分类：非法集资

宁夏龙鑫元建设工程有限公司 2021.9.29……宁夏龙鑫元建设工程有限公司、原固原市原州区融媒体中心工作人员徐荣、国家税务总局固原市税务局退休职工何国强、中国人寿财产保险股份有限公司宁夏分公司工作人员李伟、宁夏固海扬水管理处工作人员肖伟及被告人王忠明涉嫌非法吸收公众存款罪一案，日前已由固原市原州人民检察院向固原市原州区人民法院提起公诉
冠群驰骋投资管理(北京)有限公司牡丹江分公司 2021.9.30……警方通告。因冠群驰骋投资管理(北京)有限公司、冠群驰骋投资管理(北京)有限公司牡丹江分公司涉嫌非法吸收公众存款案现已进入移送起诉环节，在黑龙江省牡丹江市内冠群分公司的投资参与人，至今未到公安机关进行报案登记的，本人需携带身份证、银行卡、银行交易流水、投资协议等相关证明材料原件、复印件，务必于2021年11月1日前到牡丹江市公安局经济犯罪侦查支队办理报案登记
密码保护：中华企业咨询公司案 2021.9.29……9 月 29 日，西城经侦安排群主群代表和债委会代表共同进行了接待，现将接待沟通情况通报……首先，接待警官表示，此次联合接待有客观及主观的两方面因素，客观因素即因中秋十一双节时间问题，节前仅有一次接待机会，因此将两方合并接待。主观因素，警官特别强调，近半年来，随着案件的进展，绝大部分出借人的主要诉求已趋于一致……其后警官就案件中大家关心的问题作了说明，与会代表也进行了提问，表达了意见和诉求。……第三，关于高管业务员退赃，警官表示，目前虽有高管业务员退赃，但不是很理想，主动退赃不够，一些人仍抱有侥幸心理，下一步需进一步与检察机关协调，加大打击力度
安信卓越 2021.10.2……据安信客友会10-02消息，大兴东（安信）从暴雷开始就在摸索一条解债之路，时至今日已经三周年。大兴东三年来解救之路有曲折，有走入死胡同情况，多少承诺难以兑现
上海瀚铭房地产经纪有限公司、三亚瑞彩海景酒店有限公司 2021.9.30……9月30日，三亚市城郊人民法院对上海某房地产经纪有限公司（上海瀚铭房地产经纪有限公司）、丁某健（丁亚健）、戎某颖（戎柯颖）涉嫌非法吸收公众存款案进行公开审理。部分集资参与人到庭旁听庭审。公诉机关指控，2018年4月开始，揭某（揭瑞，另案处理）成立三亚市某海景酒店有限公司（三亚瑞彩海景酒店有限公司，简称海景酒店），违反国家金融管理法律规定，通过公开宣传，向不特定人员售卖酒店客房使用权、康养会员卡并承诺还本返利的方式变相吸收社会公众资金。同期，被告人丁某健（丁亚健）代表被告单位上海某房地产经纪有限公司（上海瀚铭房地产经纪有限公司，简称房地产公司）与海景酒店签订长包房销售代理合同，负责独家代理销售，并按10%至20%的比例获取佣金提成。后丁某健组织房地产公司员工及第三方渠道商开展海景酒店名下三亚湾总店、大东海店、夏日百货店的长包房和康养会员卡销售工作，共计向311人销售前述产品。被告人戎某颖（戎柯颖）作为房地产公司销售部总监，主要负责招聘、管理和培训销售人员，安排销售人员接待投资人看房、签合同和统计成交业务量
“今优农场”非法吸收公众存款案件 2021.9.28……池州市贵池区人民法院据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况对已归集到位的涉案资金进行首次资金清退工作
“今优农场”非法吸收公众存款案件 2021.6.4……“今优农场案”集资参与人登记公告
“今优农场”非法吸收公众存款案件 2021.4.23……“今优农场”非法吸收公众存款案件委托第三方机构进行债权核实登记的招标公告
前郭县典金财富投资管理有限公司 2021.8.9……警方通告。目前，前郭县公安局正在对前郭县典金财富投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件进行补充侦查，现已依法对涉嫌犯罪的典金财富骨干人员及业务员采取刑事强制措施
松原市民商易贷投资管理有限公司 2021.9.29……警方通告。松原市民商易贷投资管理有限公司涉嫌非法吸收存款的行为人（包括分公司负责人、业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员等）自发布通告之日起至2021年10月31日，应当将自己在公司工作期间的提成、奖金、分红、返点等赃款全额退缴至前郭县公安局涉案资金专户