分类：非法集资

誉霖鼎信财富唐山分公司 2021.8.6……警方通告。目前仍有部分人员未到唐山市公安局路南分局经侦大队报案登记，为了保障投资人的合法权益，请尚未登记报案的集资人员自本公告公布之日起60日内到唐山市公安局路南分局经侦大队306室登记确认
湖南酃渌酒业 2021.8.10……警方通告。集资人员申报登记公告
密码保护：上海智贾企业管理中心及其关联公司 2021.8.9……警方通告。近日，公安机关已对“上海智贾”及其关联公司实际控制人李某英、赵某、陈某等3名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。经查，自2017年起，“上海智贾”及其关联的上海智紫企业管理中心(有限合伙)、上海智翁企业管理中心(有限合伙)等公司，在未经国家有关部门批准的情况下，通过在本市及广东、四川、浙江等地设立分支机构，以投资“阿妈牧场”“优品车” 等项目为名，承诺支付8%的高额收益回购份额的方式，向社会不特定公众非法募集资金
浙江土土投资咨询（土土金服） 2021.8.9……警方通告（第三期）。请“土土公司”出借人尽快登录报案登记平台，如实填报出借情况并提供证据，自觉配合专案组工作。请“土土公司”车贷借款人尽快登录报案登记平台，核对个人借款明细
佛山世博广场长租权转让非吸案 2021.8.5……警方通告。目前已进入审查起诉阶段。请尚未报案的投资参与人自本通告发布之日起60日内，于法定工作日期间到佛山市公安局禅城分局经济犯罪侦查大队提交报案资料。受理报案对象：通过与佛山市世博房地产实业发展有限公司或佛山市千昱发产业园运营有限公司签订《租赁合同》获得世博广场铺位使用权，并附带签有承诺保底返利委托管理合同的投资参与人
蒙歌金瑞龙实业乌达分公司 2021.7.27……警方通告。2021年6月18日乌海市公安局乌达分局依法对蒙歌金瑞龙实业有限公司乌达分公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，凡是向蒙歌金瑞龙实业有限公司乌达分公司投资的人员，自本公告发布之日起至2021年09月26日止，请到乌海市公安局乌达分局经侦大队报案。公安机关正告蒙歌金瑞龙实业有限公司乌达分公司的从业人员，应当积极配合公安机关调查，自本公告之日起至2021年9月26日止，主动到公安机关说明情况，并将本人在公司任职期间违法所得(包括佣金、提成、绩效等款项)全额退缴至指定账户
北京博豪雅郡信息咨询乌达分公司 2021.7.27……警方通告。2021年6月1日乌海市公安局乌达分局依法对北京博豪雅郡信息咨询有限公司乌达分公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，凡是向北京博豪雅郡信息咨询有限公司乌达分公司投资的人员，自本公告发布之日起至2021年9月11日止，请到乌海市公安局乌达分局经侦大队报案。公安机关正告北京博豪雅郡信息咨询有限公司乌达分公司的从业人员，应当积极配合公安机关调查，自本公告发布之日起至2021年09月11日止，主动到公安机关说明情况，并将本人在公司任职期间违法所得(包括佣金、提成、绩效等款项)全额退缴至指定账户
“聚福通”电子商务平台 2021.7.29……警方通告。请尚未提供材料的“聚福通”投资人员，携带以下资料到乐平市公安局经侦大队办理登记、报案、接受询问。受理登记报案期限：公告发布之日起至2021年9月1日
珑彩融合科技蜜糖付平台 2021.7.29……警方通告。日前，犯罪嫌疑人刘国峰已被我局采取刑事强制措施。请未登记、未确认的投资人到唐山市公安局开平分局经侦大队进行登记和确认。本公告发布之日起，至2021年8月15日之前为接待登记确认时间
深房理 2021.8.8……关于《对“深房理”涉嫌非法集资开展调查及申报登记的通报》的情况说明……“深房理”团伙为获取自身巨额利益，组织风险承受能力较弱的人群参与炒房，违背国家“房住不炒”原则，使参与者深陷举债付月供、“以贷养贷”的漩涡，面临较大的资金链断裂风险。另外，值得注意的是，合伙买房、他人代持等行为也面临着较大的法律风险。同时，“深房理”团伙未经国家金融监管部门批准，违规组织会员筹集资金，涉嫌非法集资