到公安机关报案、制作询问笔录并提交相关证据材料。请未到公安机关配合调查取证的投资人尽快携带所有投资合同原件及复印件、身份证原件及复印件、相关银行账户交易流水、打款凭证等材料到连山公安分局经侦大队509办公室制作询问笔录。截止2021年11月5日
红色财富(北京)投资基金管理有限公司威海办事处 2021.10.14……警方通告。凡在国际商务大厦威海办事处投资尚未报案的参与人，自本公告发布之日起十五日内，携带本人身份证、银行卡及交易流水、投资合同的原件和复印件到我局经侦大队报案登记。公安机关正告威海办事处从业人员，务必按照要求退还在职期间的违法所得