分类：非法集资

汇中财富（汇中网） 2021.8.25……关于重庆抵债房产的相关情况说明
禾中集团 2021.8.27……犯罪嫌疑人熊杰、黄萍涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。熊杰在深圳瑞奇融通基金管理有限公司担任法定代表人、股东、董事长、总经理，在深圳市康智源金融服务有限公司担任总经理。黄萍担任深圳瑞奇融通基金管理有限公司和深圳康智源金融服务有限公司的财务总监
浙江联合中小企业控股集团 2021.8.27……警方通告。杭州市公安局拱墅区分局于2021年7月16日对杭州周某等人（浙江联合中小企业控股集团有限公司）涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查，2021年7月21日，该案犯罪嫌疑人周某、孟某、马某、潘某、杨某五人因涉嫌非法吸收公众存款罪被杭州市公安局拱墅区分局依法刑事拘留。2021年8月26日，周某、孟某被拱墅区人民检察院依法批准逮捕
西安聚腾企业管理咨询 2021.8.27……警方通告。西安市公安局高新分局立案侦办的西安聚腾企业管理咨询有限公司温永宁等人涉嫌非法吸收公众存款案，该案中西安聚腾企业管理咨询有限公司以企业培训、企业咨询为名，与不特定公司（人员）签订合作加盟合同，涉嫌非法吸收公众存款犯罪
密码保护：中金亿信平台 2021.8.26……8月26日上午梅子、娜姐、云开日出到朝阳经侦向王警官了解了当前案情……1.各地审计无论合格与否都已经交到了审计公司，审计公司按各地区报的数据计入总公司审计报告，以此作为总公司审计结果。总公司审计截止日期以检察院、法院要求为准，各地在截止日期后报送的审计数据将不能被确认，产生的后果由各地区自己承担……3.李博等的隐蔽账户没有查，长春的真实债权（房产抵押物）没有查，李博等的资金账号还没查全，理由是经侦没有人、没有时间……从这次得到的信息可以分析出以下几点：4.朝阳经侦到法院复印过一次整体的案卷，交给了几个地区（他忘了，但说给查），里面包括担保公司、假债权、房产置换等内容，各地开庭如果需要其中的材料可以让这些地方提供，王伟男明确说以后不会再给地方复印
辽宁中普平台 2021.8.26……入夜渐微凉，请各自保重！距离8.28只有2天！昨天赤峰市松山区法院开厅审理：中普赤峰分公司城市总郭雪松及三个营业部经理、三个大团经理。城市总量刑为5一7年，营业部及大团3年6个月一4年.2年零4个月一4年，出借人代表与被告及他们的辩护律师做了针锋相对的辩论。开厅时间上午9：40一下午4：00完毕（中间有1个多小时吃饭时间）
萨尔图艾拓投资咨询 2021.8.24……警方通告。犯罪嫌疑人国轶，身高175cm，黑龙江口音。2014年1月份至2016年1月份，犯罪嫌疑人国轶在大庆市萨尔图区万达广场A座712室“艾拓投资咨询有限公司”以投资理财的方式非法吸收公众存款一千余万元后于2016年1月4日潜逃。公安机关现向广大人民群众征集线索，对提供重大线索抓获犯罪嫌疑人的个人或单位，将给予5万元奖励
萨尔图艾拓投资咨询 2021.8.24……警方通告。警方敦促仍未向公安机关报案的平台投资人积极配合公安机关工作，按本公告的要求在2021年9月15日前向大庆市公安局萨尔图分局报案并提供证据材料（合同、银行流水等相关材料）；警方敦促艾拓投资咨询有限公司从业人员积极配合工作，及时向办案单位报告在艾拓投资咨询有限公司任职期间的工资、业绩奖金、提成等详细内容，并提供银行卡资金流水等证据以便核实，同时将退回的非法所得资金存入个人的专用银行卡，奖励物品自行妥善保管，以备配合办案单位的追赃挽损工作
建德市康庆渔家灯火休闲农庄 2021.8.24……警方通告。目前已对犯罪嫌疑人汪某某、洪某某采取刑事强制措施，请涉及“建德市康庆渔家灯火休闲农庄非法吸收公众存款案”的投资人或出借人尽快准备相关材料，如实提供证据、证言，积极配合公安机关依法办案
密码保护：中华企业咨询有限公司案 2021.8.23……8 月 23 日我们几位群主如约与西城法院主审恒天地产公司案的法官见面沟通,反映了大家关心的问题，提出了诉求。现将沟通情况通报如下……对于开创“挽损优先，先民后刑”的创新模式的诉求，法官表示，她十分理解出借人的心情，但是刑事审判庭的主要职责是依法审判刑事案件， “先民后刑”的创新模式西城法院过去没有实践过，如果国内有这方面的成功案例希望大家提供给法院……自从2019年5月17日中华企业暴雷之后，至今已有两年多时间，在这两年多时间中,中华企业经历了从海淀经侦管控，到刑事立案,再到今日进入法院审理阶段。出借人经历了风风雨雨。我们认为出借人都是难友，坎坷不易；如有不同的观点很正常，大家可以拿出来沟通、交流，没有必要进行个人的人身攻击与指责