分类：非法集资

敦煌市名天实业 2021.8.10……近期，敦煌市处非领导小组相关成员单位对敦煌市名天实业发展有限公司(位于敦煌市肃州镇天宇巷银山博雅幼儿园南侧第三间门面房二楼)进行了现场检查。经查，该公司通过“爱家家庭公寓项目”与客户签订《入股合伙协议》，其业务发展模式涉嫌非法集资。请在该公司进行了“投资”“入股”的市民尽快前往市公安局经侦大队进行登记
冯晓华、何奉才民间“来会” 2021.8.26……警方通告。请2014年2月至2016年3月参与冯晓华、何奉才民间“来会”还未登记和确认的“来会”人员到六盘水市公安局钟山分局经侦大队进行登记和确认
河北旭尊实业集团定州第一分公司 2021.8.25……警方通告。目前仍有部分参与人员未到定州市公安局报案，请受损群体于2021年10月01日前到定州市公安局经侦大队报案登记
河北盛诺投资定州分公司 2021.8.25……警方通告。目前仍有部分参与人员未到定州市公安局报案，请受损群体于2021年10月01日前到定州市公安局经侦大队报案登记
深圳聚电智能科技股份有限公司 2021.8.26……犯罪嫌疑人万渝、李瑞瑞、王丽涉嫌集资诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局宝安分局移送深圳市人民检察院审查起诉，李瑞瑞、万渝、王丽是被告人肖彤、王希文等人涉嫌集资诈骗罪一案的同案犯罪嫌疑人
小牛新财富、小牛基金销售等公司（小牛资本管理集团） 2021.8.26……犯罪嫌疑人李先林、刘金科等19人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。“小牛集团”成立后通过小牛新财富、小牛基金销售等公司的名义对外发售私募基金产品。犯罪嫌疑人李先林、刘金科等人在彭铁的授意指使下，组织私募基金销售团队向社会不特定群众销售私募基金产品非法募集资金
瀚亚世纪资产管理有限公司温州分公司 2021.8.26……警方通告。2021年8月25日，温州市公安局鹿城区分局对瀚亚世纪资产管理有限公司温州分公司涉嫌非法吸收公众存款案中两名犯罪嫌疑人廖某某、金某某依法采取刑事拘留强制措施。公安机关将采取短信电话告知的方式（谨防电信诈骗)通知嫌疑人配合退赃
“三三系”公司（“宝利来”“易通商城”等平台） 2021.8.26……犯罪嫌疑人姚某富等人自2015年以来，利用浙江“三三系”旗下相关公司在衡阳地区设立市、区代理，非法吸收公众存款3亿余元，经侦大队深入梳理案件线索，循线深挖研判，联合站前、滨江、茶山坳派出所组织开展集中抓捕行动，陆续抓获该案犯罪嫌疑人8名，但该案重要嫌疑人姚某在案发后秘密潜逃，警方四处搜捕无果，遂将其上网追逃。近日，大队民警通过深入研判、缜密侦查，发现了犯罪嫌疑人姚某的藏身地点
长春中金亿信 2021.8.20……8月20日与南关区法院张大石法官沟通情况
冠群驰骋 2021.8.25……8月22日上午（星期天），青岛冠群市南市北代表进行了2021年来的第三次见面会，就目前各区冠群案件进展进行了广泛深入交流讨论