分类：非法集资

密码保护：大连开发区警方通告8家公司非法集资案 2021.9.2……警方通告。大连玉鼎投资有限公司、大连汇荣投资管理有限公司开发区门店涉嫌集资诈骗案，大连爱农联盟商贸有限公司、鼎融宝投资管理有限公司开发区门店、柏瑞嘉信息咨询有限公司大连开发区分公司、大连牛银科技有限公司开发区门门店、中威融资租赁(大连)有限公司开发区门店、本溪汇美新天地购物广场有限公司大连开发区分公司涉嫌非法吸收公众存款案共计8案已由大连市公安局经济技术开发区分局立案侦查。有关事宜通告如下
安信卓越诸城分公司 2021.9.1……警方通告。诸城市公安局立案侦查的北京安信卓越信息咨询有限公司诸城分公司涉嫌非法吸收公众存款一案。鉴于目前部分当事人仍未报案，请与北京安信卓越信息咨询有限公司、安信卓越投资管理（北京）有限公司或贵州省兴东民族大健康产业有限责任公司存在出借资金关系至今未到诸城市公安局报案的出借人或购卡人，到诸城市公安局报案登记
密码保护：国玺云计算有限公司广饶分公司 2021.9.3……警方通告。广饶县公安局已对国玺云计算有限公司广饶分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案调查。根据相关法律规定，现就广饶县境内的集资参与人登记事项公告如下
桦甸市老妈乐日用品商店 2021.9.2……警方通告。桦甸市老妈乐日用品商店（简称老妈乐）非法集资案件行为人退缴赃款和报案登记的公告
肥城月亮社区炒币团队 2021.9.2……警方通告。“肥城月亮社区炒币团队”涉嫌非法吸收公众存款案已由肥城市公安局立案侦查。请该团队投资人员于2021年9月30日前到公安机关如实登记
以投资束埔寨金界娱乐城赌场为名非吸 2021.8.24……日前，青秀区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对张超批准逮捕。……日前，青秀区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对岳中敏批准逮捕。……2018年9月1日至2018年10月8日期间，岳中敏、张超通过介绍“柬埔寨金界娱乐城”投资项目向陈某、苏某某、吕某某等55人收取投资款305.2万元。案件正在进一步办理中
贵州众合公司（贵州众合天下债事生活服务有限公司、“解债”服务公司） 2021.8.24……日前，青秀区人民检察院依法以非法吸收公众存款罪对杨彩霞提起公诉，经审查，贵州众合公司实施非法吸收公众存款犯罪活动，企佰胜公司作为贵州众合公司下属办事处，帮助贵州众合公司非法吸收公众存款
创富商贸广场房产开发（惠州）有限公司 2021.9.1……犯罪嫌疑人胡伟明涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由惠东县公安局移送惠东县人民检察院审查起诉，胡伟明原系创富商贸广场房产开发（惠州）有限公司实际控制人
华苏亚公司 2021.8.31……犯罪嫌疑人柯玉霞涉嫌非法吸收公众存款罪一案已于近日由芜湖市公安局鸠江分局移送鸠江区人民检察院审查起诉。侦查机关认为：华苏亚公司以高利率为诱饵，向社会公开宣传，面向社会不特定对象吸收资金。2015年4月至2018年7月，犯罪嫌疑人柯玉霞为华苏亚公司向社会公众非法吸收资金提供帮助，并从中获取提成等费用，吸收资金数额巨大
广东“邦家”案 2021.8.25……广州市“邦家案”处置工作组关于提醒广东“邦家”非法集资案件投资人尽快进行信息登记的公告。登记时限为2021年4月30日至2021年10月30日，登记期限结束后，广州市将依法对补充登记人员开展资金清退。2021年10月30日后，本案将不会再组织信息登记。已经归集到账的资金，将在执行期限内对已经有效登记的受损集资参与人进行发还