分类：非法集资

“鑫琦投资”案（鑫琦资产上海分公司） 2021.8.5……上海市浦东新区人民法院正在办理的（2018）沪0115执9626号案件（下称“鑫琦投资”案件），被执行人陆奇根。现就“鑫琦投资”案件投资受损人信息核对确认事项公告如下
李东翠、郑涵丹(威信县汇融资本) 2021.8.3……警方通告。本案犯罪嫌疑人李东翠、郑涵丹已被依法采取强制措施，自通告发布之日起一个月，请涉及的投资人、出借人到昭通市威信县公安局经济案件侦查大队登记
洱源县张泽润非吸案 2021.8.4……警方通告。2021年7月19日，洱源县公安局对张泽润涉嫌非法吸收公众存款立案侦查（洱公（经）立字〔2021〕7号），主要犯罪嫌疑人张泽润（女，59岁，家住洱源县右所镇梅和村民委会佛上组40号）已被洱源县人民检察院批准逮捕，现羁押在大理州看守所。目前，洱源县公安局已经完成对该案部分集资参与人的调查取证工作，但仍有部分集资参与人未到洱源县公安局经济犯罪侦查大队报案、登记。现向社会公开征集张泽润涉嫌非法吸收公众存款的证据
永康华林生活馆(众康一家)和永森健康品牌生活体验馆 2021.8.4……警方通告。该公司法人郭永生被酒泉市公安局肃州分局于2021年7月29日刑事拘留,现通知永康华林生活馆(众康一家)和永森健康品牌生活体验馆的投资人,务必于2021年8月25日前,携带相关证据材料到我局经侦大队报案
上海万熹金融 2020.1.21……被告人袁俊、夏巍、罗清华、包伟明、顾贝利、李嵘、胡培婷、戴俊杰、姚蕾犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2017年7月5日晚，被告人袁俊因在上海万熹金融信息服务有限公司被多名投资者追讨债务而报警，民警到场后将袁俊带至公安机关调查。同年8月间，被告人夏巍、罗清华、包伟明、李嵘、胡培婷、戴俊杰、姚蕾接公安机关电话通知后前往投案，被告人顾贝利在住处被公安机关抓获。被告人袁俊、罗清华、顾贝利、李嵘、胡培婷、戴俊杰、姚蕾在到案后及本院审理期间，先后退出全部或部分违法所得
山东冠县鑫冠磁性材料唐山分公司 2021.8.5……警方通告。山东冠县鑫冠磁性材料有限公司唐山分公司已被唐山市公安局路南分局立案侦查，目前仍有部分人员未到我局报案登记，请尚未登记报案的集资人员自本公告公布之日起30日内到唐山市公安局路南分局经侦大队306室登记确认
广运保理 2021.7.30……你于2021年6月3日提出广运保理相关问题的信访事项，我司于2021年6月9日受理并发出受理告知书，你反映广州广运商业保理有限公司(下称“广运保理”)涉嫌严重刑事犯罪的情况
郭店办事处曹家馆村非吸案 2021.8.5……警方通告。关于郭店办事处曹家馆村非法吸收公众存款一案，犯罪嫌疑人尹受亭于2020年10月30日被采取取保候审刑事强制措施。请尚未到公安机关报案登记的集资参与人，自本公告二十日内，到郭店派出所报案登记
保定华舜房地产 2021.8.5……警方通告。保定市公安局莲池区分局已依法对保定华舜房地产开发有限公司法人代表冯某某涉嫌诈骗、非法经营案立案侦查。犯罪嫌疑人冯某某已于2021年7月24日被依法采取刑事拘留措施，现需核实保定市华舜学府小区受损人员的有关情况，请华舜学府小区的受损人员携带以下资料到公安机关登记报案
可比达商城 2021.8.4……警方通告。2021年7月28日9时许，晋江市公安局接群众报警称：晋江市广通食品商贸有限公司使用“可比达商城”APP进行拼团返利，平台提现通道关闭，不少人被骗。接警后，晋江市公安局迅速介入，全面开展调查取证工作。目前，晋江市公安局以涉嫌非法吸收公众存款罪，对该公司实际控制人王某明（男，45岁，晋江人）采取了刑事拘留措施。请投资参与人积极配合公安机关调查工作