分类：非法集资

拓赢（南京）芜湖分公司 2021.8.18……警方通告。该案已侦查终结，于2021年8月11日移送弋江区人民检察院起诉。截至2021年8月11日，本案已接到15人报案，涉案金额230余万元。犯罪嫌疑人拓赢（南京）商务咨询有限公司芜湖分公司实际负责人许某（财保）已被起诉
彭阳县达盛昌投资 2021.8.18……警方通告。请未到公安机关登记确认的投资人员（单位）于2021年9月18日前，携带理财账户（存折、借条、存款凭证）、身份证、银行卡、银行付本付息交易流水等相关证据到彭阳县公安局经侦大队进行登记确认
营口盛联汽车销售服务 2021.8.19……警方通告。该案玉田县公安局已经立案侦查。由于涉案受害群众众多，现有档案部分内容不全，现需要玉田县辖区内参与营口盛联汽车销售服务有限公司排队购车未到玉田县公安局报案的集资参与人自带本人身份证、购车合同、投资合同、交款收据、付款凭证（银行流水）等复印件，于2021年10月19日前到玉田县公安局经侦大队报案
盛通保理（财富中心）非吸案 2021.8.20……“盛通保理（财富中心）”案件集资参与人信息登记核对确认事项公告
安信卓越 2021.8.20……客友会刘鸿鸣团长昨天与公司相关人员进行沟通，债务化解工作在紧锣密鼓的推进
保山市隆阳区白惠芹非吸案 2021.8.16……警方通告。犯罪嫌疑人白惠芹因涉嫌非法吸收公众存款罪被批准逮捕。请自2016年1月12日至2020年4月30日期间，曾经参与白惠芹上把子非法集资的人员中尚未到公安机关说明过情况和未报案人员请主动于本公告刊登之日起45日内到保山市公安局隆阳分局经侦大队、金鸡派出所说明情况或报案
“老妈乐”非法集资案件 2021.8.20……警方通告。请未到公安机关报案的“老妈乐”非法集资参与人，携带报案材料，交款凭证、合同（章程）、身份证明等相关证明材料，于2021年9月20日之前，到所在门店属地公安机关经侦大队报案。“老妈乐”非法集资的行为人（包括普通员工、兼职人员）自公告发布之日起至2021年9月20日止，将自己在“老妈乐”门店工作期间的工资、提成、奖金、分红、返点等赃款全额退缴至下列账号
泾川县正丰果蔬专业合作社王永超 2021.8.18……警方通告。近期，泾川县公安局正在侦办王永超非法吸收公众存款案。经初步核查，自2013年以来，泾川县正丰果蔬专业合作社法人代表王永超，违反国家金融管理规定，向泾川县及周边群众以高额利息为回报，大肆吸收公众存款，涉案数额巨大。现犯罪嫌疑人王永超已被依法采取刑事强制措施
陕西祁昊影视文化传播有限公司山东分公司 2021.8.19……警方通告。相关涉案犯罪嫌疑人已被采取强制措施。凡是通过祁昊山东分公司投资且尚未到公安机关报案登记的人，请于本通告发布之日起60日内，携带身份证、投资协议复印件，投资关联银行卡(微信、支付宝、POS机)交易明细(投资明细和返利明细)等资料，到济南市公安局章丘区分局经侦大队508室进行报案登记
密码保护：银谷财富 2021.8.18……警方通告。济南市公安局历下区分局姚家派出所正在侦办的银谷财富公司涉嫌非法吸收公众存款案，现已采取刑事强制措施一人。现再次正告仍持观望态度、尚未主动投案、拒不认罪认罚、拒不退赃、消极退赃的涉案人员，一定要认清形势，打消侥幸心理，主动投案、积极退赃，应将本人在涉案公司任职期间收取的工资、好处费、返点费、佣金、提成、奖金等非法所得全额退缴至济南市公安局历下区分局指定银行账户