分类：非法集资

江苏爱融资产管理牟平营业部 2021.7.27……警方通告。江苏爱融资产管理有限公司牟平营业部非法集资行为人(包括业务员)自本通告发布之日起至2021年8月27日止，应立即到公安机关配合调查，将自己在江苏爱融资产管理有限公司牟平营业部工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等赃款全额退缴。请尚未报案的江苏爱融资产管理有限公司牟平营业部投资人携带本人身份证件复印件、投资所使用银行卡复印件、银行交易明细原件、出借协议等相关证据材料到牟平公安分局经侦大队登记报案，主动配合公安机关开展调查取证工作，时限至2021年8月27日止
亳州市谯城区刘计民等人非法吸收公众存款案 2021.7.23……集资参与人申报登记。债权债务申报登记
西安鼎鑫投资、上海鼎星西安锦业分公司、陕西德昌创业投资、陕西中联电讯 2021.7.28……警方通告。请涉及以上四案的客户自通告发布之日起30日内到西安高新公安经侦大队进行报案登记，西安鼎鑫投资管理有限公司、上海鼎星信息咨询服务有限公司西安锦业分公司、陕西德昌创业投资有限责任公司、陕西中联电讯信息产业有限公司，以上四个公司管理人员、经理、业务人员（包括兼职业务人员）等公司涉案人员，尽快到西安高新公安经侦大队接受询问调查，退还非法所得，否则将进一步采取法律措施
深圳前海金瑞龙互联网金融平遥分公司 2021.7.26……警方通告。上述公司出借人自公告发布起一个月内，携带本人身份证原件及复印件、相关借款协议等材料，以及投资、转账、返利（银行交易明细）等凭证到出借人户籍所在地派出所配合调查取证工作。因出借人不及时报案，不积极配合公安机关调查取证等造成的一切后果由出借人自行承担。限上述公司原工作人员（城市经理、营业部经理、团队经理、客户经理）自公告发布起一个月内，将本人在上述公司任职期间内收取的工资、好处费、返点费、佣金、提成等非法所得全额退缴至指定账户，并主动到我局641专案组办公室（或629办公室）配合调查取证工作
天蓄资产金州杏树屯门店、大连大众投资金州门店、上海汗驿金融金州门店 2021.7.20……警方通告。请未报案投资人积极配合公安机关开展调查取证，依法表达诉求，并于2021年9月1日前到金州分局经侦大队受案中心(大连市金州区解放路26号)提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。涉案公司的相关业务人员要积极配合公安机关调查取证，主动退还非法所得
贵州汇生林业开发长沙分公司 2021.7.27……警方通告。公安机关将对该案集资参与人情况进行核查登记
山东创道股权基金 2021.7.27……警方通告。近日，专案组民警前往浙江衢州，经前期侦查取证和当地相关部门许可，警方依法对犯罪嫌疑人吾某某采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查当中。专案组民警前往河南郑州，对案件涉及当地的项目公司开展细致的资产核查工作，并对相关资产进行查封、冻结，查封、冻结工作持续推进中
浩源汇海案件 2021.7.22……关于浩源汇海案件一审宣判……张尚军无期徒刑，张玲有期徒刑15年，李志新有期徒刑14年6个月，李志敏有期徒刑14年。责令被告人张尚军、张玲退赔集资参与人经济损失人民币2.78800526亿元人民币。一审宣判于2021年7月22日送达被告。一审宣判书共208页，附表中列出“各集资参与人损失明细表”
当成（集团）非吸案 2021.7.23……上海市普陀区人民法院正在执行的（2021）沪0107执2101号案件，被执行人为陈莲、朱心，非吸公司名称为：“当成（集团）股份有限公司”（原公司名称为：上海当通科技股份有限公司，以下简称“当成公司）”。现就“当成公司”中业务员为陈莲、朱心的投资受损人的案件信息核对事项公告。本次名单核对仅针对在业务员陈莲、朱心名下的受损集资参与人进行，在其他业务员名下集资受损参与人则不在本次名单之列
“东盟集团”非吸案 2021.7.22……被告单位吉林省东盟集团股份有限公司非法吸收公众存款一案，长春市东盟案件善后处置工作领导小组依法有序推进资产处置、资金归集、信息核实等重点工作。现依据生效刑事裁判文书和信息申报情况对已归集到位的涉案资金进行首次资金清退工作