分类：非法集资

古冶区唐某文“小勐拉项目” 2021.7.28……警方通告。请投资“小勐拉项目”的群众携带相关资料到唐山市公安局古冶分局经侦大队报案，配合公安机关调查取证，报案截止日为2021年9月1日。报案时需如实向公安机关提供如下资料
裕耀振龙商城 2020.5.12……裕耀振龙商城被告人陈飞、丁爽涉嫌集资诈骗罪起诉书……被告人丁爽与陈飞系夫妻关系，丁爽负责裕耀信息公司财务管理。2019年4月13日1时许，陈飞将商城微信内部账户余额80余万元全部提现，不再利用商城内部微信账户收、支会员资金，以商城支付端口升级为由欺骗会员，让会员通过芦某某兴业银行账户给商城转款。至同年4月16日，陈飞通过芦某某银行账户收取会员资金1，459，200元，并于同日将商城关闭。次日，陈飞、丁爽逃匿。2019年4月17日，被害人邢某某、林某某等人来到振龙集团办公楼，发现被告人陈飞、丁爽已经逃跑，后向公安机关报警。被骗会员发现信用卡还款没有到账、加油卡被挂失或没有收到加油卡、振龙计划遭受损失，陆续向公安机关报案。陈飞于2019年4月19日被公安机关上网追逃，2019年6月28日，陈飞、丁爽在大庆市被公安机关抓获。陈飞、丁爽隐匿裕耀信息公司账目，到案后拒不向公安机关提供振龙商城会员电子数据、拒不交代集资款去向
华亭市上美商业运营 2021.8.2……犯罪嫌疑人王文革、马京华、任渝波等10人利用华亭市上美商业运营管理有限公司非法吸收公众存款一案，由平凉市人民检察院指定静宁县人民检察院管辖，静宁县人民检察院已于2021年7月26日正式受理
普信惠福咨询服务（普信资产旗下公司）朔州分公司 2021.7.30……警方通告。请普信公司出借人积极主张权利，携带合同原件及复印件和银行转账记录等有关资料到朔州市公安局开发区分局刑侦大队报案，报案时间截止到2021年9月10日。普信公司朔州分公司所有业务员、总监、副总以及其他为该公司提供帮助的人员，自本通告发布之日起至2021年8月31日，主动到朔州市公安局开发区分局刑侦大队接受调查
昆明“泛亚有色”案 2021.8.2……云南省昆明市中级人民法院延长昆明“泛亚有色”案受损集资参与人补充信息登记核实工作期限：本案集资参与人补充信息登记核实工作期限在原期限基础上延长15天，即至2021年8月19日止。2021年8月19日18:00，“昆明泛亚有色案信息登记核实系统”关闭
鄂尔多斯万绍晖、齐春梅非吸案 2021.8.2……警方通告。现要求在万绍晖、齐春梅非法吸收公众存款过程中的所有集资参与人以及与万绍晖、齐春梅有其他债权债务关系未解决的个人和单位，在本公告发布之日起30日内（即2021年8月2日至2021年9月1日），携带本人身份证、借款单原件和复印件及其他相关证明材料到东胜区公安分局经济犯罪侦查大队报案，并说明情况
陕西鑫融鼎担保公司 2021.8.2……警方通告。请尚未登记、报案的陕西鑫融鼎担保公司集资参与人自本公告发布之日起30日内，携带相关报案材料到西安市公安局高新分局经侦大队进行登记报案，公安机关告诫陕西鑫融鼎担保公司的管理人员、业务员及其他非法募集资金提供帮助的人员、及陕西鑫融鼎担保有限公司业务中的项目方：陕西帝豪房地产开发有限公司、滑县奥奇丽实业有限公司、宝鸡宏伟置业有限公司、陕西金瑞房地产开发有限公司、咸阳润佳房地产开发有限公司、陕西煦龙房地产开发有限公司、西安富森房地产开发有限公司、河南海文置业有限公司、陕西豪崧源房地产开发有限公司、申璐、黄甫淑民，自本公告发布之日起，立即前往西安市公安局高新分局经侦大队退缴所获佣金、提成、返点、好处费等非法所得
密码保护：中华企业咨询有限责任公司（案） 2021.7.29……7 月28 号（周三）上午出借人代表如约到西城经侦，就追赃挽损、审计等出借人关注的问题与经侦专案组警官进行了交流沟通……二、关于审计情况：警方答复，出借人的信息、合同在中华企业都有备案记录，审计是依据银行的账户和流水信息。未兑付 51 亿元和人数是所有本金减掉利息的总额计算得出的统计数值，1.4万多人也不是整数；据不完全统计河北人数不足千人。实际未兑付总人数约 1 千多人（拼单的总人数未统计）。最后一笔兑付本息是在 5 月 8 日（4 月到期的一笔），审计中也发现了有3 月到期的未兑付的情况。目前西城经侦收到 5 千余份报案材料
雄县信合通小额贷款 2021.7.31……警方通告。雄县信合通小额贷款有限公司涉嫌非法吸收公众存款，公安机关已立案侦查，请未登记过的投资参与人携带身份证原件及复印件（正反面）、银行转账明细、借款协议、借据、承诺函、还款计划书等相关证明文件到雄县公安局进行登记。登记日期：从即日起至2021年8月10日
沅江市胭脂湖养老公寓 2021.7.30……达成还款协议并双方签字：2021年12月31日前退还所有出借人床位预订金本金总额的20%（包含已退还的3%），剩余部分两年还清，每年各付40%。胭脂湖公司从2015年10月开始，采取购买房屋使用权的形式，吸收社会公众（主要是老年人）押金，至2020年7月，共吸收押金4亿多元，年利率8—18%。资金去向主要是退还本金、支付业务员工资和提成，以租金、福利、红包、奖金等形式支付会员红利，投资固定资产评估价9000多万元，尚欠会员本金1亿多元，涉及对象2000多人，公司诉讼债务3000多万元。总体情况是资不抵债