分类：非法集资

浙江省台州市仙居县九鼎房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.30……【警方通告】仙居九鼎房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，仙居县公安局已立案侦查。
➤请各位集资参与人进行报案登记，一、登记范围：持有与仙居县九鼎房地产开发有限公司、浙江国强房地产开发有限公司仙居分公司及吴天致签订借据等有效凭证的集资参与人。二、登记时间：2023年12月4日至2024年1月7日工作日，上午8:00-11:30，下午2:00-5:00。
密码保护：黑龙江垦区七星泡农场有限公司居民孙永玲涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.27……【警方通告】七星泡农场有限公司居民孙永玲涉嫌非法吸收公众存款案，垦区公安局九三分局已立案侦查，案件现处于侦查取证阶段。
➤请未报案的投资人携带相关材料(借款协议原件及复印件、与案件相关材料)至垦区公安局九三分局七星泡派出所报案并制作笔录。截止到2023年12月27日仍未到公安机关报案的投资人视为放弃报案，对放弃报案造成的损失由放弃报案的投资人个人承担。
密码保护：重庆绿沁康生态农业有限公司陈某明、王某会等人涉嫌非法集资一案 2023.11.29……【警方通告】陈某明、王某会等人涉嫌非法集资一案，奉节县公安局于2023年9月18日立案侦查，2023年10月26日经奉节县人民检察院批准，奉节县公安局依法对犯罪嫌疑人陈某明等12人执行逮捕。
➤一、凡是在重庆绿沁康生态农业有限公司以及陈某明、陈某林、王某会、徐某蓉、冉某兴、王某文、邢某、陈某丹、李某、邓某龙、谢某兵、周某、王某付等人处存款参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起一个月内(2023年11月29日至2023年12月29日)，携带本人身份证、存款相关凭证、支付及收取银行流水等相关证据材料到奉节县公安局经济犯罪侦查大队登记报案，逾期不报案的视为放弃权利，后果自负。
密码保护：深圳市金玉汇萃科技有限公司涉嫌集资诈骗犯罪案 2023.11.29……【警方通告】深圳市金玉汇萃科技有限公司涉嫌集资诈骗犯罪活动。为打击惩治犯罪，维护投资者合法权益，深圳市公安局福田分局依法对相关人员及关联公司立案侦查。一、公安机关已依法对俞某龙、陈某全等犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。二、公安机关已依法冻结公司银行账号等相关资产一批。
➤投资人可以通过以下方式登记报案：线上报案、电话报案、邮寄报案。线上报案、电话报案、邮寄报案等同于亲临公安机关报案，建议采用上述方式报案；如确需亲临报案，可就近前往居住地公安机关报案，居住地公安机关会将报案材料移交我局。
密码保护：河南省新乡市封丘县诚亿粮贸非法吸收公众存款案 2023.11.29……【资金清退】参与集资人员登记。集资参与人应对其登记内容的真实性负责，并在规定的时间范围内，完成登记，否则视为自动放弃债权。
➤二、登记时间：2023年11月30日起至12月10日止（周一至周五上午8.30点—12点；下午2.30点—5.30点，节假日除外）。三、登记地点：赵岗镇派出所
➤附：【法院判决书】2016.6.30 河南省封丘县人民法院高某非法吸收公众存款一审刑事判决书
➤公诉机关指控：高某（已判刑）于2012年3月份左右开始非法吸收公众存款，并于2014年1月20日在封丘县赵岗镇成立封丘县诚亿粮贸有限公司继续向周边群众非法吸收存款。高某伙同公司人员通过张贴广告、口口相传的方式对外公开宣传，承诺吸收群众存款和粮食，一定期限内还本付息。
密码保护：河南省新乡市封丘县宏基伟业非法吸收公众存款案 2023.11.28……【资金清退】参与集资人员兑付登记。集资参与人应对其登记内容的真实性负责，并在规定的时间范围内，完成登记，否则视为自动放弃债权。
➤二、登记时间：2023年11月29日起至12月9日止（周一至周五上午8：30点—12点；下午2；30点—17：30点，节假日除外）。三、登记地点：回族乡司法所
大连鑫海健旅实业有限责任公司锦州分公司涉嫌集资诈骗案 2023.11.28……【警方通告】关于大连鑫海健旅实业有限责任公司锦州分公司从事非法集资的犯罪行为，辽宁省锦州市古塔分局经税侦大队已立案侦查，主要犯罪嫌疑人苏东洋已被采取刑事拘留强制措施。
➤古塔分局经税侦大队目前已将登记的集资参与人名单分发到古塔分局各派出所，请各参与人在接到派出所取证电话后，携带本人身份证复印件、合同书复印件、收款收据复印件、交款返款的银行流水、微信转账记录等材料，到派出所配合取证工作。
山东东明华联商厦有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.29……【警方通告】东明县公安局已对山东东明华联商厦有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。
➤一、凡在山东东明华联商厦有限公司投资参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2023年12月31日前，携带本人身份证、投资相关转账凭证、微信支付截图、支付及收取收益银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到东明县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。
密码保护：纵通(厦门)信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.29……【警方通告】厦门市公安局思明分局已于2023年11月13日对纵通(厦门)信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。我局已对总经理张某美等9名犯罪嫌疑人依法采取强制措施，对涉案资产资金进行追缴、冻结，其他涉案人员正在追查中。
➤请投资人凭本人身份证明、相关合同协议、交易明细凭证等书面材料就地向公安机关经侦部门或派出所报案，也可将报案材料扫描上传至邮箱，或邮寄至思明公安分局经济犯罪侦查大队。
深圳“文燊威”林文峰等人非法集资案 2023.11.29……【法院发布】今天，深圳市中级人民法院对被告人林文峰等人非法集资案一审公开宣判。深圳市文燊威投资有限公司、深圳市大运通典当有限公司、深圳市共信赢金融信息服务有限公司的创始人、实控人林文峰犯集资诈骗罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其余11名被告人因参与集资犯罪，被判处有期徒刑九年至二年，并处罚金。
➤法院审理查明，2009年11月至2020年7月，林文峰等人先后设立文燊威公司、大运通公司、共信赢公司，以P2P网贷及民间借贷形式向15万余人非法吸收公众存款386亿元。期间，林文峰等人明知公司资金缺口巨大，仍继续进行非法集资活动，所募资金主要用于还本付息、支付经纪人佣金等非经营用途，集资诈骗逾118亿元。