分类：非法集资

将军红实业集团深圳分公司 2021.9.16……犯罪嫌疑人沈幼华非法吸收公众存款罪一案，已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。本案犯罪嫌疑人沈幼华在将军红实业集团有限公司深圳分公司先后任行政、业务经理，任职业务经理期间主要负责向社会不特定人员吸储资金，经司法审计鉴定，犯罪嫌疑人沈幼华共向46名报案人非法吸储资金，报案人投资本金人民币5,304.5984万元，收回本息2,657.6300万元，损失2,646.9684万元
冠群驰骋投资管理(北京)有限公司牡丹江分公司 2021.9.14……警方通告。冠群驰骋投资管理(北京)有限公司牡丹江分公司非法集资行为人(包括业务经理、业务员)自本通告发布之日起至2021年9月30日止，应立即到公安机关配合调查，将自己在冠群驰骋投资管理(北京)有限公司牡丹江分公司工作服务期间收取的代理费、提成、好处费等脏款全部退缴
安国市中赢投资（金芝麻财富管理中心） 2021.9.15……警方通告。此案已于2020年12月10日移送安国市人民检察院审查起诉。中赢公司于2014年3月13日注册成立，截止至2019年5月8日张某璇（张思璇）担任公司的法人代表，期间张某璇曾介绍部分参与人到公司存款或签订合同等工作，在应当明知公司涉嫌非法集资的情况下，向公司提供多张个人银行卡用于公司收取存款使用。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，涉嫌非法吸收公众存款罪
寿阳县炀成商贸、寿阳县蚂蚁商帮电子商务（“7.06”非法吸收公众存款案专案） 2021.9.14……警方通告（二）。请尚未报案的投资人，携带报案材料、本人身份证复印件、投资合同复印件、相关银行卡复印件及其他能够证明的资料到户籍所在地派出所报案。正告寿阳县炀成商贸有限公司、寿阳县蚂蚁商帮电子商务有限公司原业务员,自本公告发布起一个月内，主动到县公安局经侦大队（“7.06”非法吸收公众存款案专案组办公室）配合调查工作，并将本人在上述公司任职期间内收取的工资、返点费、佣金、提成等非法所得全额退缴至指定账户
寿阳县炀成商贸、寿阳县蚂蚁商帮电子商务（“7.06”非法吸收公众存款案专案） 2021.7.13……警方通告。寿阳县炀成商贸有限公司、寿阳县蚂蚁商帮电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已于2021年7月6日被寿阳县公安局依法立案侦查。请相关投资人配合公安机关调查取证工作，积极到公安机关报案，集中受理时间截止2021年8月15日
吉林省宏利房地产乾安第一分公司 2021.9.14……警方通告。已依法对吉林省宏利房地产开发有限公司乾安第一分公司法人于金业采取刑事强制措施。请尚未提供证据材料的当事人务必于2021年11月14日前到乾安县公安局经侦大队报案
淮南市则金商务 2021.9.13……警方通告。淮南市公安局田家庵分局于2021年4月对淮南市则金商务信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，并对犯罪嫌疑人王某(男，32岁)依法刑事拘留，请未报案的投资人尽快到公安机关报案，公安机关将围绕任职的负责人、业务员和其他为吸收资金提供帮助人员，持续依法查处并全面追缴违法所得
老来乐商贸有限公司淄博店 2021.9.15……警方通告。淄博市公安局张店分局已于2019年3月26日对老来乐商贸有限公司(后改名叫龙腾金生商贸有限公司淄博店，办公地点：张店区美食街华夏国际1839室、1840室)涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查，该案将于近期移送张店区人民检察院审查起诉。截止日前仍有部分集资人未至张店分局报案。请仍未报案的集资当事人于此通告发布之日起10日内，携带本人身份证至张店分局和平派出所进行报案登记。报案登记时，请按照公安机关要求核对确认损失、填写报案表格、提供涉案材料
实力投资平台广饶地区 2021.9.15……警方通告。警方对实力投资平台涉嫌非法吸收公众存款案广饶地区集资参与人进行登记
小诺理财 2021.9.15……随着债权账龄提高，催收难度日益加大，回款数量日渐稀少。为帮助有下车意愿的出借人下车，现借鉴行业经验，采取按照剩余纯本金，从小额到大额，从兑付比例较低的出借人优先分层触达，根据催收回款情况和支付通道情况限时开放现金受让债权服务。本次首批针对剩余纯本金4万元以下的兑付比例较低的出借人