分类：非法集资

合肥星爱儿智能科技 2021.8.18……警方通告。该案嫌疑人陆劲松(公司法定代表人)近日已从湖南省押解归案。该案即将移送起诉，请尚未报案登记的投资人于2021年9月17日前到公安机关报案登记，同时携带本人身份证、借款合同、收据等证据材料
密码保护：深圳市“兆富资本”私募基金专案 2021.8.18……警方通告。2021年8月12日，警方对本案犯罪嫌疑人廖某、李某旗、王某明、平某保、尹某存等5人依法采取刑事强制措施，卢某庆、成某国因另案先期拘留。警方将持续关注该案非法吸存行为人(包括公司高管、理财人员)退佣情况，并适时继续开展收网打击工作。公安机关告诫本案非法吸存行为人(包括公司高管、部门主管、理财经理)自本公告发布之日起至2022年6月30日，将在金原投资集团管理有限公司、金原财富投资管理有限公司或涉案关联公司服务期间获得的提成、佣金、返点费、奖金等非法所得退还至指定账户
通过谢庆代理投资唐山合进商贸 2021.8.18……大庆喇嘛甸公安分局告知通过谢庆代理投资唐山合进商贸有限公司的“购车无忧”“车补”“油补”等项目的未报案投资人，在8月31日前准备好相关投资证据材料到喇嘛甸公安分局报案
滨州市方正出租汽车 2021.8.16……近日，滨城区人民检察院依法将被告单位山东省滨州市方正出租汽车有限责任公司涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、骗取贷款罪、被告人肖文君涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪、骗取贷款罪一案提起公诉
密码保护：黄山市黄山区国龙融资担保 2021.8.17……警方通告。2021年8月17日，黄山市公安局黄山分局依法对黄山市黄山区国龙融资担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案查处，相关涉案嫌疑人已被采取刑事强制措施。现将有关事项通告如下
密码保护：“滚雪球” 平台 2021.8.13……警方通告。2021年1月10日，警方依法对深圳前海滚雪球财富管理有限公司(“滚雪球”平台)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。近期，警方将6名犯罪嫌疑人呈请检察机关批准逮捕。深圳市南山区人民检察院依法对其中3名犯罪嫌疑人批准逮捕；对另外3名已在拘留期间认罪认罚、积极退赃1646万元人民币到专案账户的犯罪嫌疑人，深圳市南山区人民检察院以无社会危险性为由不予批捕，警方依法对其取保候审
曲阳县恒州镇许城东村烟小七等人 2021.8.16……警方通告。犯罪嫌疑人烟小七伙同他人先后开设 “曲阳县泽元投资有限公司”“曲阳县恒茂蔬菜种植农民专业合作社”“汉力金融超市”非法吸收存款，该案涉及人员较多，目前尚有部分人员未到公安机关报案登记。请尚未报案的人员携带以下资料到曲阳县公安局经侦大队报案登记
德昌拓鑫融资理财 2021.8.15……警方通告。广大德昌县拓鑫融资理财信息咨询有限公司投资客户：德昌县拓鑫融资理财信息咨询有限公司因涉嫌非法吸收公众存款，现已立案侦查。请涉及该公司的理财客户全力支持配合，积极到德昌县公安局原五一派出所(德昌县西城巷78号)配合开展调查工作
四川源德融资担保 2021.8.15……警方通告。广大德昌县源德融资担保有限责任公司投资客户：四川源德融资担保有限责任公司因涉嫌非法吸收公众存款，现已立案侦查。请涉及该公司的理财客户全力支持配合，积极到德昌县公安局原五一派出所(德昌县西城巷78号)配合开展调查工作
吉林青旅、吉林金涌财富 2021.8.16……警方通告。2019年3月2日，长春市公安局经开分局依法对吉林省青旅信息咨询服务有限公司涉嫌非法集资案立案侦查。2021年6月22日，长春市人民检察院将该案起诉至长春市中级人民法院。2020年11月20日，长春市公安局经开分局依法对吉林省金涌财富信息咨询服务有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查。到案犯罪嫌疑人已移送南关区人民检察院审查起诉