分类：非法集资

重庆造神科技 2021.8.30……警方通告。平昌县公安局关于重庆造神科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案集资人确认登记的通告
陕西智购网络科技股份有限公司固原代理点宁夏永福智惠汽车销售有限公司 2021.8.27……警方通告。开发区公安分局正在侦办宁夏永福智惠汽车销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，请未登记确认的投资参与人员携带投资协议(合同)、收款收据、身份证、银行卡、转账凭证复印件、银行账户交易流水(在银行账户开户银行调取自第一次存款时间开始至今交易明细，流水明细中显示对方账号及对方户名)于2021年9月30日(正常上班期间上午8:30-12:00、下午14:30-18:30)前到固原市公安局经济开发区分局经侦大队登记确认
极光金融（融行通公司） 2021.8.30……犯罪嫌疑人孙国亮、胡啸、陈志国涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉，孙国亮、胡啸、陈志国是犯罪嫌疑人赵铎、于科伟、韩超等5人涉嫌非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人
烟台锦玉嘉年华旅游服务有限公司、山东宋城千禧旅游服务有限公司、烟台聚福万佳商贸有限公司、烟台邦和天下机械工程有限公司 2021.8.27……警方通告。2021年8月份以来，烟台市公安局芝罘分局陆续接到多起群众举报，一些打着旅游服务旗号的公司在市区非法融资后跑路。经初查，涉案公司作案特点为：通过不特定人群口口相传，交纳相关费用成为公司VIP会员，签订《合同书》，承诺高息返利或限时返还会费，会员享受免费旅游或低价旅游等服务，最后公司关门失联。目前，烟台锦玉嘉年华旅游服务有限公司、山东宋城千禧旅游服务有限公司、烟台聚福万佳商贸有限公司、烟台邦和天下机械工程有限公司已被立案侦查
鄂尔多斯向定泽、刘永兵非吸案 2021.8.30……警方通告。向定泽涉嫌非法吸收公众存款案，已于2021年8月30日立案侦查。现要求在向定泽非法吸收公众存款过程中的所有集资参与人以及与向定泽有其他债权债务关系未解决的个人和单位，在本公告发布之日起一个月内（即2021年8月30日至2021年9月30日），携带本人身份证、借款单原件和复印件及其他相关证明材料到东胜区公安分局经济犯罪侦查大队报案……刘永兵涉嫌非法吸收公众存款案，已于2021年8月30日立案侦查。现要求在刘永兵非法吸收公众存款过程中的所有集资参与人以及与刘永兵有其他债权债务关系未解决的个人和单位，在本公告发布之日起一个月内（即2021年8月30日至2021年9月30日），携带本人身份证、借款单原件和复印件及其他相关证明材料到东胜区公安分局经济犯罪侦查大队报案
哈福财富 2021.8.26……警方通告。现已依法对犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施。请尚未到公安机关报案登记的投资人于2021年9月15日前携带本人身份证、投资合同原件及复印件、银行转账等相关材料到哈福财富分公司所在地公安机关报案登记
黄山市黄山区国龙融资担保 2021.8.30……警方通告（三）。目前，公安机关已依法聘请具有审计资质的第三方会计师事务所，对国龙担保公司相关经济活动开展独立审计，所需审计费用由公安机关办案经费承担。截止8月30日，共有1803名群众到公安机关报案登记，登记损失金额（含本息）35136万元。请未登记的投资出借人（当事人）继续前往公安机关有序登记
密码保护：中金亿信平台 2021.8.27……2021年8月27日中金亿信庭审纪实……时间：2021年8月27日上午9点进场下午1点30分左右结束……开庭审判的人员为李博、彭博、田蜜、陈旭、王超、张之悦、任德军、刘宏伟、张晶宏共9人，对陈振洲未做缺庭审判。本次仅对北京分公司涉案情况进行审判，受害人186人，涉案总金额6800万元……9名被告当庭都同意认罪认罚。除部分人员已返还违法所得，其他犯罪嫌疑人退赔违法所得意向为3—10万之间，法院给两周的时间，用于犯罪嫌疑人与家属沟通退赔金额……李博律师辩护意见：爆雷后，没有跑路，勇于承担责任，并在2018年2月26日16时许带领彭博、张之悦等到金融办报备，被朝阳经侦刑拘……关于担保，担保公司出具材料证明担保公司的公章与中金亿信借款合同中的公章不一致（暗示中金亿信使用的担保公司公章是假的），田蜜、李博、陈旭均未说清楚假公章的事
辽宁中普平台 2021.8.27……明天8.28，又是一个周末，同时也是中普事件三年整！还清楚地记得，接到业务员通知那天是2018年的8月30日，而且最初也压根儿未曾想到，整个事情最终会如此严重
深圳前海金瑞龙互联网金融服务、蒙歌金瑞龙实业临泉分公司 2021.8.25……警方通告。深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司、蒙歌金瑞龙实业有限公司在临泉县非法吸收公众存款案的受损人员，自通告发布之日起30日内，到临泉县公安局经侦大队报案。凡是参与深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司、蒙歌金瑞龙实业有限公司在临泉县非法吸收公众存款的行为人(包括公司高管、大区经理，城市经理、团队经理、业务员及为吸收资金提供帮助收取报酬的人员)，自通告发布之日起30日内，立即到临泉县公安局经侦大队投案自首，坦白犯罪事实:并将在深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司、蒙歌金瑞龙实业有限公司及临泉县分公司工作期间获得的非法所得(非法所得包括:代理费、好处费、返点费、佣金、提成)全部上缴临泉县公安局涉案财物专户