分类：非法集资

“鼎政银保资产管理（青岛）有限公司”（现更名为博赞投资（济南）有限公司） 2021.8.24……警方通告。目前，公安机关依法对该公司直接负责的主管人员赵某某执行逮捕，其他直接责任人员已采取强制措施。参与鼎政银保资产管理（青岛）有限公司、青岛鼎博投资合伙企业（聊城无人机项目）、济南玲宣投资合伙企业、济南乐农投资合伙企业等投资项目的尚未报案的参与人可携带身份证明及相关证据材料到历城公安分局全福派出所公安机关报案登记，如实说明本人基本情况、详细地址、联系方式、参与集资情况。涉嫌参与上述公司或合伙企业的非法吸收公众存款案的共同犯罪人员，应主动到公安机关投案自首
内蒙古恒越达投资 2021.8.20……警方通告。本案已达到数额巨大的追诉标准，但为彻查全案，依法打击危害金融秩序的犯罪，为下一步资产处置提供依据，现公开征集该公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪线索
辽宁恒辉新能源科技 2021.8.20……警方通告。徐某秋、徐某锋涉嫌以辽宁恒辉新能源科技有限公司的名义非法吸收公众存款的案件，常州市公安局武进分局已立案侦查，犯罪嫌疑人徐某秋、徐某锋已被采取强制措施，现案件仍在侦查取证中。目前尚未报案的投资人请尽快携带本人身份证件及复印件、合同或协议原件及复印件、付款凭证、银行对账单等相关资料，到公安机关报案并制作报案笔录
珠海汇生行投资咨询 2021.8.22……警方通告（四）。目前包括客户经理陈某在内的五名犯罪嫌疑人均逮捕在押，追缴的涉案资金、房产、车辆均冻结、查封、扣押在案（待法院判决）。对于近期散播公安机关已先期组织退款给部分投资人一事，公安机关明确此信息系谣言。警方严厉谴责这种编造散布谣言、扰乱社会秩序的行径
冠群驰骋 2021.8.21……案件进展的关键因素并没有在这两篇文章反映出来，如果没有新的证据显示刘广东主犯还有其它犯罪实事，检察院将以非法吸收公众存款一案提起公诉检察官讲预期在2022年春节前法院开庭审理
密码保护：黄山市黄山区国龙融资担保 2021.8.23……阶段性通报（二）。2021年8月17日，黄山市公安局黄山分局依法对黄山市黄山区国龙融资担保有限公司（以下简称国龙担保公司）涉嫌非法吸收公众存款案立案并予以查处，公司法人代表韩龙及主要经营负责人共4人被刑事拘留
“老妈乐”非法集资案件（吉林省白城市） 2021.8.18……警方通告。请未到公安机关报案的“老妈乐”非法集资参与人,携带报案材料,交款凭证、合同(章程)、身份证明等相关证明材料于2021年9月20日之前,到所在门店属地公安机关经侦大队报案。“老妈乐”非法集资的行为人(包括普通员工、兼职人员自公告发布之日起至2021年9月20日止,将自己在“老妈乐”门店工作期间的工资、提成、奖金、分红、返点等赃款全额退缴
三树源文化旅游产业有限公司济南分公司及其关联公司树德源文化产业有限公司 2021.8.20……三树源文化旅游产业有限公司济南分公司及其关联公司树德源文化产业有限公司（以下简称三树源公司），打着生态树葬项目的旗号，招募三树源项目合伙人，以人传人的方式向群众进行集资，声称将在南部山区建设墓地，投资人可参与项目分红并每月支付利息。该公司的集资行为未经金融监管部门批准，涉嫌非法集资
松原市宁江区瑞丰投资咨询 2021.8.20……警方通告。目前尚有部分投资人还未到公安机关提供证据，配合调查取证。现将报案截止日期延长至2021年8月31日。请尚未到公安机关报案的投资人速到公安机关报案
深圳惠众网络传媒 2021.8.20……警方通告。2021年7月9日，公安机关已对深圳惠众网络传媒有限公司（下称惠众公司）的股东及财务黄克英依法采取刑事拘留强制措施，并于2021年8月5日向罗湖区人民检察院提请逮捕黄克英，2021年8月10日，罗湖区人民检察院批准逮捕黄克英。警方希望该案在深圳市进行刷卡投资的受害人，只要未递呈报案资料的，应尽快向警方递交报案材料，罗湖警方将继续全面收集证据，积极追缴赃款赃物。警方敦促该案参与非法吸存行为人（深圳惠众网络传媒有限公司的高管、财务、部门主管、经理、业务员等），自本公告发布之日起至2021年9月30日止，前往深圳市公安局罗湖分局经济犯罪侦查大队说明情况